英皇大户赌徒两种方式带钱出境 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年02月23日00:01 法制晚报 | ||||||||
本报讯 昨日,在“赌博贪官蔡豪文案”中,一个关键问题一直非常引人关注:蔡豪文27次出境豪赌,350万元公款如何带出境外? 据《新文化报》报道,记者日前从有关部门了解到,英皇赌场的大户赌徒通常采用两种方式将钱带出境外:一种是使用可以在朝鲜通行的国际信用卡购买筹码,另一种是在英皇驻内地的办事处事先将现金存入办事处账户,然后由办事处开具票据,赌徒便可以拿这张票
蔡豪文27次到朝鲜英皇赌场赌博,由于有海关的检查,携带现金的数量有限,大多都是通过第二种方式,在英皇赌场驻延边办事处账户上存入现金,到朝鲜英皇赌场购买筹码。 蔡案发案后,延边州警方于1月17日对朝鲜英皇娱乐中心驻延边办事处进行了立案调查,1月18日查封了该办事处,冻结账户11个。据公安机关调查,该办事处在交通银行和建设银行开设了账户,从1999年到2003年期间,办事处在交通银行的账户上共转走人民币1.2亿元,美元370万元。 作者:杨威 | ||||||||