全国打击地下钱庄联合行动战果显著
9个月打掉地下钱庄及非法窝点155个涉案金额125亿元
本报北京2月24日讯(记者孙春英)全国打击地下钱庄违法犯罪联合行动取得显著战果，9个月共组织专项打击行动479次，打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个，涉案金额
125亿元人民币，缴获现金折合人民币1.1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元人民币，罚款金额1943万元人民币。这是记者今天下午从公安部、中国人民银行、国家外汇管理局联合举行的新闻发布会上获悉的。
据了解，为认真贯彻落实国务院有关工作部署，继续深入开展整顿和规范金融外汇市场经济秩序工作，推动我国反洗钱工作机制不断发展和完善，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局于2004年4月至12月在全国范围内联合组织开展了打击地下钱庄违法犯罪活动的行动，重点打击从事非法买卖外汇、洗钱等违法犯罪活动的地下钱庄。行动中，广东、福建、山东、海南、新疆、浙江、黑龙江等地先后成功侦破了海南“3·12”李奎德地下钱庄案、新疆“8·19”非法买卖外汇案、山东金权在地下钱庄案、浙江封伟龙地下钱庄案、福建“3·18”地下钱庄案、黑龙江“10·15”地下钱庄案、广东陈水源地下钱庄案和陈创文地下钱庄案等重特大地下钱庄案件，沉重打击了地下钱庄违法犯罪分子的嚣张气焰，遏制了当地地下钱庄违法犯罪高发的势头。
公安部经济犯罪侦查局副局长张京在今天的新闻发布会上说，行动中，不少地方公安机关与人民银行、外汇管理部门密切配合，对当地非法买卖外汇交易活动突出的地区和场所进行了集中整治，取缔了一大批从事非法买卖外汇交易的场所，外汇市场秩序得到明显好转。在加大打击力度的同时，各级公安机关、人民银行和外汇管理部门注重对现行外汇法规和有关政策进行梳理和完善，并采取措施积极引导群众、企业通过合法渠道办理买卖外汇、汇兑等金融业务，打压地下钱庄的生存空间。
张京表示，2005年，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局将继续保持对地下钱庄违法犯罪活动的高压态势，切实加大对重大地下钱庄案件的督办力度，进一步健全反洗钱协作机制。同时，将加强政策引导和宣传工作，完善相关法律，形成全社会反洗钱和打击地下钱庄的氛围，努力维护我国经济稳定和金融安全。
