内外勾结骗走10亿巨款

　　新闻背景

　　高山的成名，缘于那场震惊国内的中国银行河松街支行巨款失踪案。此前，他只是中国银行黑龙江分行诸多支行行长中默默无闻的一员。

　　巨款失踪引出大案

　　2005年1月，当东北高速公路股份有限公司(下称东北高速)到河松街支行核对在该行的存款余额时，发现2.9亿多元的存款不翼而飞，两个账户余额仅剩7.31万元！

　　这一天，人们也发现身为支行行长的高山没有来上班！事后，人们方才知晓，高山已趁着放假的时机离境，逃往加拿大。1月26日，中国银行方面承认，中国银行黑龙江省分行发现该行所辖河松街支行的存款业务有异常表现，涉嫌金融诈骗。

　　随后的情况显示，东北高速，黑龙江辰能风险投资有限责任公司、黑龙江社会保险事业管理局等数家单位总计高达10亿多元的资金“蒸发”，其中数亿元资金被该案主要嫌疑人高山、李东哲转移至海外。案发后，高山因涉嫌参与金融诈骗犯罪，被警方通缉。但高山一家3口已经出境，同时出境的还有该案的幕后操纵者李东哲。

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　　并非携带现金出逃

　　中行新闻发言人将此案定性为“内外勾结的票据诈骗案件”，有银行业人士表示，高山涉嫌挪用客户资金的手法复杂，而且作案时间很长，若没有企业内部配合，可能难以实现。

　　消息人士说，高山利用职务之便，采取的作案手段是上门服务，私下到企业拉存款、不走账面等隐性方式。

　　这10亿元是怎么取走的呢？消息人士表示，他们当时并非携带现金，这10亿元是转账走的。

　　之所以说李东哲可能是高山背后的高人，是因为有知情人表示，河松街支行暴涨的存款中有一大部分是李东哲拉来的。

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　　幕后黑手年初自首

　　今年1月份，潜逃加拿大7年之久的李东哲回国投案自首。

　　李东哲来自世纪绿洲投资公司(下称“世纪绿洲”)，他不是公司的董事长、总经理等实权人物，甚至连一名董事都不是，但他却是世纪绿洲的实际控制人。

　　2005年1月，中行高山案案发不久，又爆出李东哲利用其控制的汽车行从农行黑龙江省分行昆仑支行骗贷1.98亿元的案件。该行副行长冯小强于同年1月末，被哈尔滨市检察院反贪局以涉嫌职务犯罪刑拘。

　　在李东哲编织的金融犯罪网络中，中行、农行只是主要金融单位。李东哲的心腹后向警方供述，黑龙江省银行“李东哲都有广泛关系”。

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　　据加拿大媒体报道，高山一家当初是以妻子李雪为主申请人，以“技术移民”的身份进入加拿大的。

　　李雪在北京师范大学读的心理学研究生，同时拥有英国爱丁堡大学儿童心理学硕士学位，在技术移民的学历项目上得分很高，因此移民加拿大没有遇到太多的障碍，但高山在移民申请时刻意隐瞒了自己在中国银行工作的情况。

　　2004年年中，李雪携女儿抵达加拿大，而高山则于2004年10月来到加拿大，不久又返回中国，河松街支行案发前，高山再次进入加拿大。据称，高山曾经18次往返中加之间。

　　在加拿大期间，高山极其低调，没有用自己的名义开设过任何银行账户，没有用自己的名字购买汽车和保险。而且他本人不工作，全靠妻子李雪在日托中心工作获得的年薪约33000加元生活。

　　2007年2月16日，加拿大边境服务局及皇家骑警联合派人到高山在温哥华北部的家，逮捕了他及其妻子李雪，理由是高山在申请移民时，隐瞒在中行工作的真实情况。

　　综合报道

　　潜逃生活十分低调

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　　CFP供图