金融机构反洗钱宣传周启动

　　记者从有关方面获悉，人行武汉分行正加紧建立反洗钱工作机制；为增强全社会反洗钱意识，全省将于今日起开展“金融机构反洗钱宣传周”活动。

　　昨日，人行武汉分行向新闻媒体通报了我省一起洗钱案。今年4月，武汉地区一家银行下属支行收到来自北京的两笔个人汇款，总金额高达135万元，取款人要求全部提现。

　　银行工作人员在发现取款人伪造证件等多处疑点后，立即将可疑款项冻结并报告有关单位。经查，犯罪嫌疑人利用虚假劳务合同行骗5个省、市，受害者达150余名。此人受到多处公安机关通缉。

　　为加强中西部地区反洗钱工作，人行武汉分行在对辖内商业银行进行反洗钱现场检查的基础上，从今日起开展全省反洗钱宣传周活动。

　　人行武汉分行同时开通反洗钱举报电话：87327020。任何单位和个人都可以针对以下情况进行举报：有关通过金融机构洗钱犯罪的线索，金融机构不履行反洗钱义务，金融机构及其工作人员涉嫌协助洗钱行为，金融机构工作人员随意泄露反洗钱信息资料等。

　　人行武汉分行有关人士表示，金融机构开展反洗钱工作不会违反保密原则，更不会侵犯客户的合法权益。（记者黄斌　通讯员蒋难）

　　：什么是洗钱

　　洗钱是一种将非法收入合法化的过程，或者说是对非法收入来源和性质进行掩饰、隐瞒的过程，如提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据，通过转账或其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外等等。

　　通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。（来源：长江日报）