省公安厅昨日公布严厉打击经济犯罪“破案会战”已进入决战阶段
晨报讯(实习记者 周楠 主任记者 虞禄洋)昨日,辽宁省公安厅公布了严厉打击经济犯罪“破案会战”已经进入了决战阶段。
截至7月13日,全省公安机关共立各类经济犯罪案件13104起,是2011年全年立案数的2.3倍;破案9377起,是2011年全年破案数的1.9倍;移送起诉犯罪嫌疑人14153人,打处比例达到151%;侦办部督案件41起,发集群战役12起,辽宁省公安机关的综合成绩位列全国第一。
国务委员、公安部部长孟建柱签发嘉奖令,表扬我省提前完成“破案会战”各项任务指标;公安部副部长刘金国做出60余次批示;辽宁省委书记王珉、省长陈政高先后做出重要批示予以表扬。
今年2月9日,公安部在沈阳召开了全国公安机关“三侦会”现场推进会暨严厉打击经济犯罪“破案会战”动员部署会议,发动全国公安机关从3月1日至8月31日开展为期半年的打击经济犯罪大会战。
“破案会战”开展以来,辽宁公安一举摧毁了涉及全国30个省份的中国百乐网、MC国际投资集团网络传销等多个特大传销组织,连续端掉生产销售假药、假酒假烟、假化肥、假柴油、假发票、假证件、假印章、假币诈骗等数个犯罪团伙,先后破获涉及金额数十亿元的虚开增值税发票、非法收购销售病死猪牛等一系列大要案件。
共接群众举报线索1.5万余条,通过线索破获案件5000余起,已兑现举报奖励资金150余万元。
昨日,辽宁省公安厅公布了“破案会战”九大经典案例。
大肆收集居民身份证 办信用卡透支诈骗
购买保时捷、雷克萨斯、奔驰等进口豪车15台
5月,沈阳市公安局东陵(浑南)分局成功破获一起特大信用卡诈骗案。
自2010年初至2012年5月,张某、潘某某夫妇先后发展16名中间人,在辽宁海城、葫芦岛、吉林长春、黑龙江嫩江等地农村,以给好处费办理信用卡的名义大肆收集居民身份证。
随后由张某、潘某某办理证件申请信用卡材料后,向沈阳、深圳两地多家银行申请信用卡并进行透支消费,购买保时捷、雷克萨斯、奔驰、宝马等进口豪车15台。该案涉案107人,涉案金额高达600余万元。
5月15日,东陵(浑南)分局一举将涉嫌信用卡诈骗的张某、潘某某夫妇抓获。
核心技术人员集体离职 只为侵犯商业秘密
涉案20人,查获装有大量商业秘密的电脑30余台
3月26日,沈阳市公安局接到某公司关于“大量核心技术人员短时间内集中离职,有可能非法从事同类研发工作”的举报线索。
为保证沈城重大知识产权成果不受非法侵害,警方专门成立了专案组。
专案组通过缜密侦查,逐步查明了犯罪嫌疑人李某某伙同某公司CT机研发部核心人员,盗取东软公司商业秘密,在沈阳经济技术开发区内进行16排医用CT机研发的犯罪事实。
5月29日,沈阳警方将李某某等20名犯罪嫌疑人全部抓获,在现场及居住场所共查获装有大量商业秘密的电脑30余台及大量U盘、移动硬盘。一举摧毁了侵犯商业秘密的高智商犯罪团伙。
向全国走私“万宝路” 涉案价值达1000万元
查扣走私名烟5000余条,涉案金额450余万元
大连警方多次深入市烟草行政部门摸排深挖,广辟大要案线索来源,共抓获犯罪嫌疑人20名,打掉犯罪团伙2个,捣毁销售、存储窝点10个,查获“万宝路”、“骆驼”等品牌走私香烟5000余条,涉案金额450余万元。
经取证调查,此案系以赵某某为主,伙同董某某、徐某某,向全国11个省、市、区销售发货走私烟,涉案价值达1000万元的非法经营烟草制品大案。
