潜逃职工牵出亏空大案 240多万元亏空谁之罪 | ||||
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http://www.sina.com.cn 2003年08月28日16:12 胶东在线 | ||||
胶东在线消息 3月11日,中国银行福山支行职工于军突然失踪,他经手的银行帐务亏空240多万元; 第二天,烟台市商业银行福山支行职工朱永利也突然失去音讯,银行帐面上,留下了150多万元的资金亏空;短短两天,两家大银行职工接连携款潜逃,福山公安分局经侦大队展开了紧张的追捕行动。 职工失踪巨款丢 今年3月11日晚,中国银行烟台市福山区支行职工于军的妻子栾某在家里等待丈夫回来吃饭,直到8点多了,丈夫还没回来。在妻栾某眼里,于军是一个非常顾家的好男人,他从来不会无缘无故不回家,要是这么晚还不回来的话,肯定会打电话回来的。难道今天晚上出什么事了?栾某感到有一种不祥之兆。 在于军父母的眼里,于军是非常孝顺的孩子,他非常听话,不抽烟、不喝酒,也不会在外面瞎混,难道儿子出了什么事情?全家人放心不下,就跑到单位询问,值班工作人员说,于军当天下午就没来上班! 整个晚上,这个曾经充满欢乐温馨的家庭陷入不安中,妻子惦念丈夫,父母挂念儿子,女儿在睡梦中哭泣,一家人度过了一个不眠之夜。第二天一大早,中国银行烟台市福山区支行领导感觉到事态严重,立即派保卫科科长赵某向福山分局经侦大队报案,请求公安机关协助调查。 就在公安机关、银行紧张追查于军下落的同时,又爆出一条惊人消息:烟台市商业银行福山支行交换员朱永利也下落不明。 两名银行职工突然消失,这让银行感到事态严重,然而,更严重的是,两银行审查核对帐目发现,于军从银行提走了240多万元,朱永利从银行提走154万元,两人合计为394.8万元。 这可能是一起银行职工携款潜逃的重大经济犯罪案件! 疑犯北京落法网 连续发生两起银行职工失踪事件,福山各界立即高度关注。省公安厅将其列为督办案件,并限期破案。3月13日,针对这两起案件组成的专案组宣告成立,福山公安局局长宋保国亲自指挥,李少杰副局长任专案组组长,经侦大队孙德惠大队长任专案组副组长,专案组设立抓捕行动组、查询冻结赃款组、银行查帐组、后勤保障组。 于军和朱永利两人一前一后失踪,是纯属巧合还是联手作案?孙德惠立即派干警对两人的情况进行调查摸底。结果表明,朱永利系开发区八角村人,今年28岁,1994年考入福山区第五职业中专化工专业。于军系福山区福山镇史家庄村人,与朱永利同岁,两人一向交往甚密,曾经是初中同学,在校时两人感情就比较好。毕业后,两人相继进入银行系统工作,并且在同一时期任银行交换员,于军一度被银行评为先进个人。 调查清楚两名犯罪嫌疑人的身份后,专案组立即开始分头行动。13日上午,抓捕行动组从机场获得消息,朱永利乘飞机逃往北京。抓捕组负责人陈文举立即带领民警潘斌乘飞机飞往北京。在北京公安机关的大力配合下,两人最终查清了朱永利在北京所使用的手机号码。但朱永利似乎觉察到了警方的到来,很快停用了所有的通讯方式,并隐藏起来,两名抓捕干警无功而返。 第一次抓捕不利,专案组再次研究抓捕方案,两名抓捕干警几乎在与外界隔离的情况下,秘密调查朱永利的行踪。 经过一个多月的艰苦侦查,4月19日,在北京公安机关的大力协助下,朱永利被公安干警在北京欧陆经典小区抓获。 潜藏吉林终被抓 “山穷水复疑无路,柳暗花明又一村。”