本报通讯员　朱永强　本报记者　柏建斌

　　“这笔资金总额为28亿美元，属于一个印尼的老华侨沙马文，他是瑞士联合银行的股东。这笔钱是沙马文入股瑞士联合银行的股本金。如果有好的项目，从28亿美元中拆个一两千万用于投资完全没问题。”如果有人对你说这番话，你会相信吗？

　　事实上，就有人相信了这个天大的谎言。真相是：有人冒充港商，以承诺投资2000万美元，首笔到账300万美元，需支付换汇手续费及疏通关系费为由诈骗。杭州建德某公司就这样被骗走了人民币485400元。

　　昨天，三名涉案人员被杭州警方执行逮捕。

　　投资2000万美元诱人

　　上当受骗的是建德的一家化工厂。2001年上半年，在深圳的一次招商引资会上，经深圳一家投资顾问公司余某的介绍，他们认识了自称是香港投资商的翁亚辉。

　　6月5日，翁亚辉等四人到建德公司进行考察，据余某介绍翁亚辉等三人是香港中邦投资集团公司的，翁亚辉是公司的董事，另外一个叫杨忠的是公司的副总，还有一个女的叫田宁，是公司的财务总监。杨忠等人考察后认为可以进行合作，由中邦公司向建德公司投资2000万美元用于扩大生产规模。

　　在达成投资意向后，双方签定了合作意向书。签完合作意向书后，余某对建德公司说，香港人都喜欢拿个红包讨个彩头，有了2000万美元的投资承诺，建德公司当然也很乐意地塞给杨忠等人每人一个大红包，每个红包6000元。

　　过了两个星期，翁亚辉等人又到建德进行考察。并说第一笔先投资300万美元，但由于外汇管制的原因，美元不能直接汇进来，中邦公司需要将300万美元在澳门兑换成人民币后再打给建德公司。其中需要支付汇差款32．54万、手续费16万人民币，这笔钱由建德公司支付。

　　6月23日，建德公司把48．54万元现金交给第三次来建德的翁亚辉等人。另外，建德公司还给他们报销了9000多元的餐饮费和机票款。

　　假身份证住宿露馅

　　6月23日晚，翁亚辉等人入住杭州某涉外宾馆。登记时，宾馆服务员感觉三人的香港永久性居民身份证可能是伪造的，即向杭州市公安局出入境管理处作了汇报。经查，翁亚辉、杨忠、田宁三人所持的香港永久性居民身份证、港澳居民来往内地通行证全部系伪造。

　　翁亚辉、杨忠实际为江西人，田宁系广东梅州人，其真名叫姚小春。

　　6月24日下午，警方找到建德这家公司，而此时建德公司还没有意识到自己已上当受骗。

　　经过一个多月的追查，目前，涉案赃款已全部追回。

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