传销大鳄沈城现形(组图)

http://www.sina.com.cn 2003年07月04日12:12 沈阳晚报

这就是传销头目张义

在警方和工商人员面前，张义态度十分嚣张。

墙上贴着的全是“国”字号的文件，搞的却是传销。

　　一个传销团伙身揣香港某知名报社记者证，拿着一摞“国字文件”，打着“慈善基金会”的旗号，在沈大搞传销。本报记者对其暗访，并随有关部门端掉这个窝点。

　　6月30日上午，一位叫王强的读者给本报打来电话。他说自己是吉林省人，在吉林经过朋友介绍，花600元购买了一种叫做“福利福祉金”的“证券”。但王强先生随后发觉这种号称基金互助的“证券”的获利方式有点像传销，于是就与本报联系，希望本报帮助调查这种“福利福祉金”的合法性。

　　王强先生发来了他购买的福利福祉金证券的复印件。在这张复印件上，写着发行这个证券的福利机构叫“中华国际中山福利基金会东北分会”和“中华中山国际慈善基金会”。单子上还印着7个人的名字，在每个人的名字上，第一个名字上印着一个星，第二个印两个，以此类推直到第七个名字上印着7个星。每个名字的后面还印着银行卡号，在单子的背面印着“福利福祉金”活动规则。大意为，让你花600元购买3张这样的单子，随后卖给别人成为1星会员；别人再卖出去，你就成为2星会员；当你的下线逐渐发展下线，广泛推下去，你排到了“北斗7星”会员的位置上时，你将得到437400元的回报。在规则的末尾，还这样写着：本会（中华国际中山福利基金会东北分会）通过合法的组织，开展公益活动，取之于民，用之于民，提供良好的服务，达到实在的收效，真诚地造福社会。

　　这张“证券”后面写的活动规则上的言语处处打着基金会员互助的形式，看起来让人颇为动心。但究竟这个“中华国际中山福利基金会东北分会”开展的活动是不是传销呢？该会在“证券”上写的办公地点是在沈阳市和平区北四经街附近。记者决定到该处一探究竟。

　　记者来到了传销窝

　　6月30日下午1时，记者拨通了该基金会东北分会的电话，并自称是沈阳某食品集团的推销员，从朋友那里得知这个基金互助方式，想到他们那里咨询一下这方面的业务，并准备交钱加入。接电话的人正是“中华国际中山福利基金会东北分会”的副会长张义（在证券上印有该人名字），他听了记者的意思后，立刻表示欢迎来聊聊，并与记者约定在皇姑区辽宁中医学院门前的217站点前接头。

　　当日下午2时，记者来到辽宁中医学院门前的217站点，与一名年轻男子接上头，并随他来到楼号为燕山路34－2号的居民楼下，当他要领着记者进入2单元的楼洞时，记者下意识地问了一句：“你们这么大的会，怎么在居民楼办公？”年轻男子立刻回答说：“我们在这里只是暂时的，整个东北分会马上就要搬到深圳去办公了。”

　　记者跟着邱姓男子上到5楼4号门前，邱姓男子开门后，一名年纪大约四五十岁、头发花白、体态微胖的男子穿着背心和短裤迎出来，并自我介绍就是张义副会长。记者走进去看到，这是一个普通的两居室民宅，从种种迹象上看显然是租来的。第一间屋里只有两张单人床和一张桌子，桌子上放着一台电脑，一个年纪大约在十八九岁的小姑娘正在往电脑里输入“基金会成员”的名单。另一间屋子里有一张双人床，一张饭桌子，一个小柜上摆着一步传真电话，这就是这个基金会东北分会的所有办公设备了。

　　传销头目兜售“赚钱法门”

　　张义先让记者看了挂在墙上的一大片照片和文件的复印件，说自己的来头和合法性，并说这个基金会有50亿美元的资金。记者看到一张东北分会成立时的照片，举行仪式的地方竟然是一个十分简陋的教室内，黑板上写着东北分会成立大会，几个人坐在课桌前讲话。这么一个基金会能有50亿美元？随后，张义就向记者介绍起了他们“基金会”的业务。他首先声明，他们这个“中华国际中山福利基金会东北分会”是来自香港的组织，发起福利福祉金证券的目的是帮助“穷人”———“因为买我们三张证券，花600元不多，只要卖出三张单子后就不用你再干什么，等着下线给你找下线，短时间内就会成为七星会员，你的账号里就会出现40多万。”

　　记者装作不懂，张义又详细介绍了成为会员的操作方法：第一步从朋友那里花200元买一张单子，按单子上印的七星会员名字后的账号，给这个七星会员转账过去200元。再将转账的收据连同从朋友那里得来的单子一同，给“基金会”邮过来，并附带200元，“基金会”就会给邮回来3张空白的单子。将这3张空白单子以同样的方式卖给别的朋友，每张200元，正好收回花出去的600元，然后就成为了1星会员，可以坐在家里等着。让成为你下线的朋友再去卖单子，再发展下线时，你在他们的单子上就成了2星会员。以此类推，当你成为七星会员时，那些刚买单子的人（到那时，你下面就有2187个1星会员）就都会按着规矩，往你的银行卡里汇200元，这一下来，岂不是40多万唾手可得！

