全国性家族式诈骗团伙利用“钻石”级网店行骗

　　中新网杭州8月17日电(李飞云 叶青 练碧辉 吴舟彪)“钻石”级信誉、价格仅为市场价一半的网店吸引了百位网购者购买，奇怪的是店家却坚持让买家通过银行转账的方式支付货款，之后“店主”又以各种理由让买家继续汇钱。目前，这个以黄某为首的“家族式”网络特大诈骗团伙被浙江舟山定海警方摧毁，当场缴获作案手机11部、银行卡12张、作案笔记本3台，涉案价值近百万元。

　　3月中旬，浙江定海的严女士上淘宝网帮女儿买衣服，一家名为“香香的小铺”童装店吸引了她。这家店铺的童装款式精美，价格低廉。按网店联系方式，严女士与对方通过QQ交流。对方称，他们只做批发不做零售，300元起卖。因批发总量较大，为了资金回笼快，他们交易不支持支付宝，只接受银行转账。

　　面对比市场价便宜近一半的衣服，严女士心动了，而且店家说的话也没觉得有什么不妥。当即，严女士挑了500元的衣服，将货款打到对方指定的银行账号上。接下来几天，对方又以要缴货物押金、保证金等为由，骗走严女士18000元。

　　舟山定海警方调查后发现，疑犯所用的手机号、QQ号和银行账号都是假的。不过，根据散碎的线索，分析认为这是一个诈骗团伙作的案，且成员分别在广东和福建，都是专人负责上网行骗和取走赃款。

　　4月底，民警发现暂住厦门的福建泉州籍女子吴某有重大作案嫌疑。经调查，该女子的整个家族成员都是以行骗为业，且有多名亲戚因涉骗，不是被判入狱，就是在逃被通缉。为搜集更有力证据，定海网警大队民警两下广东和福建，日夜辗转于广州、东莞、深圳、厦门和泉州等地，行程数千公里，最终摸清了这个以吴某为首的诈骗团伙落脚点。

　　7月3日，民警兵分两路，在东莞和厦门同时抓获该团伙三名成员，当场缴获疑犯作案使用的手机、银行卡、笔记本电脑等物。目前，吴某的老公仍在逃，警方已将他上网追逃。

　　经审讯，民警发现这是一个全国性的重大系列网络诈骗团伙，被害人遍布浙江、福建、广东、四川、山西、上海等省市，初步认定涉案80余起，案值近百万元。

　　落网后的吴某称，首先他们用来行骗的淘宝网店，全是花几百元钱买来的，而且专挑带几颗钻的信誉度很高的网店，他们从专业刷钻的网友处低价买来网店，一旦有受害人被骗向淘宝网申诉，网店被封掉，他们会再买一个，然后改一下店名，继续行骗，平均每个月就会买一家钻石网店来行骗。

　　吴某还交代，尽管网店每月换一家，但网店上挂的始终是童装，因为买童装的主要是妇女，有些更是家庭妇女，爱贪小便宜，防范意识不强。一旦有交易，他们开始往往以几百元的小额钱，或以“不赚钱只赚信誉”等借口，引购买者入局。然后，想尽一切办法让受害者，不通过支付宝支付，而是让他们通过银行转账等方式，将钱打入吴某提供的银行账号。

　　更绝的是，整个交易过程中，吴某等人精确地掌握了严女士等人的消费心理。由于每天要面对来自全国各地客户的问询，他们罗列了客户所有可能会问的问题，及他们自己的应答，全部存在文档里。吴某说，客户问的每一个问题，他们都可以从文档里直接复制粘贴答案到QQ上，甚至当客户问完上一个问题，他们可以提前预见接下来会问什么，而快速给予答复。(完)