一处民房藏了八家“公司” | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年12月26日11:20 半岛都市报 | ||||||||
本报12月25日讯(记者 栾磊通讯员 王海声) 5名同乡用假身份证一连注册了8家“皮包公司”,靠虚开增值税发票牟取暴利。近日,市北法院、市中院分别作出判决,4个“皮包公司”老板被判刑。民房里藏着8家“公司” 2003年3月,青岛摩尔特商贸有限公司因涉嫌非法经营,被市公安局经侦处列为重点调查目标。警方发现,这家注册成立仅3个多月的公司从账目上来看生意红火,但实际上却没
据王明交代,他的真实姓名是李永邦,是浙江临海的一名农民,和他一起在青岛靠开“皮包公司”发财的,还有同乡李永武、李永将和娄年宏等人。2002年7月至10月,他们先后用假身份证办理了8家公司。虚开增值税发票两千万 用假身份证注册公司,公司实际是干着倒腾发票的勾当。在没有任何货物及资金交易的情况下,李永将等人从税务机关领取增值税专用发票81本2025份,税额2000多万元,通过为他人虚开增值税专用发票牟取暴利,还非法取得了以沈阳、北京等多家公司名义开具的增值税专用发票102份,税额135万余元。案发后,李永将、李永武潜逃。2003年9月,青岛警方在上海将两人抓获。公司“业务”就是领发票 李永将等人的公司虽然没有实际业务,但是他们也进行招聘面试,录用工作人员,并委托专门的公司管理公司的账目。案发后,公司里的职工告诉民警,他们的日常工作只有一项,就是领购发票。经理拿回增值税发票以后,他们就到税务机关用这些发票换购新发票。 据调查,李永将一伙在开公司前,总是先找到能够提供注册验资服务的代理中介。最初的寇某便是在没有验证客户身份的情况下,竟向朋友借了50万元,从会计师事务所开出了验资报告,从而利用这份报告成功注册了“隆兴吉商贸有限公司”。4名“经理”分别被判刑 2004年5月,被告人李永邦因为涉案数额较小,被市北法院以诈骗罪判处有期徒刑4年。 近日,市中院作出一审判决,被告人李永将、李永武、娄年宏构成虚开增值税专用发票罪、诈骗罪、虚报注册资本罪,分别判处其有期徒刑17年、8年、7年,并处罚金24万元、11万元和7万元;寇某等4名中介公司从业人员构成虚报注册资本罪,被判处3万元至1万元不等的罚金。 | ||||||||