【江苏商报报道】本报记者 吴剑秋 通讯员 宁公宣报道 与境外犯罪分子联手伪造备用信用证，一中国香港籍男子瞬间成南京J公司“座上宾”，然后利用中方公司急于境外融资的心理，借开500万美元备用信用证之名，大玩“空手道”,套取了J公司人民币26万余元。近日，南京市公安局经侦支队破获了这起江苏省首例跨国备用信用证合同诈骗案。
经审查，中国香港人荣某为了套取中方备用信用证定金，伙同印尼人古某策划了这起
跨国合同诈骗案。3月初，在对新加坡R公司老总许诺以500万美元备用信用证中的一半由R公司支配后，R公司派出职员滕某带着公司的执照、相关证件等来到南京，与南京J公司签订了合作协议。
由于语言障碍，同时也出于对荣某的信任，滕某将R公司与中方公司合作事宜全权交由荣某打理。因为R公司根本不具备开备用信用证的资格，荣某与印尼人古某取得联系，由古某开出伪造信用证。为了增强信任感，让中方公司将信用证预金1万美元汇往印尼，古某与荣某商量后，以到中国游玩的名义，让古某的朋友凌某来到了中国。在此案中，由于凌某与滕某均为外籍人士，不懂中文，来宁后一路游玩，对所发生的一切一无所知。目前，荣某因涉嫌诈骗已被南京警方刑事拘留。
办案民警表示，如果把荣某的诈骗活动进行回放，不难发现他骗术漏洞百出，只是这些疑问很快就被淹没在对融资的急切热情中。当前，国内许多企业还习惯用计划经济的眼光看待问题，不熟悉市场经济规则，缺乏识别真假的能力。（4版《民生通道》）
(编辑 晨光)
