假股市一个吃人的陷阱(组图)

http://www.sina.com.cn 2003年10月31日10:39 华商网-华商报

汤东亮脸上再也没有昔日的风光

在“交易公司”查获的部分设备

调查卷宗有一尺多厚

面对逮捕证，汤靖瑜流下悔恨的泪水　　疑犯档案

　　犯罪嫌疑人汤东亮，男，48岁，大专文化，原籍潼关。先后当过7年中学老师，曾任潼关县委组织部、宣传部和渭南市劳动局干部，2000年调至渭南市政府驻上海办事处工作，是被公认为绝顶聪明、交往广泛的人物。

　　犯罪嫌疑人汤靖瑜，女，35岁，大专文化，原籍河南灵宝。曾在渭南市胶木电料厂、铁二十局一处工作，后离岗到期货交易所工作，靠诈骗赚钱后，生活奢华，具有很强的反侦查能力，曾是汤东亮的学生，二人多年姘居。

　　1996年，曾经在渭南一期货交易所工作的汤靖瑜，在熟悉了股票、期货的所有业务后，与汤东亮密谋成立公司，利用虚假交易等手段拉拢股民骗取钱财。二人一拍即合。同年12月，一个看上去和正规交易所没有任何区别的虚假交易公司堂而皇之地在渭南闹市区开张，从此开始了长达4年的诈骗活动。股民一旦进入，便如陷入泥潭，身不由己，一笔笔巨额资金被狡诈贪婪的二汤，向刀刮肉一样，一点点盘剥。在已经查明的一年零九个月的账务中，有150人上当受骗，诈骗金额高达1000多万元。这是我省近年来查获的最大的集资诈骗案。案件还在进一步审理中。

　　闹市区开起假股市

　　1996年12月，由汤东亮拉拢其他股东出资成立“陕西渭南天元投资信息咨询公司”，营业许可范围仅是投资信息咨询等，与公司毫不相干的万某充当公司法人，汤靖瑜任总经理，公司地址在渭南市东风街百一大楼三楼。后公司更名为“渭南世纪通财务顾问咨询有限公司”，法人为郭某，但郭仍然为傀儡，真正的老板是汤东亮。但几年来，汤从来也不出面，如同一只狡猾的狐狸，深藏幕后，所有的业务全部交给了总经理汤靖瑜主管。

　　公司一成立便购置了30台电脑、信号接收器、交易结算软件等设备，并大肆虚假宣传，大量招募培训经纪人，到正规营业所拉拢投资人。他们以单人单机，环境舒适，散户享受大户的待遇等条件招揽股民；并打出高额回报的招牌，以虚假融资、虚假融券、买涨买跌、“t＋0”交易为诱饵，欺骗投资人到该公司进行所谓的股票、期货交易；还自称是某某证券营业部的远程大户，有专业跑道，交易方便。不明真相的股民抱着发财的梦想，蜂拥而来。

　　谁曾想，所谓的交易根本没和深市、沪市联网。狡诈的二汤只是利用接收器，装模作样地将股市和期货市场的大盘交易等信息接收过来，并自制交易单、虚假报单，模拟股票、期货交易，骗取客户的交易款。表面上，公司的设备、交易程序和正规股市没有任何区别，但客户的资金根本进不了股票和期货市场，全部都进了他们的腰包。

　　一套严密的骗人伎俩

　　深思熟虑后的二汤，制定了一套非常完善的诈骗方案，并且属最高机密，公司里只有他们两人知道，甚至连公司股东、会计出纳都不知道，直到这些人被公安机关传唤时还蒙在鼓里。骗人伎俩主要有以下几个方面：

　　一、收取融资、融券利息。假如股民投入2万元资金，但可操控运转的资金就可以达到10万元，不过，股民得向公司缴纳这8万元的高额利息。

　　二、收取交易手续费。在交易的过程中，鼓动股民或经纪人频繁交易，每交易一次，公司收取高额的手续费。后经警方调查，股民的大部分资金是通过交易费的方式被骗走的，有的股民甚至一天就要缴近万元的交易费，一位姓李的股民算了一笔账，按正常盘面，他投资了十几万元，应该赚钱了，但最后一算，亏得只剩下几万元，其他的钱全部变成了手续费。

　　三、骗取股民亏损的钱。本来股民亏损是正常的，亏损的钱应该进入股市，但这些钱全部进了二汤的腰包。他们在上海等地雇人专门接电话，设置报单假相，其实就是一个人一部电话，但却宣称是上手公司，每天都向“上手”汇报业务和款额，其目的一方面是蒙哄股民，另一方面是为了蒙哄公司职工。

　　四、强行平仓。公司设置风险值，一旦风险值低于20％（指有效资金与融资后的股票市值的比值），就要强行平仓。另外，这里的股民不享受分红、配股等权利，一旦遇到这种情况，就强行平仓。

　　办案民警梁伟直观地讲述了骗人的简单方程式。假如一个股民投资10万元炒股，亏损3万元，那么这3万元便以加电话报单的障眼法，宣称给了“上手”公司，其实进了二汤的腰包。还有6万元就是手续费、融资利息等，股民仅剩1万元了。

　　可以说，这个所谓的交易所是个彻头彻尾的骗子公司，尽管交易流程、设备以及所参照的大盘与正规股市一模一样，但所有的钱，起点是股民，终点是二汤。股民一旦进入，就像陷入泥潭，身不由己，被一点一点地盘剥直到一无所有。

