冒充世界银行建设投资基金会中国资金投资公司、号称受理国际十二大财团在中国的专业投资业务的一个“空壳”公司，设下融资等诱饵，诈骗8个省、区、市的20多家企业资金200多万元。东西湖区公安分局经侦大队民警经过近6个月缜密侦查，昨日依法将涉案犯罪嫌疑人李某等5人逮捕。
5月21日，东西湖区公安分局经侦大队接到一家物业管理公司报案：该公司去年11月1
2日与深圳市银建投资有限公司签订一份融资协议，由其帮助在国内融资2000万元。该物业管理公司付给其考察费、评估费等共计28万元。可协议期满后，对方承诺的融资一直没有到位，且公司负责人蔡某、李某等杳无音信。
经侦大队民警在深圳、珠海等地警方配合下，查清深圳银建投资有限公司系一家“空壳”公司，开户以来没有资金投入，但银行入账上却有全国8个省、区、市20多家企业的汇款，汇款性质多为考察费、评估费、商业计划书编制费，资金多达170余万元。警方判定，所谓的投资有限公司是一个诈骗公司。民警随后又与6家被骗公司联系，查实行骗事实。
8月28日，民警在上海虹桥机场将涉嫌诈骗的蔡某抓获。9月下旬，民警四赴深圳，先后将李某、何某、张某等人抓获。
据交代，这伙人以融资借款为名，诈骗湖北、广西、贵州、天津、新疆、四川、江苏、河南的20多家公司，涉案金额200余万元。目前，警方已经追缴赃款赃物60余万元。
（通讯员丁其刚）（来源：长江日报）
