冒办信用卡恶意透支10余万 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年04月19日01:03 大连晚报 | ||||||||
冒办信用卡恶意透支10余万每次从卡中透支5000元钱两人就给办卡人500元“好处费”,日前两女子被刑事拘留本报记者 王树霖实习生冯雪 李璞 本报讯两名中年女子从去年11月开始,连续用他人身份证到4家银行办理信用卡20多张,而后恶意透支10余万元。每次从卡中透支5000元钱两人就给办卡人500元“好处费”。日前两女子被警方刑事拘留。
4月6日,昆明街派出所刑警中队接到辖区某银行信用卡部经理的报案,称3月末的一天,一名中年女子李某(化名)曾带着4个人一起到银行办过4张信用卡。4月2日,李某取走了一张卡,并于当天透支取走近5000元,银行怀疑李某等人恶意透支。 警方通过调查李某办理信用卡时出示的固定收入证明了解到,证明上写的工作单位根本就没有李某这个人,而其证明上所用的公章也是私刻的。随后警方了解到,李某等人有3张信用卡没取,就让银行通知一名姓张的办卡人于次日来领卡,待张某赶到银行时警方将其带回了派出所。 据了解,张某(化名)21岁,就读于某高级技工学校,自2004年年底起,就开始和其他几人经常为李某等人办理可透支信用卡提供身份证。4月8日,张某与李某见面时,警方迅速赶到将李某抓获。 经过审问,41岁的李某承认,自2004年11月起,自己伙同中年女子朱某(化名)利用张某等多人的身份证,先后在4家银行多次办理大量可透支信用卡,共利用其中20多张信用卡先后多次疯狂购物,并转手换成现金挥霍,先后透支总金额达10余万元。 据昆明街派出所柳军谊教导员介绍,截至目前,尚有一家受害银行没主动到公安机关报案。李某和朱某因涉嫌诈骗,目前已被公安机关刑事拘留。另外还有11人在案发过程中,或因每次收到二人500元的“报酬”,或因明知违法还提供身份证而受到不同程度的处罚。目前此案正在进一步深入调查中。 | ||||||||