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江西侦破特大虚开增值税专用发票案

http://www.sina.com.cn 2004年07月19日09:27 中国广播网

  中广网南昌7月19日消息(记者蔡福津肖邓)江西万友商贸有限公司成立仅8个月,大肆虚开增值税专用发票250多份,涉及金额2793万元,骗抵增值税221万元。案情牵涉河南、河北、天津、广东等8省市。案发后,在江西泰和县警方的全力侦破下,不到20天,犯罪嫌疑人毛指通被公安机关抓捕归案。这是江西省目前金额最大的一起虚开增值税专用发票案。

  5月8日上午11点40分,泰和县经侦大队接到泰和县国税局报案称:江西万友商贸有限
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公司涉嫌虚开增值税专用发票,而且数目特别大。接到报案后,县公安局经济侦察大队周义深大队长带领民警迅速赶到县国税局,了解情况。当天下午,民警们便来了设在泰和县城的江西万友商贸有限公司,并对公司帐本及有关人员进行询问调查。三天通宵达旦的查帐,经侦大队的民警们熬的两眼通红,一名干警说:“此时,天下最好的享受就是睡觉了!”然而,查出的结果让他们异常兴奋,同时也感到非常吃惊:江西万友商贸有限公司成立仅8个月,共虚开增值税专用发票252份,涉案金额2793万元,从中偷税221万元,这是经侦大队成立以来从未遇到的此类大案。

  犯罪嫌疑人毛指通是江西万友商贸有限公司的法人代表,1966年出生于浙江省台州市定海县。泰和县灌溪镇通过招商引资而引进来的县外企业。他东拼西凑了几十万元,于2003年9月在泰和注册了“江西万友商贸有限”,注册资金为50万元。经查证,在当年10月开张的第二天,他就抽走了30万元。

  毛指通成立的公司办公场所及设备因而非常简单。在县城租了一间民房,买了一张办公桌、保险柜,装了一部电话。后来据办案民警折算:“公司所有资产不超过一万元”。为了达到虚开增值税专用发票目的,毛指通伪造了《海关关税专用缴款书》、《海关代征增值税专用缴款书》及《海关报关单》等各10份,还私刻数十枚公章。从2004年3月起,大肆虚开增值税专用发票,先后卖给河北、河南、天津、山东等8省市的15公司。他用这些伪造的各种文件、公章从日本进口煤和铁粉,从事虚开增值税专用发票骗抵税款,从中非法获利达40多万元。尝到甜头后,毛指通又先后用假名和假身份证在南昌开了六家类似的贸易公司,从事虚开增值税发票的犯罪活动。

  今年6月13日至29日,泰和县公安局经侦大队民警兵分两路,成立了河北、天津两个调查组,分赴河北山东、天津等地调查取证。由于经费紧张,每组办案人员每天的伙食费限定在100元。“端午节”只能在他乡渡过;怕被牵连,证人不敢露面,民警们只能耐心的“蹲坑”守候。经侦大队11人全力以赴,功夫不负有心人,在各地工商、海关、银行、公安、税务等部门的大力协助下,取证工作取得了重要的突破。短短的半个月,取证的过程涉及了天津、山东、河南、河北、山西、江西、广东等8个省市的20多家公司,路程达到数万公里。来源:中国广播网责编:徐焱


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