汇丰成犯罪金融帮凶 在参议院"过堂"将罚十亿美元

　　中广网北京7月17日消息（记者季苏平）据中国之声《央广新闻》报道，美国参议院常务调查委员会对外发布的一份报告表示，全球知名金融机构汇丰控股由于对洗钱活动控制水平薄弱，允许那些毒品贩子和恐怖主义者提供了数百亿美元的融资。

　　“洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

　　美国货币监理署署长托马斯-柯里(Thomas Curry)、货币监理署的一名律师以及该署的一名前官员，将在周二出席此次由参议院下属常设调查子委员会召开的听证会，这个调查委员会将在周二发布一份长达450页的报告，揭示来自于世界各个高风险角落(包括中东和墨西哥等国家和地区)的金钱是如何通过汇丰银行洗钱的。

　　消息人士称，货币监理署的现职和前官员预计将在此次听证会上面临的问题包括，作为汇丰控股美国部门反洗钱遵循程序的主要监管机构，货币监理署是怎样对这种行为进行监控的。据路透社进行的一项调查显示，自2010年以来，这家英国银行就已经一直在背弃反洗钱遵循程序的规定。

　　定于周二召开的听证会还将成为一件标志性的事件，表明监管机构为控制汇丰控股内部非法资金流动而付出长达十年的努力进入了一个新的篇章。参议院的调查只是汇丰控股所面临的大量调查中的一项，据路透社获得的文件显示，两个美国检察官办公室也已经对这家银行内部的多种问题展开调查，其中包括与墨西哥外汇交易所交易员有关的庞大的现金运动等，这种资金流动被广泛怀疑为非法毒品交易收入的洗钱行为。

　　另据汇丰控股在今年5月份提交的一份监管文件显示，美国国外资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)也正在展开一项调查，试图查明汇丰控股如何处理与伊朗相关的资金。而且，国外资产控制办公室的调查范畴不仅只将汇丰控股涵盖在内，作为该办公室及曼哈顿地区检察官办公室所展开的调查程序的一部分内容，劳埃德银行集团(LLOY)、瑞士信贷集团(CSGN)和巴克莱银行(BARC)等其他银行也已经同意支付罚款。

　　汇丰控股并非唯一受到货币监理署审查的银行。在今年4月份，该署指出花旗集团(C)在建立强大的系统来鉴别洗钱行为的问题上做得不够。在当时，花旗集团称货币监理署所发现的问题已经得到修复。

　　将会出席听证会的汇丰控股官员还包括斯图亚特·莱维(Stuart Levey)，他曾是美国财政部负责管理恐怖主义和财务情报工作的副部长，在今年1月份加盟汇丰控股，担任首席法务官。此外，来自于美国财政部和国土安全部的官员也将出席听证会。