这是一宗发生在江苏省金融系统的罕见大案。南京的一家商业银行在不长的时间里竟有8500万元资金被挪用。经清理账户,仍发现有2000万元不翼而飞。
今年6月11日下午,该市某商业银行南京分行行长带着该行保卫处处长急匆匆赶到市公安局经济犯罪侦查支队报案。
该行报案说,分行城西支行行长助理孔朝晖没有请假,从5月25日起擅自离岗至今,怎么也联系不上。支行领导预感情况不妙,便对孔朝晖经手的账目稽查,发现孔在省某纺织品进出口集团公司(以下简称省纺)办理贷款的过程中,有两笔分别为1000万元的贷款下落不明。
经侦支队一大队接到指令后,连夜组织全体干警和银行有关方面的同志组成案件侦破组,同时对案情情况进行了深入细致的分析研究。第二天,办案民警来到了城西支行。经核查发现,省纺织品公司在这家支行开了两个账户,分别是297和368。其中368账户先后划拨出9笔贷款,总额为8500万元,已还了7笔,目前仍有2000万元的窟窿。而贷款合同上都有省纺织品公司的印章。
6月13日,办案民警终于查清了368账户为孔朝晖一人私设。在其经办的9笔贷款合计8500万人民币中,有两笔借款合同(合计2000万人民币)是由孔朝晖骗取省纺财务人员信任,盖省纺公章进行操作的。至此案情已基本明了。为防止孔朝晖携款外逃,南京市公安局在采取边控措施的同时,逐级向上级部门报告。公安部获悉后,迅即将孔朝晖列为B级通缉要犯,在全国追缉。
在市局有关部门的大力配合下,一条重要信息很快反映上来,孔朝晖可能租住在童卫路美林苑9幢204室。支队立即派出侦查人员前往该处布控守候,并将藏匿在此的孔朝晖抓获。从他的住房里搜出人民币284万余元、美金16万元,存有156万元人民币的存折,以及5张假身份证和9套私刻的省纺织品公司的财务印章等。
孔朝晖被擒后交代说,他今年31岁,江苏盐城人,中南财经大学毕业后被分到南京的这家银行工作。由于成绩突出,被提拔为城西支行行长助理。从1997年开始炒股,先是尝到了一点甜头,可到后来就亏了本,且越亏越多。为了扳本,他绞尽脑汁,于是就利用行长助理的身份和手中的权力,偷偷设立了368账户,在街头找人私刻了一些印章,然后伪造贷款借据,先后9次挪用银行资金。但炒股越亏越多,到后来亏了1200多万元。眼看窟窿堵不上,干脆提款出逃。万万没有想到这么快就被抓到了。
本报通讯员裘艳丽荆峥记者韩东良
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