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新华网武汉10月19日电(石志勇后永胜)金秋十月的武汉，分外美丽动人。位于武汉市最繁华地段的百年名楼—
—中国银行汉口支行营业厅像往常一样人头攒动，不时有外国客户进进出出，一片热闹繁忙景象。谁能想到，跨国犯罪分子正
悄悄地将黑手伸向这个武汉市最著名的外汇业务窗口。
10月14号下午两点多钟，一名身穿大红T恤，年约30岁左右的外籍男子来到中国银行汉 口支行营业厅10号柜
台，将两张美国通济隆公司发行的旅行支票夹在护照中递到柜员手中，称要兑换成人民币。工作人员为该男子兑换了8202.
52元人民币。
这名外籍男子离去一小时后，汉口支行接到上级行发来的紧急通知，称国外犯罪团伙正利用假通济隆公司旅行支票在
我国境内进行诈骗，目前在四川等地已经诈骗得逞，要求各地支行认真检查。汉口支行随即对当天收兑的旅行支票进行复检，
发现这名外籍男子的支票存在疑点，经向通济隆公司北京代表处验证后确定为假支票。
中国银行汉口支行行长张新说，犯罪分子显然十分熟悉银行内部操作流程，银行要求每次兑换2000美元以上的客
户留下护照复印件，犯罪分子在作案过程中每次兑换金额都不高于2000美元，并且在作案后迅速转移到其他银行和其他城
市，给破案带来一定困难。张新说，所幸的是汉口支行平时警惕性较高，严格了操作规程，在兑付金额不够的情况下仍要求这
名男子留下护照复印件，从而为破案留下了宝贵的线索。
经过分析研究后，汉口支行员工在领导的带领下，兵分三路在武汉展开了艰难的“大搜寻”。在当晚23点左右，其
中一路人员根据护照复印件上留下的照片，在武汉蓝天宾馆发现了这名外籍男子。公安人员迅速赶到，将该男子抓获。经过通
宵的斗智斗勇，这名持有多国假护照的德国籍男子坦白交代了其在四川等全国三个地方作案的经过，并交代了另外两名同伙。
据介绍，这是在武汉发生的首例外国人利用旅行支票进行跨国诈骗的案件。通济隆公司北京代表处人员透露，该团伙
使用的旅行支票系真支票经过水洗之后重新打印而成，很难辨别真伪。
张新说，随着对外开放和交流的日益广泛，来我国观光的外籍游客日益增多。少数国际犯罪团伙利用我国一些居民的
麻痹心理，及金融机构外汇业务操作上的疏漏，使用假旅行支票进行诈骗活动，这种现象值得警惕。(完)
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