“璞真”吞了6个亿(图)

http://www.sina.com.cn 2004年01月11日01:29 山西晚报

　　一名福建教师，身无分文来到山西，组建了“璞真事业机构”，打着“消费＝创业＝就业”的旗号到处招摇，以高出银行利率几十倍的利率作为诱饵，从1999年10月起至2003年7月，非法吸收公众存款6．12亿元、集资诈骗4836万元，使近万名群众蒙受巨大经济损失。经过省公安厅、太原市小店公安分局、晋中公安局、太谷县公安局等部门的联合作战，这起特大诈骗案终于浮出水面。1月10日上午，省公安厅向省内媒体公布了这起案件的各方面情况。

　　一封举报信牵出非法集资大案

　　2003年2月，省公安厅经侦总队收到一位群众的举报信，称“璞真事业机构”涉嫌非法吸收公众存款达数千万元，该机构以高达30％至75％的利率吸引群众参与投资。之后，省厅将这封举报信批转给太原市公安局，要求立即查处。与此同时，太原市小店分局经侦大队也收到了关于“璞真事业机构”违法犯罪的举报信，民警们对此进行了秘密侦查，掌握了其部分犯罪事实。

　　2003年3月5日，中国人民银行太谷县支行向太谷县公安局报案，称“璞真事业机构”在太谷县非法集资，数额较大，参与者众多。4月10日，太谷县公安局对璞真公司违法犯罪一事正式立案侦查。由于受非典影响，侦查工作只能暂缓进行，但公安机关始终密切注视该公司动向。

　　2003年6月25日，运城市河津市公安局率先对“璞真事业机构”采取行动，抓获了其在晋南地区的总代理晁文生等3名犯罪嫌疑人。为防止该机构转移证据，卷款潜逃。6月26日，省公安厅召开涉案地公安机关紧急会议，将该案定为“6·26特大非法吸收公众存款、集资诈骗案件”。同日，省公安厅、晋中公安局、太谷县公安局经侦部门的40余名民警，对设在太原市的“璞真事业机构”总部依法进行查封，抓获了首要犯罪嫌疑人———该机构董事长兼总经理聂玉声及其骨干成员13人，冻结了该机构在各银行的账户及存款6700余万元，查扣汽车24辆，并依法扣押了其会计账簿、记账凭证、非法集资宣传材料、光盘及吸收资金的合同和收据等重要犯罪证据。

　　巧立名目 “璞真”蛊惑人心

　　集资人员涉及山西省5个市16个县（市），人员多达近万人，涉案金额达数亿元之多。这个“璞真事业机构”究竟有何魔力呢？

　　聂玉声，福建省三明市人，现年37岁，又名聂钰声，来山西前是一名中学教师。聂1998年在榆次成立了闽晋食用菌有限公司，经营一年后关闭。1999年1月在太原注册了山西璞真灵芝酒业有限公司，由于经营不善，公司亏损严重，以致不能正常经营。面对如此状况，聂玉声自创了所谓的“先树品牌，再搞销售，定牌生产”的经营理念，即将别人的产品拿来，再次包装后销售。同时，他撰写了《苦干不如巧干，移山不如搬家》的宣传册。从1999年10月份开始，他打着“消费＝创业＝就业”的旗号到处进行演讲宣传，开始了其非法吸收公众存款和集资诈骗的犯罪活动。随着众多不明真相的群众的参加，聂玉声的公司有了大量资金，于是他又成立了山西三江源璞真生态环境投资有限公司、山西璞真假日俱乐部有限公司、璞真大厦，与第一个酒业有限公司合称为“璞真事业机构”，聂自任董事长兼总经理，并招募了为其非法吸收公众存款和集资诈骗服务的工作人员54名。

　　敛财手段充满谎言和欺骗

　　“将钱从别人的口袋掏到自己的口袋”。这就是聂玉声组建“璞真”事业的最大目的。其非法吸收公众存款的方式有几种。一种是交“产品抵押金”，承诺定期返本付高利。如以交1万元为例，半年后连本带利返还1．5万元，半年净赚5000元。从2000年10月至2003年6月，该“机构”先后推出了6种集资模式，返还本金时间分半年、8个月、1年至15个月不等，支付高额回报的比率从一开始的175％、75％，到中期的50％，及被查封前的20％。平均支付利息均大大超出国家同期银行存款利率的几十倍甚至上百倍。

