渣打拿3.4亿美元了结洗钱指控

　　据新华社纽约8月14日电 美国纽约州金融监管部门14日发表声明说，渣打银行已与其达成和解协议，同意支付3.4亿美元以了结关于渣打替伊朗客户洗钱的指控。这项和解协议达成后，渣打银行得以保留在纽约州的经营牌照，原本定于15日在纽约州金融服务局举行的听证会也随之取消。

　　根据声明，渣打银行除了支付3.4亿美元外，还同意在其纽约分支机构派一名由纽约州金融服务局选定的监督员，任期至少为两年，主要监督渣打银行内部的洗钱风险控制情况，并直接向纽约州金融服务局汇报。另外，渣打银行还同意任命自己的专职人员负责监督审计每一笔海外交易，以保证不触犯美国关于洗钱的法律。

　　不过，当天达成的和解协议只涉及渣打银行和纽约州金融服务局双方，其他四个也在调查渣打银行洗钱案的监管部门——美国司法部、财政部、联邦储备委员会和曼哈顿地区检察署——仍在继续与渣打银行谈判。

　　渣打银行是英国第五大银行，纽约州金融服务局6日指控其在2001年到2010年期间涉嫌通过隐藏交易代码等技术手段帮助伊朗银行和企业躲避美方监管，所涉交易达6万笔，资金总额为2500亿美元。