海口警方破获“海南吴英”集资诈骗案

　　？？？？法制网记者 吴晓锋 邢东伟 通讯员 张振汉 曾程

　　？？？？浙江吴英集资诈骗案引起全国民众关注之际，海南一航空公司辞退员工、32岁海南临高县妇女曾某荣，成为海南的“吴英案”集资诈骗案嫌犯，被海口警方在广州白云机场抓获归案，这一起涉及1.47亿元集资诈骗案浮出水面。8月13日，在海南公安厅“破案会战”新闻发布会上，海口警方向《法制日报》记者披露了相关案情。

　　？？？？以合作为名骗1300万资金露馅

　　？？？？据办案民警介绍，2011年11月初，他们接到广东籍商人李先生报案称：一个月前，他经认识多年的朋友黄某介绍，与一女子曾某荣以签订入股协议办理一级航空代理公司“翔旅公司”，因公司需要交纳押金，让其出资1300万元成为股东。2011年10月17日和25日，他分两次将1300万元转入曾某荣控制的公司账户。事后，他到银行查询，发现先前转入到“翔旅公司”账户上的钱款已被提走。

　　？？？？海口警方经向航空协会调查，曾某荣根本没有申报所谓的升级一级航空代理，更不存在需交纳押金之说。2011年11月11日，经侦支队以曾某荣涉嫌合同诈骗案立案侦查。在侦查过程中发现，曾某荣收到款后，分别将款转入张某军、颜某念、颜某标、孙某虹、姚某莉、陈某全等人的账户。

　　？？？？以高额回报非法集资广东落网

　　？？？？经进一步调查，警方发现这些人都与曾某荣有频繁的巨额资金往来。曾某荣除以入股其控制的航空代理公司为由外，还以高额回报为诱饵，向多人进行集资诈骗，涉案金额可能超亿元，海口警方决定成立专案组开展侦破工作。专案组一方面办理刑拘和上网追逃手续，积极组织抓捕犯罪嫌疑人曾某荣，另一方面尽快查询赃款去向，积极追缴。

　　？？？？同年，11月16日，在广州白云机场派出所的配合下，专案组民警赶赴广州将正在广州白云机场的犯罪嫌疑人曾某荣抓获。警方在追查曾某荣诈骗走李先生的1300万元资金去向时，曾某荣称偿还了她所借钱款的利息。

　　？？？？辞退员工骗钱建房买宝马车

　　？？？？“经查，曾某荣大专毕业后，曾在一家航空公司短暂工作过，后被辞退自行经营一家航空售票代理店。”办案民警对《法制日报》记者说，自2005年下半年，26岁的曾某荣为了满足虚荣心，开始以包机包航线为由向严某芳、孙某虹、林某涛等人非法集资，以月息5分进行返利，然后又逐步发展严某香、张某军、黄某龙、严某标、雷某娟、陈某全、陈某汝、林某微、李某娟等人进行非法集资，月息从5分到10分不等。这些直接向曾某荣投资的二线集资人员见有利可图，就向林某燕等三线人员筹集资金，返利为2分到5分不等，从中赚取3分到5分的利息差。至2011年10月底，已查清的参与集资人员共45人，其中二线集资人员为12人，涉案金额上亿元。

　　？？？？随着，曾某荣借取的钱款越积越多，返还的利息越来越高，还款周期越来越短，便加大非法集资诈骗的金额度。曾某荣通过非法集资诈骗的钱款，除了偿还高额利息外，还被其用于购买宝马车、建房和高消费等挥霍所用。

　　？？？？目前曾某荣已被逮捕，警方冻结了与该案有关联的账户钱款800万元，查封了属于曾某荣及其丈夫、妹妹等人名下的房产7套，案件仍在进一步侦办中，同时对涉嫌非法吸收公众存款的二线人员已分别立案进行侦查，对该案涉及的赃款，警方也正在组织力量全力追缴中。