原标题：关于召开江苏电力发展股份有限公司第二十七次（2019年度）股东大会的通知

　　 各位股东：

　　 根据公司九届六次董事会会议决议，定于2020年8月5日上午10:00在南京召开公司第二十七次（2019年度）股东大会，现将有关事项通知如下：

　　 一、会议内容

　　 1.审议2019年度董事会工作报告；

　　 2.审议2019年度监事会工作报告；

　　 3.审议2019年度财务决算和2020年财务预算报告；

　　 4.审议2019年度利润分配方案；

　　 5.关于调整公司部分董事成员的议案。

　　 二、出席资格

　　 本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　 截止至2020年7月31日在华泰证券南京草场门营业部登记在册的本公司股东。根据南京市疫情防控的相关要求，参加会议的人员应提供苏康码绿码，湖北、北京以及近期有海外归来史的股东如参加会议，应提供距会期七日内的核酸检测阴性证明，来自中、高风险区的股东来宁后还须隔离14天，特此提醒。

　　 本公司聘请的法律顾问列席本次股东大会。

　　 三、参会登记

　　 凡符合上述资格的股东，请于2020年7月31日中午11:30前将参会回执函寄或传真至本公司，办理参会登记。

　　 公司地址：南京市建邺区庐山路188号新地中心60层

　　 邮 编：210019

　　 联系电话：025-86735223

　　 025-86735220

　　 传 真：025-86735200

　　 联 系 人：刘晓丹 吴 晗

　　 四、其他事项

　　 1.会议地点：南京新纪元大酒店

　　 地 址：南京市中山路251号-1

　　 2.如委托代理人出席须持授权委托书及股权证明方可出席本次会议。

　　 3.参加会议的股东及股东代表交通食宿费自理。

　　 4.参加会议的人员应佩戴口罩、持苏康码绿码、测体温进入会场，会议期间注意保持适当的社交距离。

　　 特此通知。

　　 江苏电力发展股份有限公司

　　 2020年7月13日