追踪神秘寄“书”人

　　一起涉案金额高达2340余万元的非法炒卖外汇案，近日由杨浦公安分局经侦支队破获，5名犯罪嫌疑人被依法提起公诉。

　　“书”竟用美元扎成

　　今年6月初的一天，侦查员在工作中获悉：无业人员周寿华每天都去邮局领取从外地快 递来沪的书籍。花如此大的代价邮书，其中莫非有隐情？

　　调查发现，这些“书”中果然大有“文章”。原来，所谓的“书”都是用美元包扎而成！深入调查后进一步获悉：周寿华与另一无业人员陈月乾合伙建立了炒卖外汇的地下网络———周负责收购外汇，陈则专门承担非法抛售外汇，牟取暴利后两人分成……

　　追踪神秘寄“书”人

　　历时半月余，专案组掌握了非法交易外汇的“地下通道”———周寿华的外汇是通过浙江舟山的一名女子快递过来的。该女子邮寄外汇的频率很高，几乎每天一次，且每次邮寄的数量都高达3至8万美元。周寿华一收到外汇，就按预先议定的比价，折算成人民币电汇给该女子，该女子再用这笔钱收购外币……如此周而复始，双方从中赚取差价。

　　专案组决定派抓捕组到舟山，随时监视该女子的行踪，并适时实施抓捕。在当地警方的协助下，抓捕组很快将“目标”锁定舟山普陀区朱家尖镇一个名叫余梅娣的女子身上，该女子行动十分诡秘：每天一大早，她总是空手出门到沈家门、岱山等地活动，至傍晚提着一马夹袋“书”到邮局，将这些“书”快递到上海。侦查员断定：马夹袋里的“书”就是经过她精心伪装的外币。

　　7月27日，专案组获悉：余梅娣要周寿华速汇20万元人民币过去，因她那里资金周转不过来。收到钱，她马上把5万美金快递到沪……

　　收网时机已到。专案组决定上海、舟山两地同时行动，抓捕周、陈、余三名犯罪嫌疑人。

　　异地速决战7月28日10时20分，周寿华刚赶到江宁路上的一家银行分理处，准备把一大笔资金打进余梅娣的银行账户。民警突然出现在他面前，并当场从他身上查获两张工商银行信用卡，卡主都是舟山人。10分钟后，陈月乾在自己家中束手就擒。同一天，远在舟山的抓捕组经过连续6小时守候伏击，将余梅娣抓获，在其住处搜取即将寄往上海的3万美元、10万台币及大量来源不明的银行活期存折、信用卡。经查，其中两张银行存折上的姓名与周寿华所持有的两张信用卡一致。

　　专案组通过笔迹鉴定，认定舟山市工商银行各网点和本市工商银行静安、卢湾支行各网点内标有“曾某”、“余某”名字的大额存单凭证签名，均系周寿华笔迹。由此查明6月29日至7月28日，周寿华分别在本市工商银行静安、卢湾支行各网点持“曾某”、“余某”银行卡办理大笔存款57次，共计人民币1800余万元。而余梅娣则在舟山将上述先后到账的1800余万元人民币如数提取后，折算成美金等外汇寄给了周寿华，周加价转卖给陈月乾，经陈之手，外汇流入“黑市”……

　　三人到案不久，专案组通过从余梅娣住处缴获的一张活期存折着手，辗转查明家住昌平路的朱某、王某夫妇系周、陈、余同伙，余梅娣曾分14次将65万美元邮寄给他们，朱、王夫妇将这些美元加价后转卖给陈月乾等人……9月2日，朱、王夫妇被捕获。本报通讯员赵进一