伪造财政部文件骗保证金 “骗中骗”大案被破获

http://www.sina.com.cn 2002年12月19日01:14 北京娱乐信报

骗子们没想到使他们走到一起的竟是一份假批文。宋海东／绘

　　彼此不相识的五个骗子通过电话单线联系配合得天衣无缝，以外商投资的名义骗取保证金166万元人民币。昨天，西城警方透露，他们接报当天就成功破获了一起伪造国家财政部文件诈骗的特大案件。目前，吉生发、丁丛易、宋清梅、张绍仁、石运华5名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人已全部归案。其中宋清梅、张绍仁和石运华到现在也不知道所谓的财政部文件根本就是假的。　　　　

　　投20万美元回报千万　　

　　2002年11月28日，山西省介休市某焦炭厂厂长常某到西城分局西单商场派出所报案，称自己被一伙人以“投资的名义”骗走人民币166万元。西城分局刑侦支队厂桥地区刑警中队和派出所共同研究案情，制定了周密的侦破方案。　　

　　11月10日，为焦炭厂扩大生产规模来京四处筹集资金的常某经人介绍认识了石运华。在接触中，石运华称，一外商要在中国投资500亿美元用于西部开发，但由于投资数额较大，必须有财政部的批文和20万美元(约合人民币166万)的保证金。如今财政部批件已经通过关系落实，但保证金到现在还没有着落，问常某有没有兴趣参与，并提出等外商资金到位后不仅可以偿还166万元的保证金，还能给常某1000万元作为酬金，正在四处寻求投资的常某当即表示可以合作。　　

　　百万存款已被转移　　

　　今年11月18日，石运华带着自称是中央办公厅工作人员、机要员的张绍仁和宋清梅与常某见了面，双方一拍即合。　　

　　11月20日，常某携带筹措的160余万元人民币返回北京，按照张、宋两人的安排，将钱全部存入张绍仁指定的账号。几天过去了，放心不下的常某多次打电话向张绍仁询问外商投资是否到位，但张都以各种理由推托。此时，常某逐渐意识到可能自己被骗了，马上到西城分局西单商场派出所报案。　　

　　侦查员调查后发现，常某所提供账号上的资金已被人于当月27日分两次转走人民币163万。民警经认真分析，基本认定这是一起精心策划的团伙诈骗案，中间人石运华有重大犯罪嫌疑。　　

　　接报当天抓获嫌疑人　　

　　在初步掌握石运华的活动规律后，接到报案的当天，侦查员经过周密部署在西城区某宾馆内将石抓获。经过突击审查，石运华交代，整个事情都是一个叫张绍仁设计的，张向他许诺事成后有好处。根据石运华的交代，侦查员抽丝剥茧、顺藤摸瓜，将涉嫌诈骗的张绍仁、宋清梅、丁丛易、吉生发等四名团伙成员抓获。　　

　　在派出所里，石运华、张绍仁、宋清梅、丁丛易、吉生发等五人交代了精心谋划进行诈骗活动的犯罪事实。民警发现，该诈骗团伙五名成员，相互之间并不认识，且全部采取单线电话联系。　　

　　两伙骗子不期而遇　　

　　今年初，某科技开发有限公司经理丁丛易知道北京某投资有限公司面临困境后，便假意提出“收购”，其真实的目的就是利用这一理由“圈钱”。而此时，丁丛易恰好得知吉生发有朋友在中央有关部门工作，能搞到财政部批文，为骗钱方便，丁找到吉生发。吉生发本无此能力，只好根据丁的意思找人伪造了财政部147号文件(内容主要是允许外商在华投资，委托华资投资有限公司接纳)、收款说明函、接款说明函、付款指令等文件八份。　　

　　宋、张、石知道丁手里有财政部批文，便编造了有外商要到西部投资500亿的谎言，可他们没想到这些批文竟是伪造的。于是宋清梅冒充中央办公厅机要员，负责找“投资”对象；张绍仁则自称是中央办公厅的工作人员，曾在老家负责过对外招商引资的事宜；石运华在诈骗过程中，只是一个中间人，负责引见张绍仁和宋清梅与事主谈投资一事。　　

　　8天挥霍40余万　　在事主常某将钱汇入他们指定的账号后，丁丛易立即将其中的100万元转到吉生发所在的某房地产有限公司的账下，剩余63万元转入另一家公司。事后，丁丛易从中取出25万挥霍，吉生发取出20万挥霍和还债。由于常某报案后，警方迅速破案，刚刚把钱拿到手的几个骗子，还来不及具体讨论剩下的钱该怎么分，就被民警抓获了。　　

　　目前，西城警方已将五名犯罪嫌疑人刑事拘留，追回该团伙伪造的财政部文件八份和赃款120余万元，此案正在进一步审理中。　　(信报记者闫峥)

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