原标题:华夏银行长治分行营业部成功堵截银行承兑汇票风险事件
今年3月,华夏银行长治分行营业部联行岗收到需解付银行承兑汇票一张。经柜面员工仔细审核,发现此银行承兑汇票在背书转让过程中,其中一手背书人书写背书不规范,故附企业证明一份。进一步审验发现,企业证明上名章与银行承兑汇票上的背书名章不一致,银行承兑汇票中的名章与证明中名章字体不同。员工发现该问题后,立即向营业室经理及总会计汇报情况,经营业室经理与总会计审验,鉴定该证明中名章与银行承兑汇票上的名章确实非同一印章,并指示员工将此笔银行承兑汇票进行退票处理。由于该行员工认真负责,堵截了一起支付风险及资金损失的事件。
近年来,票据案件屡屡发生,严重扰乱了正常金融秩序。案防工作成为华夏银行长治分行各项工作的重中之重,为此,该行在加强内控合规制度建设方面狠下功夫:一是多次开展票据反假等专业技能培训,强化员工责任意识,提高专业技能;二是定期开展案防合规培训,持续加强员工警示教育;三是深入落实监管部门案防指导思想,严格把控风险,确保实现全年“零案件”的目标。
张华
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