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侦破特大出售并虚开增值税假发票案铁西挖出33起偷税案

http://www.sina.com.cn 2003年11月08日15:38 沈阳晚报

  11月7日,记者从铁西公安分局获悉,铁西警方经过两个多月的艰苦侦破,一举破获了一起罕见的利用出售、虚开增值税假发票偷漏税案件,涉案价值1864万元,涉及税款200余万元,涉及8省20余市县、近50家企业。查完一家引出一群

  8月初,沈阳市国税局稽查一分局在稽查中,发现沈阳市北方电动阀门厂的会计凭证里有假增值税专用发票抵扣联,涉嫌购买假增值税专用发票抵扣税款偷税。

  国税稽查一分局感到问题重大,向铁西公安分局提出“公安机关提前介入此案”的请求。铁西公安分局责成经侦二大队成立专案组,与国税稽查一分局共同对北方阀门厂展开调查。

  联合调查得出的初步结论是,该厂会计凭证等相关材料中,种种迹象显示此案涉及了众多单位、众多人员,涉案款项之巨大也属历年来罕见的。北方阀门厂只是这起涉税案件的冰山一角。

  发现84组假发票

  专案组经过研究部署,同时展开了3项侦查措施:一方面将涉案的增值税专用发票,送至北京市的中国人民银行印刷厂科学技术研究所进行鉴定;另一方面通过专案侦查,发函调查等方法收取证据;同时,铁西警方指派侦查员以税务稽查身份,与北方电动阀门厂法人代表纪敬民正面接触,佯装并未看破其假增值税发票,稳定其情绪、消除其顾虑。

  8月16日,北京的鉴定结果出来:“该厂用的增值税发票全部为假票”。同天,发现84组假增值税发票,涉及辽宁、天津、吉林、山西等9个版别,跨8个省市。

  法人代表承认偷税事实

  8月17日,专案组决定秘捕涉税犯罪嫌疑人、北方电动阀门厂法人代表纪敬民。纪敬民起初还以为公安机关并没有掌握什么证据,幻想能侥幸过关,便对各项指证百般抵赖。直到看到专案组成员收集到的各类票据、文件等证据时,他才如实交代了自己的犯罪事实。

  纪敬民交代,出售给他假增值税专用发票的“上线”是一个福建人,名叫洪忠生,现暂住在沈阳市东陵区长白阀门市场附近。一举侦破33起偷税案

  民警带着纪敬民,设下圈套,在长白阀门市场附近进行了2个多小时的蹲坑守候,终于在其住处将洪忠生抓获。

  经审讯,洪忠生交代了自1999年12月以来,采取事先预定、银行电汇、邮寄假票等手段,先后出售给纪敬民84组假增值税专用发票,其中有60组是由洪亲自填写的。

  通过纪、洪的供认和搜出的证据,侦破小组乘胜追击,又历经了50余天的连续作战,抓捕了虚开增值税专用发票的中间人王忠义、何伟,同时又破获了沈阳市防腐阀门厂偷税案、淄博真空设备厂沈阳销售处偷税案和沈阳恒争电力阀门厂偷税案的虚开增值税专用发票案等32起涉税案件,涉案价值1864万元人民币,涉及偷税款200余万元,并又先后抓获偷税犯罪嫌疑人4名。

  截至昨晚,记者从铁西公安分局获悉,经沈阳市人民检察院批准,该案7名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,铁西公安分局决定对另一名犯罪嫌疑人取保直诉。本报记者于涛通讯员李大威


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