男子被骗一千万美元爆出传销式融资连环诈骗案

　　怀揣发财梦的谭先生没想到自己变成一只被吃掉的蝉。

　　一个以孙某龙为首的骗子团伙像螳螂一样，骗了谭先生1000万美元。孙某龙等人背后，是张某这只大黄雀，而张某的上线，是一个叫熊某良的拉开弹弓的童子。

　　记者昨日从深圳市经侦局获悉，近日，其侦破一宗特大合同诈骗案。受害者谭先生与犯罪嫌疑人孙某龙等人签署了一份30亿美元的海外融资项目虚构合同，事后发现自己被骗，涉案金额1000万美元。

　　警方抓捕了孙某龙等6人，却在审讯中意外发现，该起案件背后实则隐藏着一个更大的诈骗阴谋。8月10日上午，“案中案”的涉案犯罪嫌疑人熊某良被捕。

　　警方初步判断，这很有可能是带有“变相传销”性质的连环融资诈骗案件。目前，案件还在进一步调查中。

　　【案情经过】

　　诱饵投2000万美元一个月后回报3亿美元

　　2010年，受害人谭先生经人介绍，认识了犯罪嫌疑人宋某丽。交往过程中，宋某丽称她的上级孙某龙是弘昌投资控股集团有限公司(下简称“弘昌公司”)和中国紧急救援联盟有限公司(下简称“救援联盟公司”)的董事长，现在他们公司在做一些很大的但国家不能出面的项目，是关于紧急救援方面的，要建设的基地将遍及全国各地。因此，他们公司现需要30亿美元左右的资金。

　　随后在2011年6月份，宋某丽告诉谭先生说她们公司的项目资金找到了“银主”(即投资商)李某，这个“银主”自称是负责解放前国民党100多亿美元民族资产的管理人，现在李某愿意拿前国民党民族资产中的30亿美元给弘昌公司的项目使用。

　　但是，宋某丽说他们公司现在暂时没有钱，而融资又需要2000万美元的运作费用，作为朋友她愿意让谭先生赚一点钱，如果谭先生出这2000万美元的费用，一个月后就可以按照弘昌公司融到金额的10%的利润(即3亿美元)作为回报，如果融资失败，弘昌公司也会给谭先生一定的赔偿款。

　　谭先生自以为幸运地找到了个很靠谱的“投资项目”。随后，在宋某丽的引荐下，谭先生与弘昌公司的董事长孙某龙见面了，孙某龙称他们公司负责的是救援联盟公司在中国项目的建设，这两个公司都是国家的，具体由他来负责。

　　在孙某龙的游说下，谭先生很快就对所谓的“国家项目”信以为真并表示愿意参与投资。

　　2011年7月，谭先生与弘昌公司按照事先的约定签了合同并立即筹集到了1000万美元的资金。

　　被骗一再上当才幡然醒悟

　　就在谭先生与弘昌公司签署合同后的一个月，宋某丽带谭先生到了香港与孙某龙、“银主”李某以及自称是融资30亿美元项目的操盘手王某木等人见面。

　　孙某龙将4张银行进账凭证交给了谭先生，以证明他们公司的项目已融资到了15.82亿美元，随后谭先生将200万美元的本票交给了王某木。

　　第二天，谭先生拿着进账凭证到银行进行验证，结果却被告知这4张凭证均为假冒，谭先生立即报了警。香港警方调查后，王某木因诈骗罪被香港法院判处20个月徒刑，并从王某木处追缴回195万港币返还给了谭先生。

　　宋某丽等人的诈骗行径被识破后，受骗上当的谭先生不但没有醒悟，反而仍然对所谓“国家项目”的融资高额回报一事深信不疑。

　　在宋某丽的游说下，2011年 8月29日，谭先生在深圳又与孙某龙签订了一份《补充协议》，《协议》将融资额由原来的30亿美元降低为15亿美元，谭先生负责的前期费用降低为1000万美元(含前期的200万美元)。

　　《协议》签订后不久，宋某丽就跟谭先生表示，弘昌公司已经收到15亿美元的融资款，并要求谭先生完成支付前期费用即800万美元。当天下午，宋某丽、孙某龙及谭先生在深圳某银行见面，孙某龙出示了15亿美元的进账凭证后表示，他随时可以把1.5亿美元回报额转给谭先生。谭先生信以为真，便当即将其余钱款转入孙某龙的账户。

