沈阳俩巨骗“杀熟”借钱千万 | |
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http://www.sina.com.cn 2003年09月13日12:31 沈阳今报 | |
今报特别报道组以低价兑换美元和高利息借款为诱饵,以小额履约或部分履约为手段,采取拆东墙补西墙的方法从事诈骗活动的王某、杨某(女)被检察机关提起公诉。在三年半的时间里,两人诈骗数额高达1000多万元,受骗人数24人。9月4日,沈阳市中级人民法院开庭审理了此案。 受害者 A:朋友的钱他们也骗 低率兑美元拉关系 根据检察机关的起诉材料,王某今年29岁,自己经营了两家公司:沈阳锐毅科技贸易有限公司及沈阳铭传广告有限公司。而杨某在帮助王某进行诈骗之前,曾经做过一家公司的业务经理,也做过传销。被他们欺骗的人多数是他们的朋友:“只要他(她)知道你有钱,就会骗你,直到你把所有的钱都拿出来。”受害者这样形容两个人的骗术。 李女士和杨某的相识是因为两家的孩子一起接受出国培训,并一起出国。直到现在,两个孩子还是同学。就这样,两人经常因为孩子而凑到一起聊天,李女士觉得这样的关系虽说不是很亲密,但无形当中就把她当做了自己的朋友,她没有想到,杨某会骗自己,并将自己推到山穷水尽的地步。 1999年7月,两个孩子相约回国探亲,李女士就开始了受骗之旅。当时,杨某找到李女士,说孩子就要走了,问她是否兑换美元。李女士对记者说,当时兑换美元很困难,一个出国的名额可换取2000美元,可孩子在国外一年的生活费用就高达一万美元,所以,她对杨某这个话题非常感兴趣。 “换,比率是多少?”“1:8.5。”当时的市场价是1:8.8-8.9之间。李女士觉得很便宜,就问:“哪里能换?”杨某告诉她说,有名姓王的朋友是银行资金处的处长,可以换到便宜的美金。果然,正如杨某所说,李女士换到了美金。就这样,李女士和杨某兑换了五次美金,杨某都按约定履行了自己的承诺。李女士对她的话深信不疑。 借走100多万“还不清” 2000年6月,杨某找到李女士说自己要用钱,而且想多用些日子,表示两个月后会还。因为以前的承诺她都履行了,这次李女士也没想太多,就把钱借给了她。两个月后,李女士找到杨某要钱,杨某表示现在没有,但很快就会到位。直到10月份,李女士多次找到杨某索要,但对方均以种种理由推托。 最后,见李女士要得实在是急,杨某不好强推了,就当着李女士的面给王某打电话,为了使李女士相信,她还特意使用了免提。在电话里,王某对杨某说,现在他手上有笔单子,还差一部分钱,交不了费用,就换不出钱来,希望杨某为他再筹一笔钱,并提出可以以低比率兑换美元。接完电话,杨某劝李女士说还差一部分钱没到位,只要将钱补齐,第二天就可以把钱拿出来。见杨某说得真切,李女士就四处借钱,凑了148万元交给杨某。李女士没想到,从此,王某就不再接电话了,向杨某索要,她就以种种理由推托,表示很快就会还。李女士说,直到案发,他们也没有把钱全部还清。 受害者 B:13次借走206万元 萍水相逢拿走90万元 初女士是这起案件中被骗数额巨大的一人,206万元。而她和王某的结识只是在同学的介绍下,这名同学也是受害者之一。 1999年5月,初女士的同学崔女士找到她说,有位朋友是做贸易生意的,资金周转不灵,想拆借一部分钱款,可以给三分利,就用15天,肯定还。出于对同学的信任,初女士表示,时间不是很长,给些好处费就可以了。得知初女士同意了,王某就在崔女士带领下找到初女士,按约定,初女士给王某划了90万元现金。总是“还差几万元” 但期限到了,王某还是没有还钱,初女士多次找到崔女士索要,未果。到了7月份,初女士对崔女士说,这样下去不行,必须还钱。在这种情况下,崔女士将王某的电话给了初女士。初女士多次打电话索要,王某均表示很快就还钱,但他每次还的数额不多,陆续还了46万元。在10月份,初女士突然接到王某的电话,说现在他的公司情况特别好,手上有笔单子,但就差点资金,如果再借20万元给他,他就可以还给她其余的钱了。初女士当时表示,没有钱可借。王某说,马上就还,可以给支票。在这种情况下,初女士又借给王某20万元。不料,王某给她的支票竟是张空头支票,第三天就被银行打了回来。再次找到王某时,他表示资金还是周转不开,需要现金,还需要借钱,否则就不能还钱。为了能使王某早日还钱,初女士只好再次借钱给他。直到2001年5月,王某还是表示就差几万元,还得借,否则就不还钱。就这样,初女士先后13次借钱给王某,而王某只还了一部分欠款。 据受害者说王某借钱时多在下午3点多,借款时总是表现的很着急,在写收据时写的是借款,并将本金写到一起,即使换美元,一般也写借款。“现在还有2/3的受害者没有报案,实际发生的数额比这还要多。” 犯罪嫌疑人:均表示无罪检察院指控恶意透支9月4日,沈阳市中级人民法院。 在检察机关的起诉书中,王某和杨某除了诈骗现金外,还使用信用卡诈骗。根据检察机关的指控,2001年4月,王某曾以兑换现金为名,用支票透支吕某人民币30万元。2001年5月,王某持广发银行沈阳支行的信用卡两次透支人民币共一万元,经广发银行沈阳支行工作人员多次催要,案发前除少量还款外,余款拒不偿还,恶意透支本金人民币6000多元。庭审时两人因债务斗嘴 在法庭上,两名犯罪嫌疑人对检察机关的指控均不承认,表示自己是无罪的。 第一个接受审理的是王某。在法庭上,他辩解说,自己的行为是借款,不是诈骗。其中九名受害者他不认识,是杨某与他们联系的,他曾让杨某为他借过钱。他用来给受害人兑换的美元是从黑市上花高价买的。 公诉人:“你这么做是为了什么?”王某:“为了公司的经营。”公诉人:“你的公司赢利吗?” 王某:“不赢利。已经被高额利息拖得负债累累。” 公诉人:“公司既然不赢利,为何还要借高额利息,你用什么还?” 王某:“……”公诉人:“你总共借了多少钱?”王某:“笔数太多,我记不清了。” 关于银行的透支行为,王某说自己一直在还,只是没有全部还清。王某表示,自己没有让杨某给自己借钱。 杨某在接受审理时也声称自己没有犯罪。她说自己的行为是受王某所托。截止到案发时,王某还欠她400多万元没还。 在两个人共同接受调查时,王某坚持将钱还给了杨某,杨某说还有没还的。 因为时间的原因,9月4日法庭的审理没有进行质证和法庭辩论就中止了,开庭时间另行通知。今报将继续关注此案。 | |