于军潜逃后,自认为将以前所有联系方式全部丢掉,以后也不与任何人联系,这样就可以逃过公安机关的抓捕,但他没想到百密一疏,最终还是露出了马脚。 4月19日,朱永利被抓获后,专案组立即对他展开了审讯,终于得到一条关于于军行踪的线索。朱永利交待,3月11日,于军曾经托人给他打来一个电话,说自己已经跑了,让他看着办。专案组干警意识到,这个线索成为抓捕于军的唯一希望。 通过采取多种技术手段侦查,专案组发现寿光有一家化肥厂非常可疑,两名干警赶赴寿光,对这一化肥厂进行调查。虽然没有直接查到于军的消息,但干警却得到一个意外收获,一名批捕在逃三年的犯罪嫌疑人曲刚一直往来于这家化肥厂和各个分公司之间。 曲刚系福山惟一涉黑案件的主犯,2000年5月,因故意伤害在逃至今,是公安部网上通缉要犯。按照正常情况,曲刚的案子应该交给刑侦接手,但是专案组经过反复研究最终决定,只要有一丝希望能够挖出于军,专案组就必须一查到底。专案组的侦查注意力全部放在曲刚身上,假如曲刚和于军有联系的话,只要曲刚被抓获,于军也就暴露出来了。 经过长达数月的艰苦调查,专案组在吉林发现了曲刚的踪迹,陈文举、王海波立即赶往吉林市。在吉林市公安局的配合下,案件再次取得了喜人的进展,他们摸查出曲刚和于军就在该市丰满区吉丰镇阿什村二队开办一家化肥公司。 8月11日,在吉林市公安局的密切配合下,这家化肥公司被重重包围,神兵天降,曲刚和于军两人还没有回过神来,便被一网打尽。 至此,于军、朱永利两人全部被抓获归案,警方总共追缴赃款赃物150余万元、美金4000元、20余台电脑和一辆轿车。 炒股买车包二奶 于军和朱永利两人风华正茂,都有着非常幸福美满的家庭,他们是如何走上犯罪道路的呢? 刚刚参加工作时,于军和朱永利都开始迷恋股市,并从中赚了点钱。担任银行交换员以后,他们在一起交流经验,发现银行在管理等方面有许多漏洞,并试探着将银行的资金挪用过来炒股,两人互相填补对方在银行帐面上的亏空,瞒过银行查帐,实际上,银行的资产已经流进了于军、朱永利私人的腰包。 两人的做法屡试不爽,他们胆子越来越大,开始挪用几千元、几万元,到最后发展了十几万、几十万。大量的银行存款被他们神不知、鬼不觉地投进股市,用来进行个人投资。两人最初的想法是利用银行的钱赚一把,然后再偷偷补上去,那时候不仅自己赚了钱,银行也不会出现亏空。但他们的如意算盘落空了,股市开始一落千丈,两人一下子各自赔进去五六十万。 两人没有住手,而是变本加厉。朱永利不仅将银行存款挪用出来炒股,还用来吃喝嫖赌,他用来请客吃饭的钱就花了10多万,还长期包养了一名练歌房的小姐。案发前几天,他用14万元买了一辆POLO轿车给了这个二奶。 投入股市里的钱血本无归,只留下银行无法填补的亏空。两人经过商议,又找出另外一条发财之道。他们开始挪用银行的存款,疯狂地购买足彩、福彩。从今年春节开始,两人每个星期都要购买一两万元的彩票,最多时,两人一次各自购买了6万元的彩票。截止案发为止,于军挪用银行存款用来买彩票的钱共有60多万,朱永利有50多万。但是大奖没有得到,两人在银行留下的窟窿越来越大。 直到今年3月份,于军因为一次违规使用银行资金,被银行发现后,准备调换其工作岗位。于军一看如果自己调换工作岗位,银行肯定要彻底审查他经手的帐务,到时候所有的亏空都会暴露出来。他从银行里分批提出100多万元后潜逃。走时托人提醒朱永利携款潜逃。
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