2003年4月14日，甘肃嘉峪关市中级人民法院审结一起利用虚拟的终端结算系统进行现货仓单交易实施集资诈骗的特大集资诈骗案，利用高科技诈骗嘉峪关市79名“股民”217万元血汗钱的朱宴平、龚成龙、姜勇、张金良、杨蹇、陈志剑等6名嫌犯领刑，主犯朱宴平被判处死刑，剥夺政治权利终身，龚成龙被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；从犯姜勇、张金良、杨蹇、陈志剑分别被判处有期徒刑5年、6年、8年。至此，这起震惊嘉峪关市的首起集资诈骗案尘埃落定。

　　一、“华夏商务咨询公司”一夜间消失

　　2001年9月11日，拉登的“壮举”制造了震惊世界的美国“9.11”事件，而6名诈骗犯在钢城嘉峪关扔下的一枚“炸弹”，对那些受害的普通老百姓家庭来说，危害程度不亚于美国世贸中心大楼的坍塌。

　　当日，拉登一手制造了震惊世界的“9.11”事件，而同在这一天，6名诈骗犯在钢城嘉峪关扔下的一枚“炸弹”，对那些受害的普通老百姓家庭来说，危害程度丝毫不亚于美国世贸中心大楼的坍塌。当日上午，位于嘉峪关市新华中路6号楼的华夏商务咨询有限责任公司一楼交易大厅外聚集了数十位股民，这些持血汗钱梦想着通过炒抄股养家糊口的普通百姓，面对昔日异常火爆暴、如今人去楼空、铁将军把门的交易大厅，预感到情况不妙，有人到公安部门报案，有人到工商部门查询，查询的结果让他们证实了自己的预感。嘉峪关市工商局经济检查科此前发现华夏商务咨询公司在没有清退客户资金的情况下，从事不在其注册经营范围的现货仓单交易，且主要管理人员已经撤离嘉峪关市。因，怀疑该公司有诈骗嫌疑，该科于9月7日向“华夏”其下发了责令限期整改通知书，并将这一情况向公安部门进行了报告。得此消息，一些股民受不了打击而住进了医院，而一些人则开始上访，一时间，此案在嘉峪关市炸开了锅。

　　50多岁的周老太因为儿子待业在家急于寻找生财之路，2000年12月听到抄股能够赚钱，便带着儿子到甘肃证券嘉峪关营业部交易大厅观察行情，被整日守侯在此“钓鱼”的华夏商务咨询公司一名男青年盯上。该青年自称专门学过商务，吹嘘华夏商务公司的设备如何先进、人才如何之多，技术顾问如何之高明，当然更多的还是吹嘘挣钱多么容易而保险。小伙子讲得天花乱坠，周老太不免动心，她和儿子来到华夏商务公司的交易大厅探询，还真是见到了一番热闹交易的情景，对这里的环境和服务质量也还满意，于是在2001年1月将家里的全部积蓄投入到该公司。不知详情的老太太不知道何市买进卖出，只是根据该公司委派的技术顾问的旨意填写报单和成交，帐面上犹如水中月镜中花的那几百元利润足以让她感觉到惊喜和放心，梦想着挣大钱的日子能够早一天到来。当时，老伴不同意她的投资行为，现在竹蓝打水一场空，她和老伴隔三差五吵架，精神近乎崩溃，不知道今后的日子可怎么过。 二、嫌犯悉数落网

　　案情重大，事不易迟。，此案受害面之广、涉案金额之高，属嘉峪关市罕见的经济诈骗案件。，嘉峪关市公安局经过案情分析后，立即将此情况向市委、市政府进行了汇报，引起各级部门的高度重视，市委、市政府责成公安、工商、检察等部门组成“9.11”特大集资诈骗专案组，抽调精兵强将、聘请计算机专家对华夏商务公司的交割系统和资金运转情况进行了技术鉴定细致的调查。 嘉峪关市公安局经济犯罪侦查中队通过走访金融、工商等6个部门迅速查明，华夏商务咨询有限公司注册成立于2000年2月，法人代表为嘉峪关市无业人员汤正勇，注册经营范围包括商务信息咨询服务、保险经纪业务、计算机软件开发、现货交易、中介服务和房屋租赁信息服务等。2002年2月取得中国商品交易市场CCE（铜牌）代理许可证后，打着大豆、高粱、绿豆、白砂糖等商品交易的幌子，从事现货仓单交易活动，以集资形式进行诈骗活动，非法向70多名客户集资200多万元资金。

