本报讯(记者刘安)10月22日上午,西安某公司收到了西安市公安局经济犯罪侦察支队七大队送还的约48万元被骗现金。同时,骗走该公司67万元现金的6名犯罪嫌疑人已全部被批捕。
2001年10月,犯罪嫌疑人麦日贵化名杨平成,在广州认识了西安某公司的部门经理梁某。麦日贵冒充香港永安祥附属财务有限公司部门负责人,谎称可以办理境外融资业务。20 01年11月27日,另一犯罪嫌疑人马礼权化名杨炽成,冒充香港永安祥附属财务有限公司业务经理,到西安对梁某所在公司进行“严格的”业务考察。两天后,双方签订了融资人民币5000万元的贷款协议。今年3月,麦日贵要求西安某公司派人到广州办理一个个人储蓄账户,将67.2万元的“融资贴息调汇费用”存入此账户,待5000万元融资款到账后,再将这笔“贴息费”解付给他们。
4月11日,梁某到广州后,麦日贵指使犯罪嫌疑人魏启源用伪造的梁某身份证,在银行用100元开办了账户。4月12日,麦日贵与梁某来到银行。梁某开户后,麦日贵以复印存折给香港公司为借口,趁梁某不注意,将魏启源100元的存折与梁某的巨额存折调换,梁某对此浑然不觉。4月15日,西安某公司将67.2万元人民币汇至梁某所开存折。其后,犯罪嫌疑人邵炳林、魏启源、吴鹏坚、谢智彪等按麦日贵安排,分两次将存折内的现金全部取走。
4月20日,发觉被骗的梁某到西安市公安局经侦支队七大队报案,办案民警多次到广州、深圳、惠州等地,采用多种侦破手段,历时近半年,终于将6名涉案人员全部抓获,并追回被骗现金48万元,其余近20万元已被犯罪嫌疑人挥霍。
据介绍,此类以诡称融资骗取“贴息费”的诈骗手段曾在我国南方“盛行”。近年来,不少诈骗分子瞅准西部落后地区急需资金的情况,在西部实施此类诈骗活动,警方提醒各经营单位提高警惕,不要落入犯罪分子的陷阱。
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