秦皇岛粤恒公司涉嫌诈骗1500万元的调查

　　河北省秦皇岛市一家声名显赫的汽车经销商，在收取80余位购车户交纳的近1500万元预订购车款后突然“消失”。据了解，该经销商为获取进口轿车经营权，用存有疑点的凭证获取了会计师事务所的验资报告；长期冒称“广州本田汽车”代理商，却被评为“信用企业”；正当骗局露出破绽有人上告时，政府有关部门又为其挂上“政府采购定点单位”的牌子。一些受骗购车户问：桩桩怪事，难道应负责的仅仅是涉嫌诈骗的经销商吗？

　　为获进口轿车经营权

　　验资报告有疑点

　　涉嫌诈骗的经销商名为粤恒汽车销售服务有限公司（以下简称“粤恒公司”），于2000年7月投资700万元注册成立。按照规定，要取得进口小轿车经营权必须具备1000万元的注册资金。为实现增资300万元的目的，粤恒公司采取了虚假的“债权转增资本”方式———

　　在2002年11月7日向会计师事务所提供的注入资金明细证明中，只列了2000年8月13日至9月20日的6张先期资金进账收据，而没有提供公司的财务现金账，无法证实该300万元是否真正到账。这样的资金进账收据单子到处可以买到，随便填多少钱都行，如果跟公司实际的财务现金账对不上，形同废纸。经该公司有关人员证实，这6张资金进账收据为公司出纳员2000年“填写”，而这名出纳员2001年12月才进入公司。然而，就是这样存有疑点的账目，却取得了秦皇岛市某会计师事务所的验资报告。

　　冒称“广本”代理商却被评为“信用企业”

　　获取了进口小轿车经营权后，2003年10月起，粤恒公司大打广告，以预售广州本田飞度、新雅阁等市场紧俏的小轿车为名，吸引众多购车者。该公司要求必须一次性付清全额车款，公司3至4个月后可提现车。

　　当时广州本田飞度、新雅阁等热门车型，要加价一两万元才可以买到，可是到这里却不用加价，人们纷纷争购，到今年3月，共有80余位消费者交纳近1500万元订购款。一名女购车者去年10月13日交了10．98万元订购了一辆广州本田飞度轿车，协议约定4个月后交车。可是到了交车时间，她却被告知再等3天，3天过去了，又被告知员工到广州提车去了，如此被拖延多日。3月15日，她坚持要求退还车款，可拿着退款支票去银行取款时，却发现是一张空头支票。

　　据知情人介绍，粤恒公司前期一直采取从市场上加价购进然后平价卖出的手段亏损经营，目的是扩大宣传，吸引更多购车户。

　　然而，就是这样一个缺乏诚信的企业，却被秦皇岛市郊区农村信用联社评为“信用优良企业”，并先后提供2000万元贷款。另有中国保护消费者基金会核发的“热心社会公益事业优秀示范单位”、河北省民用品维修行业协会核发的“文明经营优质服务先进单位”、中国农业银行秦皇岛分行金融超市“友好合作单位”等。

　　这边市民被骗上当那边政府颁牌捧场

　　一些购车户说，之所以向粤恒公司订购车，一个很重要的原因就是它是“政府采购定点单位”，这样的“诚信光环”足以让他们相信一切都是真的。

　　据了解，秦皇岛市财政局下发文件规定，从2004年1月1日起将粤恒公司列为“政府采购定点单位”；2004年1月17日，秦皇岛市海港区财政局也同样下发了类似文件。记者从秦皇岛市采购中心了解到，自文件下发以来，市直单位从粤恒公司采购了2辆小轿车。

　　就“政府采购定点单位”问题，秦皇岛市财政局采购办公室负责人说，他们对此审批是很严格的，况且他们今年3月2日才给粤恒公司颁发“政府采购定点单位”牌子，而购车户交购车款主要集中在去年10月到今年2月，因此政府的举动对购车户不会有误导。

　　而购车户则说，一方面，粤恒公司事先把财政局的文件复印进行了张贴；另一方面，早在今年2月份，就有不少购车户因为提不到车到处反映情况，社会上已经传得沸沸扬扬，而政府有关部门此后不久却给其颁牌，恰恰是在颁牌半个月后的3月17日，经销商外逃，秦皇岛有关方面事先居然一点没有觉察。

　　还有一些购车户拿着粤恒公司今年1月1日印发的一份内部报纸说，正当该公司大施骗术时，秦皇岛有的市级领导却为其捧场：2003年12月29日，该公司举办总结表彰大会暨新年联谊会，数位市领导出席同庆。　巨额赃款挥霍差不多了

　　本报讯 10月22日，秦皇岛警方在经过6个多月的艰苦工作后，终于将粤恒公司法人代表孟建明抓获归案。

　　2004年3月20日，秦皇岛市公安局陆续接到群众报案，称粤恒公司在收取预付车款后迟迟不能交货，且公司人去楼空，车款也无法讨回。公安机关通过调查，认为粤恒公司确有诈骗嫌疑，遂展开侦查。

　　经查，2003年7月，因粤恒公司出现资金短缺，孟建明遂授意公司总经理和销售部在媒体上发布广告，预售广本系列车。公司在收取客户车款后，承诺2至3个月后便可提货，同时在合同中明确表示，如果出现逾期不交货的情况，公司将返还全部预付车款并支付违约金5000元。

　　2003年底，孟建明在明知公司已经无力履行合同的情况下，仍继续收取预付车款，直至事情败露。

　　截至目前，共有受害群众81人已交付车款而未能提到现车，涉案金额1400多万元。其中受骗单位14家，涉车18辆，资金400多万元，其余全部为受害个人，资金988万余元。事发后，该公司总经理王平被先行抓获。

　　2004年10月22日，警方在多方查找后，终于获得犯罪嫌疑人孟建明入住在滦县冀东物贸酒店的线索，遂迅速行动，在该酒店319房间将化名“赵平”的孟建明抓获。随后涉嫌窝藏罪犯的嫌疑人、孟建明的姘妇孙欣欣也在秦皇岛顺利落网。

　　据孟建明交代，诈骗得来的巨额赃款，他除用于偿还贷款利息、弥补经营亏空、装修店面外，还用于出国考察、为父亲治病，甚至赌博，已所剩无几。

　　另据了解，目前孟建明名下的不动产初步估价为2200多万元，但自2003年7月至今，粤恒公司涉嫌诈骗金额高达4261万元。公安机关目前正积极想办法，尽量让受骗群众和单位少受损失，同时组织审讯和调查取证工作，尽快将此案移送到检察机关提起公诉。