　　另查明，该公司在收取客户的保证金后，并没有将资金投入到中国商品市场的交易系统中，而是采用虚拟的计算机系统中自己交易自己结算，以此方式骗取客户的交易保证金，属一种利用高科技的高智商经济犯罪。鉴介于此，专案组立即冻结了该公司在嘉峪关市工商银行的帐号，但银行告知，该公司已经将200多万元资金转入兰州的6家商业银行。专案组同时查明，该公司法人代表名为嘉峪关市无业人员唐正勇，但实际投资人朱宴平、经理龚成龙、财务部主任张金良、网络部主任姜勇、盘户员杨蹇、陈志剑均为兰州籍人，而且早已经携款潜逃。

　　案情查明后，专案组立即兵分三路，一路人马留守本市继续进行调查取证工作；由于受害人中部分人情绪激动，甚至愤怒，为了安抚受害群众，另一路办案人员召集受害客户讲政策，晓之以情，动之以理，不厌其烦地进行说服和安抚工作；另一路警力则于9月12日晚动身赶赴兰州，在甘肃省公安厅经侦总队的指导和有关部门的大力支持下，分赴兰州市4个公安分局和7个派出所调取资料，迅速查明了朱宴平等6名犯罪嫌疑人的详细情况和家庭住址、社会关系。

　　此后，专案组部署警力，顶着霏霏细雨，一连几天守候侯在朱宴平住所附近，在朱宴平潜回住址后将其制服并抓获归案。经突击审讯，朱宴平交代了基本犯罪事实。随后，专案组先后将张金良、杨蹇、陈志剑抓获归案，在外潜逃的姜勇惶惶不可终日，眼看大势已去便到嘉峪关市投案自首。根据犯罪人员的交代，办案人员二次赶赴兰州，在兰州市6家商业银行调取了200多份凭证，查清了被诈骗资金的去向，并追回赃款30多万元。2001年11月，龚成龙被嘉峪关警方在兰州市抓获，6名嫌犯全部落网。

　　三、集资诈骗蓄谋已久

　　1999年10月的一天，家住兰州市七里河区、中亚（泰国）财经公司员工龚成龙打电话给朱宴平，声称有一种名为“中国商品交易市场现货仓单交易（简称CCE）”挺能挣钱，并将具体情况向朱宴平一一进行介绍。多年从事财经工作的朱宴平一听则明，在他知晓了CCE的操作和交易方法后，与龚成龙达成合作协议，商定由朱宴平提供资金，龚成龙提供技术。此后，而人按照分工开始网络人马和资金，并将地址选择在了他们认为最有潜力可挖的嘉峪关市。

　　当时，朱宴平因此前与兰州市某企业合资成立了兰州市华夏房地产开发公司，并以公司的名义贷款100万元，被该企业告到上检察部门被取保候审，正在为还款发愁。面对新的“机遇”，他当然不会轻易放过，不久之后便来到嘉峪关“考察”。当年年底，朱宴平便以嘉峪关市无业人员汤正勇的名义注册了嘉峪关市华夏商务咨询有限公司，并于2000年2月取得了中国商品交易市场CCE（铜牌）代理许可证，投资40万多元购置30多台电脑，租借该市新华中路6号楼一楼作为交易大厅。公司下设财务部、行政部、网络技术部（交割台），由张金良、姜勇分别负责处于核心位置的财务部和网络技术部，杨蹇和陈志剑负责网络技术部的盘房（负责把客户报单指令通过计算机投放到市场）工作。

