外汇管理局首次破获银行员工参与非法买卖外汇案
新华网北京11月10日电（张旭东、杨晓灿）国家外汇管理局对打击非法外汇买卖一直采取强有力的措施。国家外汇管理局10日宣称，国家外汇管理局近期一举破获了3起有银行员工参与、内外勾结非法买卖外汇的案件，这也是国家外汇管理局近年来首次破获此类案件。部分涉嫌参与非法买卖外汇的银行员工目前已被所在银行给予开除等处分。
国家外汇管理局称，国家外汇管理局福建省分局及其辖内莆田市中心支局日前根据大额和可疑外汇资金交易报告反映的线索，会同当地公安部门采取联合行动，一举破获了3起有银行员工参与的非法买卖外汇案件，共抓获犯罪嫌疑人14名，捣毁地下钱庄1个，冻结本外币账户22个，账户余额折合人民币1000万元。
据介绍，此案件中，涉案银行员工利用职务便利为非法买卖外汇分子介绍“客户”、违规办理大额现金取款业务、代不法分子保管用于非法买卖外汇的储蓄存折、代理非法买卖外汇分子签字、甚至借银行员工个人外汇账户用于非法外汇交易，性质极为恶劣，同时也给案件侦破带来一定难度。
国家外汇管理局称，部分涉嫌参与非法买卖外汇的银行员工目前已被所在银行给予开除、解聘、罚款和通报批评等处分；对于在案件侦破过程中发现的相关银行违反外汇管理规定的行为，国家外汇管理局正在进一步调查处理中。
据介绍，案件侦破后，国家外汇管理局已责成相关银行完善内控制度，加强对员工的职业道德和法纪教育，杜绝此类违规违法行为的发生。今后，国家外汇管理局将继续发挥反洗钱监测系统的作用，与公安部门密切配合，进一步打击非法外汇交易活动，确保外汇领域的市场秩序稳定。
