中新社海口九月二十三日电海口警方近日侦破一起特大合同诈骗案,该案涉案金额高达一百多亿元人民币,实际诈骗
现金达五百多万元,受骗企业遍及全国近三十个省、市、自治区。警方已抓获两诈骗团伙犯罪嫌疑人十人。
据今日《海南日报》报道,海口市公安机关经过长达一年多的缜密侦查后基本查明这起诈骗案。已被抓获的十名犯罪
嫌疑人全部来自山东省。
一九九九年底,犯罪嫌疑人林际和姜来超等一同来到海口,分别注册成立“欧亚集团(香港)国际投资有限公司驻海
口办事处”和“海南庆融实业投资有限公司”,然后到处诱人上钩。其作案手法均是声称公司总部有资金数十亿元,拟投资经
济发展迅速的中国内地。有意承担运作的公司只要交上一定数额的合同定金,即可与之合作寻找项目,进行“资本运作”。消
息传出后,不少企业纷纷上门要求合作。
在警方查获的诈骗合同中,最高的单份合同金额达十五亿元。为使受骗企业信以为真,他们在签订合同前往往出钱邀
请企业领导到他们所谓的“总部”考察,签订合同时还装模作样地请律师作证,以示“合法”,然后要求受骗企业按合同金额
交纳一定比例的所谓“律师见证费”和“外汇调剂金”,以此诈骗巨额资金。每次诈骗得手后,就转移地点,继续诈骗。
目前,被抓获的十名犯罪嫌疑人均已被依法逮捕。警方正全力追捕其余涉案犯罪嫌疑人。
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