我国通报首起外国人在中国开地下钱庄案

　　8个月我国捣毁155个非法窝点

　　发现地下钱庄等线索请打举报电话

　　据新华社电（记者 田雨陈菲）公安部经济犯罪侦查局副局长张京，24日下午通报了首起外国人非法经营地下钱庄案件“山东金权在地下钱庄案”，共抓获韩国人金权在等18人， 缴获人民币128万元。

　　公安部、中国人民银行、国家外汇管理局2004年4月至12月期间组织专项打击行动479次，打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个，涉案金额125亿元人民币，缴获现金折合人民币1.1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元人民币，罚款金额1943万元人民币。

　　我国目前存在的地下钱庄的4大特点：经营手段隐蔽；往往依托合法金融机构的结算网络进行非法交易；跨境交易多，涉及经营金额巨大；地下钱庄已经成为贩毒、走私、贪污贿赂等违法犯罪活动转移资金的重要工具。近年来地下钱庄触角已从东南沿海延伸至我国的内陆地区。

　　中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲24日下午表示，我国反洗钱法正在抓紧起草过程中。公安部、中国人民银行、国家外汇管理局2005年将继续保持对地下钱庄违法犯罪活动的高压态势。

　　公安部等公布举报地下钱庄等违法犯罪线索电话。公安部电话：（010）65204333；国家外汇管理局电话：（010）68402265。新闻编辑：杨光（来源：本报讯）