楚天金报讯 金报讯 记者饶纯武、万多 实习生黄赛报道:身份证遗失,没想到被人以此办了六张银行卡,异地汇款取款频繁,日进出资金达上万元。昨日,身份证主人向警方报案。
据汉口的万民(化名)先生介绍,今年1月21日晚,他到汉口民权路一夜市摊点消夜时,装有1.2万元的钱包被盗,里面的银行卡和身份证一同丢失。随后,他补办了身份证和部分银行卡,另有两张用来转账的招行卡一直没有补办。
今年8月5日,万先生来到汉口偱礼门招行,欲补办遗失的招行卡。工作人员查询后询问:“你有三张招行卡,请问你补办哪一张?”万先生感到纳闷,自己只有两张招行卡,怎么会多出一张卡呢?
经查询,多出的一张银行卡于今年4月3日在招行硚口支行开办。这张卡每日资金进出频繁。5月6日转入200元和2000元,当日跨行取款2000元、100元;5月7日转入1000元,同日跨行取走;6月14日转入300元和2000元,当日跨行取光;5月15日转入2000元和1800元,当日跨行两次取走;5月21日转入2900元,取款2900元……
万先生赶紧到其他银行查询,这才发现有人拿他身份证,于今年4月2日在汉阳郭茨口和王家湾一带的银行,开办了五张不同银行的银行卡,其中交行卡还开通了网上银行。
记者见到,另一张假冒身份证办理的建行卡“客户交易查询明细”显示,每日的交易也十分活跃,其中4月16日网络ATM取款600元,在浙江转账存入200元和1800元,随后又通过网络ATM取款2200元。记者发现,几乎很少有进款在账户上过夜,一般资金到账20分钟内即转走。
万先生无奈地说,这么短的时间就冒出的6个银行账户,每天进出的总资金达到上万元。他查询了其中三家银行,发现开户申请单上签了他的姓名,但并非他的笔迹。记者从银行了解到,开户可代办但要代办人签名,本人开户要核对身份证和本人,可能是柜台把关不严。
万先生担心有人利用他名下的银行卡从事非法活动,已向开户地和钱包被盗地的派出所报案。警方分析,其账户可能被骗子用来转账,或者有人故意增加账户资金流水,以获取更大的贷款额度,对万先生存在隐性风险。目前,警方已介入调查。
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