传销组织以“民间爱心理财互助”为幌子瞄准高端人群

　　图为警方在传销窝点里控制住涉案人员。李勇摄

　　法制网记者余东明 通讯员李勇 段莹

　　2012年8月18日上午，山东省烟台开发区警方下辖各派出所与特警中队组成联合抓捕组在经侦部门统一指挥下，一举捣毁了藏匿在开发区某高档住宅小区内的一个特大非法传销组织。经查，该组织以“爱心互助”为名在开发区部分小区内建立了8个窝点，按照拉人头提成分红的模式进行非法传销活动，已有数百名受害群众上当受骗。

　　群众报案：

　　？？？ 开发区某小区内有“猫腻”

　　？？？ 8月初，开发区海河派出所接到群众报案，称在辖区内某高档居民小区内可能藏匿着一个非法传销窝点，该窝点长期进行非法传销活动，已经有不少群众上当受骗。 接到报警，开发区警方高度重视，立即派出侦查人员前往该小区进行调查。经过一段时间的细致走访与缜密摸排，民警初步掌握了这个非法组织的内部活动情况。该组织以“民间爱心理财互助”的名义吸纳群众参与，每当接触到一名潜在会员之后，都会派车将准会员接到小区里进行秘密“授课”培训，很多群众由此上当受骗，掉进了“老鼠窝”里。

　　掌握到这些宝贵线索，开发区警方并没有盲目采取行动，而是增派了侦查警力，更进一步的挖掘此案信息。终于，又经过一个多星期的调查，民警发现除了此小区窝点之外，在开发区另外两个小区还藏有此组织多个分窝点。通过调取小区及周边监控设备，民警掌握了主要涉案人员的体貌特征与人员信息。

　　据查，该传销团伙有很强的组织性，他们固定在早上九点聚集一起吃早餐。根据这一重要线索，警方在等待最佳抓捕时机，18日机会终于来了，“收网”行动开始了！

　　抓捕现场：

　　？？？ 警方捣毁藏匿在300平米豪宅中的“老鼠窝”

　　18日8时许，开发区公安分局从全局抽调近百名警力，划分行动小组同时到达各传销窝点附近，部署警力，展开布控。 18日上午9时15分，经侦大队指挥员一声令下，各行动小组对多个窝点同时展开抓捕行动。

　　记者跟随开发区警方来到开发区靠近海边的某高档封闭式住宅小区，根据前期调查与近期情报显示，该小区24层就是该传销组织的重要据点，且今天将在这里举行一场大规模的“授课”活动，各“头目”估计都要参加。

　　来自开发区警方下辖各派出所民警与特警中队民警组成联合抓捕组，根据战前经侦部门部署安排，抓捕民警兵分两路，悄悄摸进居民楼内，一部分民警将居民楼前后门堵住，大队人马则分别乘电梯来到该楼25层。换上警服，佩戴好执法记录仪之后，近30位民警从上而下犹如天降神兵突入了24层屋内。记者也跟在办案民警之后，第一时间冲进了进去。

　　“都不许动！我们是开发区警方，现在怀疑在这个屋里有人从事非法传销活动，请现场所有人员主动出示身份证，配合我们的调查。”第一个来到屋里的办案民警对房内近30名不明身份的人员喊道。跟进的几十位办案民警迅速上前，将正在两张桌子旁吃早饭的众嫌疑人控制住。

　　记者看到，这个非法传销窝点与以往的传销组织内部生活略有不同。房屋经现场民警测量能有270多平米，是南北通透的全海景房，非常宽敞，南北七八个大房间，里面摆放着供传销人员休息的床铺，屋里装修也十分豪华，50寸的液晶电视机旁摆着的是几万块钱的仿明代酸枝木官帽椅，厨房里还放着几箱的高档葡萄酒。根据以往经验，一般参与传销的人员都是过得较为悲惨的生活，不是吃着白水就剩馒头，就是睡在拥挤不堪的钢丝床上，为何今天看到的这些人却如此地逍遥自在？正纳闷间，本案主要嫌疑人之一，刘某（女）被警方带到，看到满屋的警察，刘某开始时还不承认传销的事实，对于民警提出的问题也是避而不答。当民警准备查看刘某随身携带的物品时，刘某也不予配合。

　　这时，几位民警根据现场其他涉案人员交代与细致勘察，在其余几个房间中都发现了组织传销的证据，有多张讲课内容记录本以及学员材料与大量现金，在北边一卧室内，办案民警还发现了藏在床后边的用于非法宣讲的巨幅海报。面对确凿的证据，刚才还一直否认传销事实的刘某这时也低下了头，乖乖地交出了大奔钥匙。之后，办案民警对现场所有涉案人员做了随身物品登记，所有涉案人员被开发区警方带离。

　　警方调查：

　　？？？ 这个传销组织不简单 参加的全是“高端人士”

　　经警方调查，这个传销组织与人们传统印象中的非法传销略有不同。他们打着建立“爱心互助社”的名义吸引不明真相的群众参加，每名参会人员在申请加入时都要交5万块钱的参会费。之后该组织负责人便通过各种方法对新加入的人员进行不间断地洗脑，不断激发鼓励他们的“发财梦”，同时传授“快速致富秘笈”，吸引会员发展人头，吸收更多下线。所有会员都是有星级的，据刘某自己介绍，她属于五星一档，自己上边还有更高端的。

　　据初步了解，该传销组织下设40多个小组，每个小组约100名会员，分布全国各地，来烟台的约有200余人。不光参与人数众多，更令记者惊讶的是这些人的“成分”，因为入会门槛高，该组织成员多为“高端人士”，有退休老干部、教师，甚至有一位来自天津的某商贸公司经理，放弃了年薪20万的工作，拖家带口地跑到烟台来加入到这个只会做“发财梦”的队伍。虽然并不限制参与者进出组织的自由，但还是有众多参与者死心塌地地前来“淘金”。

　　经查，该“民间互助理财”活动以要求参加者每人投资5万元人民币的方式获得加入资格。按照“发展层、三星、四星、五星一、五星二、五星三”组成六个层级，每个层级根据发展的下线情况领取相应的“工资”和“奖金”。被抓的人当中，有多人在该“民间互助理财”传销活动中担负策划、指挥、协调等重要职责，同时积极发展下线人员，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物。

　　据办案民警介绍，此次行动共抓获传销人员50余人，涉案金额约600万元人民币，搜查到该团伙大量的犯罪证据。 目前，开发区警方已经对19名嫌疑人采取了刑事拘留的强制措施。此案正在进一步审查中。