跳转到正文内容

渣打银行被指隐藏千亿美元伊朗交易

http://www.sina.com.cn  2012年08月09日05:59  西安晚报

  据新华社电 英国渣打银行7日向美国金融监管机构发起反击,称所有所谓违规都是“笔误”所致。

  美国纽约州金融管理局6日指认渣打在近10年间隐藏2500亿美元与伊朗关联的金融交易,威胁吊销它在纽约的银行牌照。

  纽约州金融管理局6日说,2001年至2007年,渣打银行涉嫌通过隐藏交易代码等技术手段帮助伊朗银行和企业躲避美方监管。

  按照纽约州金融管理局的说法,银行间资金往来的交易记录会显示特定代码,用以确认交易主体是否为美方制裁名单上的国家、个人或者实体。渣打银行“首先删去(代码)信息”,以“未命名”等短语代替,躲避交易面临制裁的风险。

  渣打银行所属的渣打集团7日发表声明,否认美监管当局的说法,称所有所谓违规只不过是“小笔误”,将辩驳美方指认。

  渣打银行1853年创建,总部位于伦敦,主要业务集中在亚洲、非洲和中东等新兴市场。受洗钱指控消息影响,渣打股票价格7日下跌超过16%,收于每股12.28英镑(约合19.13美元),创数十年来这只股票最大单日跌幅。

分享到:

 
  • 新闻云南昭通警方回应巧家爆炸案五大疑点
  • 体育奥运-乒乓球男团中国3-0韩国卫冕
  • 娱乐韩庚江铠同恋爱细节曝光:男方主动追求
  • 财经劳动法意见征集结束 劳务派遣重回审批制
  • 科技美劳工组织称三星中国供应商聘用童工
  • 博客代理律师:幼女被奸妈妈申诉何罪之有
  • 读书金正恩掌权非常手段和秘密武器(组图)
  • 教育从保安到北大学子 励志哥的追梦历程(图)
  • 育儿热议男童进女更衣室:易促孩子性早熟?
  • 健康跟腱损伤怎么办 梅毒是如何传播的
  • 女性奢侈品牌在华“减速”“下沉”路难走
  • 尚品雪茄:不以尺寸论英雄 威士忌的东方神韵
  • 星座测试你的人生幸福吗 哪种面相最有福
  • 收藏艺术品基金公开信托走向隐秘私募 危局
  • 神舟九号飞船发射升空
  • 穆巴拉克病重
  • 朝鲜将发射卫星
  • 印尼8.5级地震
  • 中菲舰船在黄岩岛对峙
  • 香港特首选举
  • 2012年全国两会
  • 中国工人苏丹遭劫持
  • 新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2012 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有