名牌大学的招牌,高干子女的背景,使几个其貌不扬的年轻人具备了某种令人仰慕的成分。正是他们,在网络与现实之间穿梭游移,竟“成功”诈骗了4家国内外大公司资金达3800万元。
“部长”接见心生疑惑
2002年5月25日,黑龙江黑高粱集团的董事长赵先生来到北京。他此番来京是为了落实集团新近投资的一个重要项目———辽宁省高速公路收费系统建设工程。为此,他已是3次亲自来京与合作方———“国家交通部下属企业中国道路信息集团”商讨合作事宜。
中道集团派出的联系人叫杜刚,是集团网络公司的总经理,据说是某“中央领导人”的养孙。经过几轮商谈,黑高粱集团与中道集团签订了项目合作协议。根据协议,赵先生已于1周前将项目保证金1000万元汇入刘永同伙杜刚指定的公司账下。但当“交通部长”×××亲自接见完赵先生后,赵先生却开始产生了怀疑。于是,他拨通了110报警电话。
幕后黑手
邮件操纵
北京市海淀公安分局受理了赵先生的报案。5月27日,昼夜奔忙的民警将调查情况汇总到队里。来自交通部办公厅的答复是,×部长刚从外地出差回北京,根本不可能在香格里拉进行此类商务性会谈。而查询工商部门注册登记的民警没有找到任何有关“中国道路运输集团公司”的注册登记,也就是说,该公司根本不存在。对赵先生一周前汇出的1000万元保证金的调查更令人吃惊,其中350万已被一名叫金放的人分两次提走。很显然,这是一起虚构公司、虚构项目、蓄意欺诈的特大经济诈骗案。
民警经过调查逮捕了杜刚、金放,并对他们展开了连夜突审。经审查,金放,男,33岁,北京航空航天大学科技外贸专业毕业,现任北京金沃达虚拟制造技术有限公司总经理。杜刚,男,30岁,清华大学材料科学与工程系毕业,自称是中国道路运输集团公司干部。
为了证明自己的“清白”,杜刚向民警提供了自己与“部长”的电子邮件往来。存放在家的2台笔记本电脑里存着2年内交通部“×部长”及中道集团直接向杜刚发出的各种指令、文件1000余份。杜刚一脸严肃地向民警“交待”,这些文件均系“国家机密”,请民警务必将电脑直接交给公安部长和北京市公安局局长亲自审阅。
假部长之名骗巨额资金
追问电子邮件的来历,杜刚加入所谓中道集团的背景逐渐清晰。据杜刚交待,1998年开办北京金信源网络开发公司时,手下一名部门经理名叫刘永,是交通部某离退休部领导的孙子。杜刚认为高干子弟都能做大项目,多次要求刘永利用交通部的关系找合作项目。刘永满口答应,为此杜刚陆续给刘永活动经费60余万元。直到2000年初,刘永才把中道集团高速公路收费系统的项目摆到杜刚面前。刘永告诉杜刚,他已通过某“高层领导”的关系获得了该收费系统的经营权,并为杜刚安排了一个中道集团信息网络公司总经理的位置,为现职正处级干部。刘永要求杜刚为工程寻找项目投资方,并允诺,等中道集团筹建完成后,收费系统软件的设计与开发由杜刚全权负责。刘永说,由于中道集团处于筹建期间,许多问题涉及“高层政治斗争”,因此集团所有工作都将由交通部×部长口述交由秘书通过互联网直接发给杜刚。两年期间,杜刚按照“×部长口述秘书代发”的指示要求,八方寻找合作伙伴,并先后代表中道集团与4家国内外大型集团签订了收费系统合作合同,将合作方预付的3800万元项目保证金存入×部长指定公司账下。至此,案情真相大白,假借交通部长之名骗取巨额资金,关键人物是刘永。
5月30日,杜刚使用的2台笔记本电脑被送到北京市公安局技术部门。经调查,杜刚接收到的指令大部分是从大兴旧宫镇美然家园某别墅内发出的。6月14日,刘永、禹彩娟夫妇在其住处被海淀公安分局经侦队抓获。(刘永禹彩娟杜刚)
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