海南一银行行长上演“范跑跑”被叛14年

2012年09月19日19:32  法制日报 微博

  原标题:海南一银行行长上演“范跑跑”被叛14年

  法制网记者 吴晓锋 邢东伟

  备受社会关注的中国农业发展银行(以下简称农发行)儋州市支行原行长刘影制造虚假手续随意支配挪用客户资金7900多万一案。经海南省人民检察第二分院提起公诉,近日海南省第二中级人民法院以挪用公款罪,对其判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利四年。并对其尚未退还的赃款,继续予以追缴。

  2009年9月9日,海南省农业发展银行根据举报,对农发行儋州市支行原行长刘影挪用客户资金480万元介入,及时发现并追回了这笔资金。9月13日,海南省农业发展银行对农发行儋州支行进行查账时发现,刘影曾以农发行儋州市支行的名义出借据对外借款600余万元,但该笔资金去向不明,刘影本人也下落不明。

  同年9月15日,儋州市人民检察院于以涉嫌挪用公款罪对刘影立案侦查。在搜查刘影办公室时,检察人员发现刘影留下的一封信件:称他以农发行儋州市支行的名义拆借了2640万元给广东湛大集团有限公司老总,这些借款根本无法收回,只好上演“范跑跑”一走了之。

  《法制日报》记者采访多个部门,了解到刘影一案的详情以及在潜逃9天被追回的历程。

  (1)挪用巨款出逃前留下一封信

  1954年10月10日,刘影出生在辽宁省宽甸县,汉族,大学毕业后进入银行系统工作,在职研究生,因工作表现出色被提拔为海南第三大城市儋州市任农发行支行长。

  2009年9月9日,刘影为了帮其曾非法外借的一房地产公司提取被挪用的资金,便向在农发行儋州支行存款客户海南洋浦致远航运有限公司(以下简称“致远航运公司”)借钱。在该公司不同意出借资金及相关汇款手续不全的情况下,刘影仍私自给农发行儋州支行一营业部出具《承诺书》,强令工作人员将致远航运公司在该行的480万元电汇到其他公司。被发现后,致远航运公司便将480万存款被挪用的情况举报到农发行海南分行。

  同年9月10日,刘影迫于压力担心事情败露,就使用私刻的有关印鉴,将这480万元的存款转回致远航运公司。此事,引起了农发行海南分行监管部门的重视,于是派员对农发行儋州支行进行查账,经查发现改行又存在600万资金漏洞。刘影心知自己犯事很严重,只好逃离并在办公室留下信件称:“我私刻印章以农发行儋州市支行名义,对外写借据、《承诺书》等拆借2640万元广东湛大集团有限公司,现在这些借款根本无法收回,只好一走了之……”

  2009年9月12日凌晨,刘影便独自一人驾驶越野车通过琼州海峡轮渡潜逃海南岛外,中间辗转过桂林、柳州、北海等地。同年9月14日儋州市人民检察院立案后,采取各种措施追逃,海南省人民检察院协调各地检察机关全力配合,最后锁定刘影在广东湛江一带活动。在法律威慑和检察机关压力下,刘影潜逃9天后,于同年9月21日下午主动到广东省湛江市人民检察院投案,次日押解回海口。

  当时身形高大的刘影被押回海口,在海口秀英港下“信海5号”客轮时,他神色憔悴的接受《法制日报》记者采访称:“我这样做也是为了救活企业,收回以前他们欠银行几百万元的贷款,才挪用了4700多万元给这些企业注资,没想到这些企业无法扭转局面。”

  刘影还表示,这样做也是为了进一步挽回国有资产,防止几百万元的贷款流失,才冒险这么做,自己非常后悔。

  2009年9月22日,刘影被刑事拘留,同年9月30日被逮捕。

  (2)行长写《承诺书》拆借挪用7900万

  在法庭上,海南省人民检察第二分院指控称,刘影在担任农发行儋州支行原行长时,2008年10月至2009年9月10日期间,利用职务之便,通过写借据和《承诺书》等手段,以高利息为诱饵私自决定以农发行儋州支行的名义擅自组织拆借,拆东补西,累计金额达7900多万元。截至案发,仍有2740万元资金下落不明,给农发行造成了巨大经济损失。

  2005年12月1日,广东湛大集团有限公司(以下简称“湛大集团”)与海南儋州洋浦国家粮食储备库(以下简称“洋浦粮库”)签订了联营粮食加工销售协议,联营方式是由洋浦粮库向农发行儋州支行贷款,逐笔汇入湛大集团指定账户,由湛大集团负责采购、加工和销售。湛大集团对洋浦粮库贷款的资金提供全额信用担保,承担贷款到期偿还和支付利息,并按联营项目注入资金采购粮食的实际数量,每吨返利8至10元给洋浦粮库。

  在这个工作中,刘影和湛大集团的老总封某结识,并逐渐成了他走向堕落的转折点。

  2008年12月,刘影要求封某归还洋浦粮库欠儋州农发行的贷款本息,而封某无钱归还,便请求刘影帮忙融资500万元人民币用以归还,将从中给予高额利息差价。2009年1月,刘影凭借农发支行行长这层关系,轻而易举的从儋州珠联食品有限公司借到100万元存款,并从中得到利益。

  (3)为谋私利高利息吸存款拆东补西

  尝到甜头后,2009年3月,刘影个人决定以农发行儋州支行单位的名义,按同期人民银行贷款利率再次向儋州天弘实业有限公司借款140万元、儋州市粮油总公司借100万元、儋州珠联食品有限公司借500万元。2009年4月,他按月息4分的利率供湛大集团使用,从中谋取个人利益。

  2008年12月,刘影还以高息为诱饵吸收海南中豪置业投资有限公司2000万元存款,并以农发行儋州支行名义写下《承诺书》:“海南中豪置业投资有限公司于2008年12月28日存入资金2000万元到儋州农发行账户,使用期限为90日,到期后农发行儋州支行偿还本息,如造成损失,农发行儋州支行保证赔偿全部经济损失。”然后通过伪造该公司印鉴的手段,按月息4分的利率挪用给湛大集团使用。

  2009年4月,刘影又将海南安和房地产开发有限公司在农发行儋州支行“应解汇款及临时存款账户”的4700万元,通过伪造公司印鉴的手段,把其中2000万元按月息4分的利率挪用给湛大集团,用于偿还给海南中豪置业投资有限公司;剩余的2700万元资金,按照月息3.5分、2.5分的利率挪给儋州珠联食品公司及其关联企业使用。

  2009年9月份,因海南安和房地产开发有限公司向刘影提出取回部分资金使用,9月9日,刘影在该行客户海南洋浦致远航运有限公司不同意出借资金及相关汇款手续不全的情况下,给儋州农发行营业部出具《承诺书》,强令工作人员将海南洋浦致远航运有限公司在农发行儋州支行的480万元存款,挪用给海南安和房地产开发有限公司使用,后经该公司举报后被追回。

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