　　张义还说，他们这个“东北分会”在吉林、黑龙江两省开展业务十分成功，现在搬到沈阳，正广交朋友，准备在辽宁开展业务。

　　里应外合端窝点

　　记者离开这里后，立刻采访了负责社团管理登记的沈阳市民政局社团管理办公室。该办公室的于世夫先生表示：任何社团如果在沈阳地区设立分会办公地点，都应到民政部门登记。可到目前为止，他没有听说过有这样一个慈善基金会。

　　记者随后拨通了位于北京的国家民政部社团登记处的电话，民政部社团登记处的工作人员听了记者讲述的情况后表示，这个基金会没有登记过。该处工作人员同时说：如果这个基金会是在香港方面设立的机构，应该通过国务院港澳办办理相关手续，否则不能擅自在香港以外的省市进行活动。

　　记者随后又拨通了中华人民共和国国务院港澳办的电话。港澳办社工处的陈女士表示：没听说过叫这个名字的基金会。

　　查询到此，已经基本证明这个所谓的“中华国际中山福利基金会东北分会”无论真假，至少在沈阳活动是不合法的。记者立刻与沈阳市公安局巡警支队打假办取得联系。公安打假办在听了记者的介绍后，立刻与沈阳市工商部门取得联系。

　　7月3日早8时，记者来到沈阳市公安局巡警支队打假办，在这里与打假民警和工商局有关人士见面。工商人员在看过记者拿来的“福利福祉金”单子和上面的活动规则后，明确表示，这是一种典型的“空兑空”的传销方式。经过公安和工商两部门商讨，决定立刻对其进行查处。

　　记者按着公安和工商部门的安排，再次打电话给张义，称自己有个哥哥很有钱，想用1万元办一个“福利福祉金”在阜新市的代理权。张义在电话中答应可以谈谈，并表示自己就在那个民宅内的办公地点等记者和记者的“哥哥”。

　　上午9时，民警张松林和记者一同，进入燕山路34－2号楼的传销头目落脚点，争取控制住屋内的电脑，不让传销分子销毁账目。

　　记者和张“哥哥”到了2单元5楼4号门前敲门，开门的正是张义。张义将记者和张松林迎进屋后，依旧在那个饭桌前坐下。张义将说给记者的话再讲一遍。民警张松林不动声色地与其聊天，悄悄用手机发出信号。就在此时，外面传来敲门声。张松林立刻跑出去开门，巡警周科长、窦永龙和工商局潘科长以及2名工作人员冲进来。迅速将张义和邱姓男子控制住。

　　态度蛮横自称合法

　　面对突然出现的公安民警和工商人员，张义的态度十分嚣张，连连声称：“我干的是合法的。”张义还拿出了一张香港某知名报社的记者证出示给民警看，声称自己是该报社驻吉林的记者。但巡警和工商人员将记者证给本报记者看后，本报记者发现这张记者证疑点颇多。当张义得知面前的是记者时，连连冷笑，并屡次用言语威胁记者说：“我肯定没事，你等着我去找你，到时就该我整你了。”

　　沈阳市工商局立刻联系皇姑区工商分局赶到现场。皇姑工商人员和巡警一同对房间展开搜查，查出了大量用于传销的“福利福祉金”空白单，以及4大册、厚达100多页的传销账簿，里面登记的是五六月份买“单”的人名，基本全是吉林省吉林市、辽源市等地区的人。皇姑工商人员粗略算了一下，这些账簿所代表的金额达到40万元以上。

　　张义此时仍以香港某报记者、基金会东北分会副会长的身份和警方交涉，并取出一份工商执照的复印件说：这是中华人民共和国国家工商管理总局发给基金会的营业执照，这总能证明是合法的吧。皇姑区工商人员拿过来一看就乐了———这执照他们内行一看就知道，纯粹是假的。

　　巡警和工商人员在搜查过程中，陆续有几名男女敲门，巡警立刻将这些人带到屋内。经询问，这些人都是购买了“福利福祉金”，是来找张义联系业务的。巡警和工商人员在搜查中发现了大量诸如国家民政部、国家技术监督局、国家工商总局、中国社会经济调查研究中心等不下十种带“国”字号的文件或批复件的复印件。工商人员表示，目前还不知道这些复印件的真假。

　　搜查过后，皇姑巡警和工商人员将张义等人带回皇姑区工商分局进行审查。

　　截至昨日晚7时记者截稿时止，记者从皇姑区工商分局办案人员口中得知，该案正在进一步调查中，太多的情况不便向外透露。工商人员表示，查获的这起传销手段之隐蔽（邮寄方式）、波及面之广、传销头目制造的假证件、假文件之多在沈阳市打击传销的历史上都十分罕见。

　　本报将进一步关注这起罕见的传销案。本报记者于涛摄影：沈生

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