　　另一种非法吸收资金方式是“P级网络”，根据集资额和加入时间，对集资群众实施分层次划分管理，形成“上级”和“下级”。其核心是附加多种奖励制度，以刺激参加者更快更广地发展“下线”，达到其聚敛钱财的目的。如对集够20万元的人奖励3000元；集够120万元再奖5000元，这样每集够120万元还可多得2．3万元，不要奖金者，可得汽车一辆，再增发1500元工资和西服一套。至查封日，该公司共发放汽车134辆（追回74辆），奖励现金1762．4871万元。

　　此外，还有一种非法吸收资金方式是为客户办理“住房卡”。具体办法是将“住房卡”分为会员卡、贵客卡和至尊卡三种。每张卡4万元，一年后还本，并付30％的高额利息。如果每个人再发展5个会员卡，即集够24万元，就可升级为贵客卡，给发展人发3000元奖金。如果贵客卡持有人再发展5个下线，就再发5000元奖金。?粲裆源酥址椒ü卜欠ㄎ?3480．98万元。

　　除非法吸收公众存款方式聚敛资金外，聂玉声还有一种敛钱方法，即“绿色财富计划”。首先，聂在注册“三江源”公司时，“三江源”三个字非法盗用中央领导的亲笔题词，并别有用心地在宣传光盘上编辑了中央领导的形象，从而骗取广大民众的信任。三江源公司对外宣称，其掌握有万亩树苗，可用于种植10万亩树林，运行模式是以纸带林，以林带纸，科工贸林纸浆一体化，每年种植10万亩，每年造纸2—3万吨。但实际上，该公司无任何制浆造纸能力，万亩树苗纯属虚构。这一方面，他仅仅在2002年7月与山西省扶贫开发服务中心签订了一份植树合同，投资165万元。而这种子虚乌有的谎言，却骗得高达4835．93万元的资金。“绿色财富计划”中称，投资1万元，15年后回报可达10．6万元，年利润率近64％，与实际评估的可行性报告中的12．8％相差5倍。

　　挥霍转移巨额资金折腾殆尽

　　经审计部门和公安机关查证，3年来，聂玉声的“璞真事业机构”在山西省共建立了145个一、二级营业网点，利用山西璞真灵芝酒业有限公司及山西璞真假日俱乐部有限公司，共非法吸收公众存款6．12亿元；利用山西三江源璞真生态环境投资有限公司集资诈骗4835．93亿元。其中3．2亿余元用于高额返本付息；聂玉声及其骨干成员打白条提取现金2136万元，用于自己挥霍和挪用给他人使用；6685万元用于收购公司、购买股票等其他的经营性投资或转移到境外。

　　有了钱的聂玉声，经常一个电话就把上百万元的资金随意支付。他们在山西省的各大酒店、饭店肆意消费，用于汽车的购买费用就达550万元，其中仅一辆“悍马”高档汽车就价值100多万元。

　　目前，被公安机关查封的资金仅有6754万元，尚有1亿余元去向不明。被骗群众的金额将在案件审查结束及资金追缴结束后，返还受害者。

　　调查取证案件进入起诉阶段

　　事实证明，凭聂玉声公司的生产经营模式，根本无法实现对投资者的高额回报，其用于返本付息的方法是一种拆西墙补东墙的伎俩。他们的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》的有关规定，涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪。

　　1月9日，公安机关向晋中市人民检察院移送审查起诉，犯罪嫌疑人聂玉声、梁经生、张洪显、聂燕芳、吕和平、刘盛改、聂良万、郭并进、金晓丽、杜丽萍、李利民、董起贵、李海军等13人将受到法律的严惩。该案涉及的其他6个县（市）的24名犯罪嫌疑人已被当地公安机关批捕，各涉案地公安机关正在积极调查取证，准备于近期向检察机关移送审查起诉。本报记者王巍文／图(山西晚报)