|
中新网北京8月16日消息：继审理许鹏展等人走私犯罪集团案之后，江门市中级人民法院昨天又公审汕头走私系列
案的另一案——连育奇等五人设地下钱庄非法买卖外汇5亿多元案。
据羊城晚报报道，此案与本月9日公审的许鹏展等人走私犯罪集团涉嫌偷逃税款14亿余元一案有直接的关联。五名
被告人连育奇、陈得坤、许烈雄、颜锡隆、颜晓武均是广东 潮阳市人，分别在汕头许鹏展地下钱庄、深圳颜锡隆地下钱庄工作
。在许鹏展集团一案中，检察机关指控该集团每次走私得手后，所收的部分货款通过许鹏展负责的地下钱庄非法转移至国外。
地下钱庄已成了“洗黑钱”的非法通道。
此案中，检察机关指控连育奇等五人涉嫌犯非法经营罪。1999年9月，许鹏雁(另案处理)为了转移走私款项与
另两人合股在汕头市设立地下钱庄，钱庄平时由许鹏雁的二弟许鹏展负责经营。为此，许鹏展招来连育奇、陈得坤、许烈雄等
几名“得力助手”，为购汇客户非法提供方便快捷的“一条龙”服务。
每天上午9时许，许鹏展在汕头通过电话与深圳的颜锡隆联系，商定当天的外汇汇率，再由许与购汇客户商定汇率。
客户将境外受益方的银行名称、账号、购汇金额等资料传真到许的地下钱庄，许再将资料传真给香港中盛公司的许小洁(另案
处理)，由许小洁从香港中盛公司在香港银行设立的账户中将外汇汇入客户指定的境外账号。与此同时，在汕头，被告人连育
奇、陈得坤、许烈雄等人向客户收取购汇的人民币现金，由陈得坤等开车将现金押送至深圳颜锡隆地下钱庄处。颜锡隆取走现
金后，将外汇汇入许鹏展指定的香港中盛公司的账户。
自2001年3月至8月短短半年间，地下钱庄为曾某、叶某等15名客户购买港币共计5.3711亿元汇往境外
指定账户。
庭审中，五名被告人对指控事实和罪名供认不讳。(黄熹饶新一丁成玉)
| 