6月4日,大连警方4个工作组同时收网,在大连市区、长海县、沈阳、鞍山等地将6名犯罪嫌疑人缉拿归案。
特大传销组织“洗脑” 跨16省市、涉案3.2亿
抓获33人,现场扣押涉案车辆13台
5月,大连市公安局联手沙河口分局,成功打掉一个跨16省市、涉案金额3.2亿元的特大非法传销窝点,共抓获犯罪嫌疑人33名。
该传销组织以孙某某为首,通过所谓“直接零售消费分赃”营销模式进行传销犯罪活动,以销售道具商品为掩护,以高额奖品为诱饵,发展人员波及16个省市。
5月24日,大连警方一举抓获以孙某某为首的组织、领导传销犯罪嫌疑人33名。
警方还当场扣押涉案车辆13台,查获大量传销宣传资料、授课光盘、计算机等多媒体教学工具,冻结银行卡号41个、涉案金额3.2亿元。
用POS机套现17.2亿 非法牟利1400万
抓获15人,收缴POS机49台、各类银行卡235张
大连市公安局破获了以郑某某为首的团伙涉嫌非法经营案。
此案以郑某某为首,伙同14名骨干成员通过为现金需求较大、较急的信用卡持有人进行大量POS机套现,从中收取0.8%至2%不等的手续费,形成组织严密、行动迅速的灰色利益链,链条上各环相扣、各谋其利,为他人刷出17.2亿元现金,非法牟利高达1400万元。
7月6日,大连警方一举抓获15人,当场收缴作案用POS机49台、各类银行卡235张。
购买药粉、胶囊等材料 生产假降糖药
销往全国9省,案值高达千万元
4月24日,抚顺市食药监局发现本市消费者服用的降糖药品“苦瓜胶”、“桑茯胶囊”为假药。抚顺市公安局经调查发现,重点犯罪嫌疑人谭某、赵某等人自2011年以来,通过从北京等地购入原料药粉、胶囊及包装材料,利用虚假批准文号在抚顺私自生产“苦瓜胶”、“桑茯胶囊”等降糖药品,并通过物流,将300余箱、360余万粒药品销往全国九个省份二十余个地市,涉案价值达千万元。
6月3日,抚顺警方将谭某等5人抓捕归案。
合开“皮包公司” 虚开增值税发票挣差价
涉及省内外33户企业,虚开增值税发票金额1.02亿元
2010年11月至2011年4月,张某、高某某等人,在无真实货物交易的情况下,以非法手段按照票面金额4.2%至4.5%的比例,先后从19家企业虚开发票436组,并作为企业进项税额予以抵扣。取得进项发票后,以7%至8%的税率向外虚开17%税率的增值税专用发票,从中挣取差额,涉及辽宁、河北、山东、山西等省市33户企业,虚开增值税专用发票金额1.02亿元,票价税合计1.18亿元。
目前,已抓获张某等6名犯罪嫌疑人。
骗完省内骗省外 2年非法集资1.1亿元
抓获8人,扣押涉案资产5000余万元
4月,鞍山市台安县局联手盘锦市局,破获了一起特大非法集资案。潘某某的上线辽宁鼎旭生态农业发展有限公司,于2009年12月开始在沈阳集资,后相继发展到省内的鞍山市、盘锦市、锦州市及河南省安阳市、江苏省徐州市、天津市等地,总集资额达1.1亿元。
专案组抓获涉案人员8人,扣押涉案资产5000余万元。
虚开发票近万份 票价税高达16亿元
注册5家公司,非法为数百家公司虚开增值税发票获利
刘某某伙同卢某某、李某某,从2010年6月至2012年4月注册了5家公司,在无经营业务的情况下,以非法牟利为目的,为118家公司虚开进项发票2590份,向112家公司虚开销项发票7373份,票价税合计高达16亿元。
本报实习记者 周楠 主任记者 虞禄洋