　　艰难侦破揪出幕后狐狸

　　就这样，这个假股市堂而皇之一干就是4年。2000年12月，临渭公安分局根据西证监办精神，要求该公司停止非法营业活动。

　　一些股民开始了漫长的上访道路，一封封反映信引起了公安部、省政府、渭南市委市政府的高度重视，一些主要领导分别批示要求严查。几年来，由于汤东亮一直幕后操纵，从不闪面，而汤靖瑜又卷款外逃，侦破工作进展相当困难。

　　嗅到风声的汤东亮自恃精明，又导演了一场“精彩”的戏。他专程赶到广东，以汤靖瑜的名义给公安局汇了30万元巨款，并附了封信恳切地说：“……公司的宗旨是为广大股民提供优质服务，并无欺骗之意……我们也是受了重庆××公司和广东××公司的欺骗……几经考虑，我们决定倾其所有退还资金30万，并请长假下决心寻找这两家公司的当事人，弄清事实真相……”

　　自以为凭着一封信就可以高枕无忧了，但是，狡猾的狐狸难逃猎人的掌心。今年7月份，临渭公安分局成立了专案组。经过缜密的侦查取证，终于发现了老狐狸汤东亮涉嫌犯罪的尾巴，果断对其控制，但狡猾的汤东亮早已与汤靖瑜等人订好攻守同盟，并毁灭了大量证据，一口咬定公司的真正老板是长安人，叫王增伟，他只是给王帮忙，至于公司的运作他一概不知，同时汤东亮又想方设法，通知汤靖瑜一定不要回来，一定要设法逃避抓捕。民警将长安区所有名叫“王增伟”以及相似的名字查遍了，并一一排查，才发现汤东亮说的完全是假话。

　　案件陷入僵局，只有抓住汤靖瑜才能真正揭开案件的盖子。在调阅了大量的资料后，终于发现了汤靖瑜的蛛丝马迹，此时的她拿着妹妹的身份证化名藏匿在河南三门峡市。渭南市公安局局长史保全，副局长雷普义，副局长、临渭分局局长蒋立志三人商议后指示秘密追捕。屡立战功的专案组民警雷宏斌、李英民立即赶赴三门峡市，拿着照片，在汤靖瑜可能经过的地方整整守候了三天三夜，终于一位身材高挑、长发飘逸的女子进入了他们精心布下的天罗地网。强装镇定的汤靖瑜落网后的第一句话就是：“你们不会在我嘴里问出什么，不要对我抱太大希望。”

　　面对现状，专案组毫不气馁，调整思路，展开大范围侦查，奔波上海、广东等五省市，行程15000公里，调查了一百多家银行，传唤了大部分公司职工，终于基本掌握了大量的证据，17本调查卷宗高达一尺多厚。

　　随后的审讯工作异常艰苦。但在铁的事实面前，两人抵挡一番后，终于如挤牙膏一样一点点交代了犯罪事实。临渭公安分局副局长阎丰胜告诉记者，长达半个月的审讯完全是一场智力、精力和毅力的较量。

　　150股民倾家荡产

　　听到二汤被逮捕的消息，那些受骗的股民奔走相告，纷纷赶到了公安局的院子，感谢办案民警。“股民、股民，真的被蒙在鼓里。”一位姓刘的股民感叹说，“当时一心做着发财梦，听说有这么一家公司可以四倍融资，激动不已，几乎把家里的所有积蓄、共十几万元全部都拿出来了，没想到竹篮打水一场空，现在穷得叮当响，老婆整天哭闹，孩子考上大学都没法读，四十多岁的人了，连老婆孩子都养活不了。”

　　民警曹高吉告诉记者，像这样被害得倾家荡产的人太多了，许多人已经家徒四壁了。蒲城县的一个股民，原本家里还算殷实，没想到越陷越深，家当一件一件卖完了，最后，只能卖房了，妻子劝不住，告诉了父亲，当时老汉就心脏病突发，被活活气死。

　　据了解，已经查明被骗股民有150人，涉案金额高达1000多万元。这些股民中，有干部、下岗职工、退休工人等等，几乎囊括了社会各阶层人群。渭南市供电局76岁的退休职工李大爷现在回想起来，都恨得咬牙切齿：“唉，3万元，是我和老伴攒了一辈子的存款，我对股票一点都不懂，就被稀里糊涂拉进去了，完全被牵着鼻子走，到最后剩了不到1万元。”提起这事，股民都是说不完的悔恨和气愤。好几对夫妻为此反目离婚，家庭争吵不断，暴力不断，孩子辍学不断，还有一些人直到现在还瞒着家人。

　　而二汤如同开了印钞厂，把大量的财富聚敛在他们的腰包里。一夜暴富让二人过上挥金如土的生活。高档房产、豪华轿车，他们用别人苦心积攒起来的血汗钱，去满足自己这种奢侈浮华的生活。更令人气愤的是，他们用这些骗来的钱，在渭南、上海参与真正意义的炒股。

　　尾声

　　昨天，在看守所，办案民警庄重地向二人宣读了检察机关的批准逮捕书。汤东亮面对记者的镜头，一脸茫然，浓密杂乱的胡须显露出他内心的恐惧和不安，脸上再也没有昔时的风光。汤靖瑜则掩面痛哭，悔恨的泪水打湿了衣襟，久久不肯抬头。正像她在悔恨书中写的：“我卑微如土，平凡如草芥，我那与生俱来的一点点高傲与自信从那一刻起土崩瓦解，本就不堪重负的心灵也到了崩溃的边沿，我不敢再去想明天……”文／图　本报记者　郭飞耀