牛黄“卡”住信用卡巨骗几名马来西亚犯罪嫌疑人在沪落网伪卡系盗用真实持卡人个人信息制作

http://www.sina.com.cn 2004年02月21日13:46 新民晚报

　　本报通讯员赵进一

　　又一个信用卡诈骗团伙被警方捣毁，几名马来西亚犯罪嫌疑人近日在沪落网。这是上海市公安局继去年七月一举破获韩国籍犯罪嫌疑人信用卡诈骗案后，成功侦破的又一起跨国信用卡诈骗大案。

　　跨国信用卡诈骗犯罪前几年刚“登陆”上海时，曾猖獗过一段时间。但不久就遭到警方毁灭性的打击。今年以来，有几个来自不同国度、采用不同犯罪手段的信用卡犯罪团伙在沪刚刚露头几天，即被警方来了个“连锅端”。

　　上海有关场所的营业员对此类犯罪活动已具备较高的警觉性，一发现有犯罪活动的迹象，即与之巧妙周旋，并主动积极协助警方抓捕犯罪分子。此类犯罪分子在上海越来越难得逞。

　　1. 药房窜出洋骗子

　　今年1月20日，下午3时许。阖家团圆的大年三十就在眼前，地处淮海中路的上海药房连锁总店走进3个名字分别叫林京（英文名：LIMGENG）、陈文滨（英文名：TAWBOONBIN）、刘永升（英文名：LAUWENGSUN）的马来西亚人。他们直奔名贵药品柜台，不问药材的性能和用途，欲用信用卡买下价值6300元的“牛黄”和价值19000元的“片仔癀”等高档药品。

　　这些药品都不是紧俏货，金额又这么大，这几个外来客为何如此急吼吼地“抢购”？想起数月前报上刊登的有人利用信用卡进行犯罪活动的报道，两位营业员起了疑心，于是以“牛黄供货不足，请等会儿来取”为由将他们暂且支开，然后暗暗打电话到银行查询。营业员报出的信用卡号虽得到银行确认，但当银行工作人员听说前来刷卡的人是马来西亚人时，顿觉情况有异，当即告知：从有关资料看，信用卡的主人当是美国人和欧洲人，情况可疑。营业员心中便有了底。

　　过了一会儿，3个马来西亚人来店取药。他们没敢一起进店，由林京一人到柜台取药。当林京来到药柜取牛黄时，营业员要他出示护照等相关证件，林京着了慌，牛黄也不要了，夺路狂奔。两营业员立时冲出店门，追赶林京，边追边大呼：“捉牢伊，捉牢伊！”等在店门口的陈文滨、刘永升见势不妙，当即开溜。

　　由于街上行人众多，眨眼间，林京就消失在人丛中。两营业员估计林京走不远，便向行人叙述了刚才发生的大致情况及林京的体貌特征，迎面而来的一过路群众闻讯，指着不远处的一家肯德基店说：那人好像逃到店里去了！

　　两营业员立即追往肯德基店。在现场群众的协助下，将其堵在店内，然后打“110”报警，犯罪嫌疑人林京束手就擒。

　　2. 大年三十捣贼巢

　　林京被移送到市公安局经侦总队时，夜幕已经降临。侦查员连夜对林京展开审讯。

　　说一口生硬中国话的林京，说自己只是“提提货”的小角色，从未刷过卡。至于同伙的情况他不甚了了。机智的侦查员于是从找他们的暂住地着手，但林京对住址也是说不清。折腾了老半天，林京方才说出在所住宾馆的窗户里能见到一个很大的体育场子。

　　已是深夜时分，侦查员带着林京，把体育馆周边的宾馆一家家都让他作了辨认。零点敲过后，终于找到林京所住的宾馆，狡猾的林京又称记不得住哪个楼层了。侦查员根据住宿登记簿很快查明：陈文滨、刘永升与他同住十楼的一个房间内，另外还有一马来西亚男子住在5楼。不过，当侦查员赶到时，早已人去房空。原来，陈文滨、刘永升逃离药房后，立即回宾馆退了房，并将林京可能被抓的信息透露给住5楼的那个男子。

　　根据宾馆工作人员反映，3个马来西亚人退房后，叫了一辆出租车离开了宾馆，但去向不明。侦查员连夜跟踪追击，仅凭宾馆工作人员提供的出租车牌的两个尾数，在茫茫车海中找到那位出租车司机，此时天已放亮。

　　从出租车司机提供的情况看，这伙洋骗子另有窝点。地点就在莲花公寓。由于天黑，小区范围又大，司机没看清他们进了哪栋楼。

　　到21日上午9点，在物业管理等部门的协助下，终于锁定了这伙骗子所住的房间号。侦查员们夺门而入，陈文滨、刘永升见警察突然出现在面前，吓得目瞪口呆。

　　押走陈、刘两人后，数名侦查员留在房内“守株待兔”。至下午2时，另一个名叫韩永元（英文名：HANYONGYUEN）的马来西亚人，开门进房，自投罗网。

　　在韩永元的身上，发现一家五星级宾馆的房卡，侦查员立扑该宾馆，在房内查获涉案伪信用卡7张，价值近60万元的物品。

　　3. 爆竹声中追穷寇

　　激战近30个小时，4名犯罪嫌疑人悉数到案，侦查员连夜审讯犯罪嫌疑人，初步掌握了犯罪团伙的基本状况——

　　1月13日，犯罪嫌疑人刘永升、林京接马来西亚信用卡犯罪团伙指令，从吉隆坡乘飞机到北京，与已在北京实施犯罪的团伙成员陈文滨、“阿弟”、“依旺（女）”、“阿SAN”等人会合，准备继续进行犯罪活动。不料，第二天“阿弟”等人在作案时就被北京警方捕获。刘永升、林京、陈文滨三人闻讯立即从北京窜至上海。1月17日，韩永元等人受马来西亚信用卡犯罪团伙指派到沪，与刘永升等三人会合，立即赶到淮海路、徐家汇等地区的商店利用伪卡疯狂作案。

　　1月17日，韩永元到沪当天下午，陈、刘、林三人就在淮海路一药房用伪卡骗购价值1.3万元的“片仔癀”药品两盒；当晚7时许，陈、刘两人至徐家汇地区一药房再次骗购到价值1.3万元的冬虫夏草保健品两盒，同一时间内，韩、林两人则持伪卡至徐家汇、华山路等商店分别骗购到价值2.4万余元、2.15万元的欧米茄男、女表各一只。

　　经侦总队通过多方内查外调查明：该犯罪团伙的成员原先互不相识，都由马来西亚信用卡犯罪集团一个名叫“阿明”的人招募后，分批进入中国境内实施犯罪，“阿明”本人则坐镇马来西亚，通过电话指挥团伙成员的活动，韩永元具体负责上海地区的犯罪活动，伪卡由专人从马来西亚携带入境，陈、刘、林三人只负责持伪卡到商店刷卡“消费”，每次实施诈骗的地点都由韩永元决定，骗购所得财物也由其登记入账。经查，伪卡都是盗用真实持卡人（多为欧洲人或美国人）的个人信息所制作。