号称是广州市变相传销活动“龙头”的广州墨龙科贸有限公司（以下简称墨龙公司），这几年来以极强的隐蔽性和不断变化的欺骗手法，非法吸收公众存款，使数以千计的群众尤其是老年人上当受骗。今年9月24日，广州市公安机关经过缜密的侦查，充分掌握了其犯罪证据后，采取果断行动，全线出击，分别抓获了包括该案的头号人物王日升在内的16名犯罪嫌疑人，清查了该公司的三个营业点，彻底捣毁了这一利用变相传销方式进行犯罪活动的团伙。据统计，从2002年至今，该案涉及群众3000人以上，非法吸收公众巨额存款。王日升等16名犯罪嫌疑人日前已被依法刑事拘留。今年5月29日，广州市公安局经济犯罪侦查支队接到群众的举报材料，反映广州市有数十家公司用变相传销的方式进行集资的情况。市公安局领导对此非常重视，成立专案调查小组对群众反映的情况进行调查核实。调查中发现，广州墨龙科贸有限公司进行非法集资的行为非常典型。

　　墨龙公司经营的对象主要是中老年人，公司通过签订合同的方式欺骗群众投资。在经过大量的调查取证后，警方证实，墨龙公司虚构事实以高额利息、利润回报为诱饵，与不特定的对象签订购销合同（全交易过程没有商品支付），到期不履行合同，在集资款无法返还的情况下，又谎称把群众利息转成公司股份，为了躲避群众追债，骗取集资款，又不断搬迁公司地址。墨龙公司的行为违反了国家有关法律法规，扰乱了国家金融秩序，已涉嫌非法吸收公众存款罪，其行为引起了群众的强烈不满，严重影响了社会稳定。

　　由于该公司变相传销时间长，经营规模大，受害群众多，涉及金额巨大，在广州市进行变相传销活动的公司中具有一定的影响力。该公司的某些成员出去后另组公司，自立门户，民警在侦破的一些变相传销案中，就发现其犯罪嫌疑人原来是该公司的人员。因此，该公司被人号称为广州市变相传销活动的“龙头”。

　　专案组民警经过艰苦摸查，逐渐查清了该团伙重要人物王日升、财务总监李红云以及其他成员的基本情况和活动规律，先后在广州多个地点将该案的主要犯罪嫌疑人捉拿归案。经审讯，王日升等犯罪嫌疑人均初步交代了非法吸收公众存款的事实。墨龙公司变化多端的作案手法或花样，带有极强的隐蔽性和欺骗性。为欺骗客户，王日升讲求宣传和包装，墨龙公司的总部及其分公司的办公地点都设在高级写字楼，以显示“实力”，墨龙公司的宣传画册印制精美，极力吹捧自己，客户容易被其打动。王日升本人有一定的社会活动能力，墨龙公司经常在宾馆大厦或礼堂会堂等高级场所召开客户大会，或组织春茗会、团拜会等大型活动，王日升善于利用其复杂的社会关系，邀请不知内情、受其蒙骗的社会名流、知名人士出席捧场，为其造势，通过他们的影响力，让客户感觉该公司实力雄厚，对其产生充分的信任。据不完全统计，从2002年至今，该案涉及群众3000人以上，王日升自开办墨龙公司以来非法吸收了公众巨额的存款。

　　目前，王日升、李红云等16名涉案人员已被经侦支队依法刑事拘留。（本报广州10月19日电）

　　作者:本报记者严俊伟 编辑: