想要上亿投资？先掏三万考察费！

　　福田警方连破两宗融资诈骗案

　　想要上亿投资？先掏三万考察费！

　　“世华联”“华商中投”骗取百余内地企业数百万元64人被刑拘

　　【本报讯】（深圳商报记者乔会清通讯员福轩）两个诈骗团伙号称有能力融资30亿元，以投资为名诈骗100多家内地企业钱款数百万元。福田警方跟踪调查3个月，近日将诈骗团伙主要涉案人员抓获归案，64名涉案人员被刑拘。

　　今年不断接到内地企业报案

　　据园岭派出所民警介绍，今年1月以来，不断有内地企业举报，称自己被深圳某融资公司诈骗。诈骗手法通常是：深圳某融资公司打来电话，称他们手中握有上亿资金，如果内地有好的商业项目急需资金启动，可以请深圳的融资公司来投资；但要获得这种投资，首先要先交纳几万到数十万不等的考察费、注册公司担保金等费用。内地企业发现，等这些费用支付得差不多、需要对方投资到位时，投资方却百般推诿，最后发现融资公司消失。

　　此案引起福田警方高度重视，分局经侦大队和园岭派出所民警协同作战，迅速展开侦破工作。

　　“世华联”转给“华商中投”

　　被骗内地企业所说的诈骗公司位于福田区某联大厦16楼。警方初步侦查发现，这家诈骗公司的前身是深圳市世华联投资咨询公司，2004年9月离开福田后不知去向，这个“壳”转给另一家名为深圳市华商中投海外咨询实业开发公司，继续从事和前任公司一样的勾当。

　　在掌握大量证据后，今年2月，福田警方对华商中投海外咨询实业开发公司采取行动。这家公司租用了深南中路一家高档写字楼的一个整层，当场抓获涉案人员44人，搜出1000多张发给内地公司的商务函。

　　公司老总康某说，这家公司去年2月在福田工商部门注册，他自己持有菲律宾护照，是一个国际知名华人商会下属的投资基金公司总裁。然而警方经过调查发现，此人是湖南人，菲律宾护照是假的；公司3名董事除了他还有他的弟弟及和他关系密切的一个女人。警方调查发现，远在湖南老家的弟弟根本不知道自己是董事，也不知道这家公司是做什么的。

　　网上搜集行骗对象

　　据介绍，该公司的员工大多是在网上和人才市场招聘的，标准是：对学历和经验无过多要求，只要能说会道、头脑灵活就可。据介绍，该公司规模最大时有105名员工，平常维持在70人左右。

　　员工招来后要接受培训，培训主要内容是在电话中如何骗内地顾客来深圳洽谈业务。记者在《融资顾问电话沟通流程和应答技巧》的小册子上看到，员工第一步要掌握自我介绍、要让对方相信自己的公司实力多么雄厚，要表现出自己对内地公司的项目特别感兴趣；要学会设计各种对方可能提出的问题。对收费问题，公司要求员工在跟对方通电话时强调，本公司有严格的管理制度，将按照国际惯例操作每一个项目，而所谓的国际惯例就是要收取前期费用。

　　内地项目方的资料搜集主要通过互联网、地方政府招商部门、各地方政府驻深圳办事处等渠道，项目投（融）资额度在人民币1000万以上，以民营企业为主。

　　行骗设计一环扣一环

　　项目方被引诱后，吸引投资心切，会把项目具体情况传真过来。过不了几天，融资公司就会打电话过去，说该项目已经通过投资评审委员会评审，要求项目负责人来深圳详细面谈合作事宜；面谈后，说10亿元人民币以下的公司都可以直接投资，超过这个数目可帮助寻找投资方；随后签订项目考核书，派自己公司的人前去考察，收取3万元左右的考察费。

　　考察完毕后，装模作样写一个考察报告，公司负责人再次和项目方负责人见面。这个时候，根据不同项目采取不同的骗术：大的项目，要求在深圳召开项目听证会，收取项目方30万左右费用；要求项目方在香港注册公司，投资资金才能到位，这样项目方又得交10万左右的注册担保金，大的项目要50万左右。实际上，在香港7600元港币就可以注册一个公司。

　　接下来是专家评估，收评估费数万，评估完后签订投资备忘录，最后抛出：要项目方交投资保证金，一般是20万左右，名目是为保证将来投资完成后共同获利。

　　这些行骗环节一环扣一环。开始项目方觉得为吸引投资交一些钱是应该的，可交的钱越来越多时，有的项目方就此打住，可还是有不少内地项目方受骗到底。当对方答应的最多60天投资资金可以到位的期限已到时，等待他们的是一个又一个借口。据福田警方介绍，这家公司共诈骗60家内地企业。这起案件已有33人被刑拘。

　　“世华联”变身“东银”接着行骗

　　还没顾上歇口气，办案民警又发现了另一家诈骗公司的踪迹：从福田消失的深圳市世华联投资咨询有限公司搬到了罗湖区某锦大厦，仍然从事骗人的老本行，只不过老公司换了新名字“深圳市东银投资有限公司”。

　　3月29日，福田警方搜查东银投资有限公司。警方发现，这家公司很气派，将大厦的一个整层包了下来，人事部、项目部、财务部等各种部门齐备；公司总裁办公室装修豪华，墙上挂满了书画。但在总裁宽大的写字台上，只有电脑屏幕却找不到主机。其他部门也一样，办公桌上放着一排电脑屏幕却一个都没有主机。一名“部门主管”说，我们用不着主机，桌上放屏幕是做样子给人看的。

　　警方在现场抓获了总裁唐×强、总经理赖某等40多名涉案人员，目前已确定31人参与诈骗被刑拘。其余人员多为打字员，未参与诈骗，已获释放。

　　据唐×强供述，他今年42岁，是惠州人，原先在诈骗公司只是个打工的，后经指派，成为东银公司总裁，先后考察过30个省市的70多家单位，收取费用达400多万。

　　公司高层冒充投资专家

　　警方调查发现，两个诈骗团伙对外行骗时都号称公司总部在香港，有30亿的资金；公司从总裁到普通电话文员，各种部门和级别有十几个，普通电话文员没有基本工资全靠提成，而他们中的大部分并不知道这是个骗子公司，也不了解公司的真实操作情况，只有总裁等几个高层知道公司的真实目的。所谓公司高层大都冒充投资专家，有时候还要扮演多重角色，如评估专家。

　　警方后来又发现，唐×强还以自己的名字注册了两家公司：一家是深圳市万达摩根实业发展有限公司，注册地点在中航路都会大厦B座1806室，注册资金号称5000万；另一家为深圳市戈登实业有限公司。警方已确认戈登实业有限公司涉嫌二宗诈骗案，已收取对方考察费30万。

　　面对面

　　“我这个总裁是虚的”

　　4月1日，记者在福田看守所采访了“东银投资”总裁唐×强。

　　记者：你什么时候开始诈骗的？

　　唐×强：表面上我是总裁，其实我不是真正的老板，真正的老板另有其人。还有两个公司以我的名字注册，其中一家注册资本到底有没有5000万我也不知道。我刚进入世华联时就是个打工的，也不知道是诈骗，后来知道了，有种被人利用的感觉。去年5月别人授意我接手任总裁，受人委托经营这家公司。我不管财务，人权财权对我来说都是虚的。

　　记者：你的办公室和其他部门的电脑都没有主机，为什么？

　　唐：确实没有主机，因为我很少去办公室，老到外面出差。用不着。

　　记者：平时你们是怎么外出“考察”的？

　　唐：我去过山东考察，二三个人一起去。虽然名义上我是总裁，但其实是别人带我去，而不是我带别人去。我只负责扮演一个总裁的角色。

　　记者：作为总裁，你负责什么？

　　唐：我负责平时员工的管理和外出考察。但我这些员工从哪里来的我也不知道，我不过是一个受雇用者，也是一个受害者。

　　记者：在进融资公司之前你做什么？唐：装修、土建，给别人打工，什么都干过。

　　作者:记者乔会清通讯员福轩