　　一切布置妥当后，朱宴平要求龚成龙急赴嘉峪关出任公司经理一职。他们 将目光盯向那些证券市场的股民，通过各种社会关系到处撒网，以高额回报率和优质服务为诱饵，适时抛出一些能够打动人心的利好，打着大豆、高粱、绿豆、白砂糖等农作物和商品交易的幌子，吸收客户投入交易保证金。后，在他们的控制下从事现货仓单交易。客户根据他们提供的商品交易行情填写报单表，由该公司的盘房人员通过计算机远程交易系统将资金汇入中国商品交易西北办事处（洛阳）的帐号，并根据客户的报单要求将指令下到中国商品交易市场，当客户的交易费在市场成交并通过远程交易系统反映到计算机上后，该公司盘房工作人员便根据交易情况给客户填写上下单指令，使客户在交割台看到自己所投资金和所填报单表的交易情况。由于所有客户不懂高科技技术，他们在计算机上能够看到的，只是在龚成龙等人的技术操作下，经过加工处理的所谓商品交易情况。

　　经过短短几个月的运作，华夏商务公司竟吸引了众多的客户，有一次性投入万余元的，也有一次性投入10多万元的。当他们在计算机上看到那些标志着商品交易情况的弯弯曲曲的线条、每天早上拿到一张张商品交易报单的时候，心情随之跌宕起伏，但他们压根就没有想到，自己已经钻进了骗局。

　　当时，该公司向中国商品交易市场汇入资金的方式是，由龚成龙通过一张储蓄卡将客户的保证金汇入兰州，再由朱宴平向中国商品交易西北办事处。2000年4月底，龚成龙通过电脑查询发现客户的一部分保证金并没有到中国商品交易西北办事处的帐号上，询问朱宴平时才得知，一部分资金已经被朱宴平直接到交了兰州市城关区检察院偿还了其个人债务。因此，到当年5月底，虽然客户越来越多，但用于交易的资金并不多，加之当时中国商品交易市场现货仓单交易量不大，公司一直处于亏损状态。为了保证有足够的资金来维持客户的报单，朱宴平与龚成龙想出了与客户对敲的办法，为了解决结算难题，他们从河南郑州购买了一套结算系统安装到计算机上，设置了虚拟交易系统。从此，客户们看到的商品交易报单并非商品交易市场交易情况的真实反映，而是由该公司通过虚拟交易和结算系统制造的报单。就这样，在朱宴平和龚成龙的指使和操作下，从2000年6月到2001年9月，该公司采用虚拟交易系统共骗取79名客户的交易保证金217万元。

　　在此期间，从2000年3月到2001年9月期间，朱宴平指示龚成龙、张金良、陈志剑等人，为自己办理储蓄卡或个人帐户，收取客户的保证金后，一部分汇入中国商品交易西北办事处，一部分则由龚成龙等人源源不断地输送到朱宴平的个人腰包，供其消费或还债。朱宴平不仅偿还了债务，还于2001年元月在兰州市投资20多万元注册成立了甘肃华昊投资咨询有限公司，进行软件开发、中介服务、电子商务等经营活动。而作为公司二把手的龚成龙也在此期间将部分资金揣入自己的腰包，并于2001年7月“卸任”离开嘉峪关。至此，嘉峪关华夏商务咨询公司在嘉峪关的业务由张金良、杨蹇、姜勇等人 继续。

　　朱宴平为了掩人耳目，先后聘请和安排张某、刘某担任了公司经理一职，但对他们始终不放心，为了掩盖其罪行，又指使杨蹇等人严密把守网络技术部。

　　2001年8月，省工商部门要求各地停止CCE现货仓单交易。20001年9月7日，嘉峪关市工商局发现华夏商务公司超范围经营，还涉嫌诈骗，于是向该公司下发了《限期改正通知书》，并要求客户退出CCE现货仓单交易，但此时已经为时晚矣。

　　接到工商局的通知后，留守公司、对公司内幕并不详知的张金良、杨蹇、姜勇等人还傻乎乎地等待朱宴平的指使后继续工作。9月10日，朱宴平打电话给公司，明确告知公司已经没有钱给客户退赔，并要求张金良等人立即离开嘉峪关。于是，张金良等人将帐户上仅有的4万元钱瓜分后连夜逃离嘉峪关。

　　2003年4月14日，嘉峪关市中级人民法院一审以诈骗罪判处主犯朱宴平死刑，剥夺政治权利终身，判处龚成龙无期徒刑，从犯姜勇、张金良、杨蹇、陈志剑分别被判处有期徒刑年5年、6年、8年。实施集资诈骗的犯罪分子最终受到了法律的严惩，但众多受害人因此而造成的经济损失却永远也无法弥补。 本报记者 董开炜

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