渣打涉嫌替伊朗客户洗钱 同意支付3.4亿美元罚款

　　国际在线专稿：据《联合早报》8月16日报道，渣打集团（Standard Chartered Plc）被指与伊朗政府串通，在2001年至2010年期间进行6万项秘密交易，总金额达2500亿美元。渣打同纽约州金融监管部门达成和解，同意支付3亿4000万美元(约合人民币21.65亿元)罚款，了结有关渣打替伊朗客户洗钱的指控。

　　纽约州金融服务局局长本劳斯基当天发表声明说，经过一周的谈判，该部门已和渣打就8月6日提出的指控达成和解，双方认定涉嫌交易金额至少为2500亿美元(约合人民币15900亿元)。

　　据了解，除了支付3亿4000万美元外，渣打也同意在其纽约分支机构安插由金融服务局选定的监督员，监控渣打银行内部的洗钱风险控制情况，监督期限至少两年。另外，渣打还同意任命自己的专职人员负责监督审计每一笔海外交易，以保证不触犯美国关于洗钱的法律。和解协议达成后，渣打将得以保留在纽约州的经营牌照，原本定于15日在金融服务局举行的听证会也随之取消。当天达成的和解协议只涉及渣打和纽约州金融服务局双方。

　　其他四个也在调查渣打洗钱案的监管部门，包括美国司法部、财政部、联邦储备委员会和曼哈顿地区检察署，仍在继续与渣打谈判。和解的消息宣布后，纽约州长科莫称赞该州金融服务局的“效率和领导力”。他说：“纽约的银行和保险业需要一个强有力及公平的监管机构，以保护消费者和投资者的利益。”

　　纽约州金融服务局6日指渣打与伊朗政府“串通”，在2001年至2010年期间暗地里进行6万项秘密交易，总金额达2500亿美元，渣打从中赚取数以亿元计的服务费。该局当时威胁说，可能吊销渣打在纽约州的经营牌照。这一洗钱指控一度引发渣打股价暴跌近三成，并导致该集团和纽约州监管部门的强烈对立局面。

　　美国其他监管部门以及英国官员都参与了讨论。多名英国议员甚至认为，美国监管部门想借此打击伦敦作为世界金融中心的地位。