　　然而，谭先生的1000万美元转入孙某龙的账户后，却迟迟未收到协议中约定好的1.5亿美元的“好处费”，此刻的谭先生才幡然醒悟，意识到自己上当受骗了。

　　今年7月27日，悔恨当初一时求财心切的谭先生来到经侦局报案。

　　背后传销式融资连环诈骗案

　　警方经过连续多天的摸排调查，最终摸清了犯罪嫌疑人宋某丽、孙某龙等人的作案轨迹和活动规律，并及时对涉案的赃款进行了依法冻结。8月8日，经侦民警对所掌握的犯罪嫌疑人进行集中收网行动，并成功将孙某龙等3名犯罪嫌疑人抓获归案。

　　办案民警没想到，孙某龙等人其实只是这起诈骗案件中的冰山一角，孙某龙等人也有一个叫张某的上线，宣称自己有一个108万亿欧元的海外融资项目(同为虚构项目)，而张某也有他所谓的上线熊某良。据警方初判，这很有可能是带有“变相传销”性质的连环融资诈骗案件。

　　办案民警对新掌握到的线索，进一步开展了深挖扩线行动，8月9日凌晨和10日上午，在有关部门的大力配合下，经侦民警将张某、熊某良等3名犯罪嫌疑人成功抓捕归案，缴获银行凭证、虚假证件等涉案物品一批。

　　警方提示，对于一些自称有海外巨额融资项目等投资项目的融资商，请投资者在签订合同前一定要认真核实对方身份和项目真实性，充分利用政府职能部门和金融系统资源，核实对方抵押物品、票据的真实性，提高自我防范识别能力，谨防上当受骗。

　　【诈骗人物关系】

　　据办案民警介绍，这些被捕的犯罪嫌疑人中，文化学历多数是初中、中专水平，而且长期居无定所、无固定职业，婚姻离异或者家庭关系恶劣。

　　 “螳螂”孙某

　　据孙某龙本人交代，“弘昌投资控股集团有限公司”和“中国紧急救援联盟有限公司”分别于2009年8月、2010年5月在香港注册成立，两家公司总值都是1万港元。

　　然而警方调查后发现，这两家公司均是名副其实的“皮包公司”，他们所谓的“国家项目”也是虚构出来的，根本不存在。而犯罪嫌疑人孙某龙却从没受过正规教育，长期辗转居住在廉价的旅馆。

　　在警方抓获的犯罪嫌疑人中，一名自称是“国家应急救援中心”的负责人张某倩，她号称自己为中央领导，见过大世面。面对民警的审问，她起初表示自己是国外某一流大学的MBA(工商管理硕士)，但在民警的一再追问下，张某倩不得不承认自己只有高中文化，没有固定工作，为了能成功骗取谭先生的钱，她就与孙某龙等人合伙，扮演了“中央领导”一角。

　　此外，犯罪嫌疑人宋某丽的丈夫，为佛山某间律师事务所的律师，在当地小有名望，也正因如此，宋某丽取得了谭先生的充分信任。

　　“黄雀”张某

　　据犯罪嫌疑人张某交代，他的下线孙某龙等人从谭先生处骗取了1000万美元后，私自扣除了200万美元用于挥霍消费后，其余的钱款按照孙某龙与他签订的合同协议，将钱款如数转到了他的账户上用作项目投资。

　　与谭先生极为相似的是，孙某龙等人对于张某编造出来的“海外项目”也从来都深信不疑。

　　同样的，张某也在不知情的情况下，坚信他的上线熊某良编造出来的某巨额融资项目，将从孙某龙骗来的钱款部分用作个人花费后，其余的700万美元转入了上线熊某良的账户。

　　“童子”熊某

　　犯罪嫌疑人熊某良交代，他在张某等人面前自称是境外某基金会财团中国拓展部的执行董事，但他并没有去过该财团。收到张某的钱款后，大部分都用于打牌、赌博。

　　面对警方的审讯，熊某良承认对张某所说的巨额融资项目都是子虚乌有，为了取得张某的信任，他还制作了多个虚假身份证明以展示他的“项目”实力。但民警抓获他时，他正在一个每天230元人民币的酒店里暂住。

　　目前，警方所抓获的6名犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳。(记者 李荣华 通讯员 兰永 高凌雯)