高材生为成大事精心设局诈骗外资公司

　　来自德国的报案

　　2004年12月17日18时零5分，江阴市公安局110指挥中心接到江苏天豪律师事务所史浩军律师电话报案称：“德国Aqvida公司沃尔夫冈(译音)，被江阴市一个自称无锡美德化工厂的陈美德，骗取订购某化学溶剂货款13800美元，现在货款已被取走，再也找不到和我们联系的无锡美德化工厂的人了。”史浩军律师是受德国商会驻上海代表处的委托，向江阴市公安

局报案的。同时，德国Aqvida公司还通过史浩军律师，向江阴市公安局转交了无锡美德化工厂与之洽谈业务过程中的传真资料。

　　江阴市公安局接到报案后，马上翻译了上述报案的英文资料。经过初步调查，确认该案属网上跨国合同诈骗高科技犯罪，不仅在江苏尚属首例，在国内也极为罕见。公安部门高度重视这一报案，认为江阴作为外商云集之地，必须要给所有的外商提供良好的投资环境，保证商业交易安全和“华夏第一县”的国际声誉，迅速批准立案并上报无锡市公安局，责令相关部门要迅速破案。

　　5天破获诈骗第一案

　　江阴市公安局经侦大队迅速走访了相关行业，通过银行录像资料看到了“陈美德”从中国银行两个分理处两次取款的全部经过，其体貌特征比较清晰。但在进一步调查中却发现“陈美德”使用的是假身份证。但是，从德国Aqvida公司提供的“美德化工厂”“William”使用的计算机IP地址和传真资料发现，起先发布产品信息的“双马公司”与“美德化工厂”使用的是同一台电脑和传真机，通过对“双马公司”的调查，锁定了“William”使用的计算机IP地址，很快确定犯罪嫌疑人为包涵冰、任纪忠二人。

　　为了迅速将犯罪嫌疑人抓获归案，警方对包涵冰、任纪忠经常出没的麻将馆和休闲中心进行布控。2004年12月22日上午8时，任纪忠在江阴市澄江镇黄山村落网。突击审讯后，任纪忠交代了同伙包涵冰，并协助警方抓捕包涵冰。1小时后包涵冰被抓获。警方随即搜查了作案场所，查获电脑、传真机等作案工具。经过进一步审讯，两人交代了全部犯罪事实。同时还供出了在诈骗德国Aqvida公司的同时，还以同样的手法骗取了加拿大A&Apharmachem.lnc公司货款17940美元。两公司被骗合计31740美元全部追回。至此江苏网上跨国诈骗第一案告破，从报案到两犯罪嫌疑人全部落网，江阴市公安局仅用了5天时间。

　　结案后，江阴市公安局迅速向受害人返还被骗款。德国Aqvida公司沃尔夫冈先生在接到通知后，亲自从德国来到江阴，当他从中国警察手中接过被骗款后，向江阴市公安局赠送了写有“破案神速，保障了外商利益；勇抓罪犯，创造了良好投资环境”的锦旗，并说：“这是我收到的最好的圣诞节礼物。”他还表示今后也要到中国来投资。

　　而受骗的另一家加拿大公司却一直被蒙在鼓里。包涵冰、任纪忠归案后，江阴市公案局马上与该公司进行了多次联系，却因圣诞节和时差问题，直到2005年1月中旬才联系到该公司，告知其事实真相，并请他们提供受骗材料和往来的电子邮件时，该公司才恍然大悟，上当受骗。2005年1月25日江阴市公安局收到了来自加拿大的有关案件资料。

　　2005年2月4日，公安部门将被骗款汇给加拿大A&Apharmachem.lnc公司。

　　高材生为“成大事”精心设局

　　包涵冰的妻子和任纪忠的妻子是亲姐妹。现年38岁的包涵冰，1990年以优异的成绩毕业于苏州大学，由于所学的化工专业，且擅长英语翻译和会话，很快被江阴市外贸公司录用，有了一份令许多人羡慕的职业。但一心想当老板，成就大事业的包涵冰主动辞职，与连襟任纪忠合伙做生意，经营化工产品。2004年4月1日，包涵冰借了50万元，以任纪忠的名义注册了天科溶剂化工有限公司，租了一间房子作为公司的办公场地。但该公司只能做国内化工贸易，没有外贸经营权。包涵冰和任纪忠却有分工，分别经营外贸和内贸。嗜赌的任纪忠曾经因赌博被公安机关处罚过，虽然开了一家公司，当起了老板，但心思还在赌桌上，每天只用上午半天打理生意，下午就坐到了麻将桌上了。因此，他的“内贸”亏空一天比一天大。包涵冰的“外贸”却做得很专注，但由于外商把价钱压得很低，几乎没有利润。

　　急于发财的包涵冰于是想到了一招，他注册了一个邮箱，并伪造个人信息自称吴丽，性别：女；教育水平：硕士；收入水平：4001—8000元等。他又以“美德化工厂”的名义，打出远低于市场价的价格在网上发布某产品信息。果然，很快有德国、澳大利亚、加拿大数家外国公司发来邮件或打来电话，洽谈订货事宜。特别是德国Aqvida公司沃尔夫冈的上钩，使包涵冰着实欣喜，感到有机会报复这一生意上的老对手了。

　　第二天，包涵冰在公司办公室对任纪忠说：“我现在联系到一笔生意，是德国的，生意不大，很有希望做成功，我们可以吃掉他们的预付款1万多美元。”任纪忠说：“这样做是否有危险？”包涵冰说：“这种小金额的钞票被骗掉后我估计不会来报案的。”任纪忠答应做一次。但包并不满足于这一笔生意，又与加拿大A&Apharmachem.lnc公司订立了合同。

　　为了能把钱拿到手，包找人私刻了“美德化工厂”的图章，叫任纪忠找了一张旧照片，从电线杆上找到一个办假身份证的电话号码，两人花300元办了“陈美德”的假身份证，然后到中国银行江阴某分理处，办理了一个经营外汇的个人账户。为了防止原来公司的电话暴露身份，还用假身份证申请了一个能打国际长途的小灵通号码。合同签订后，两家外国公司很快汇出预付款。为了防止取款时出问题，包涵冰打电话到中国银行江阴分理处问讯货款有没有到账，然后叫任纪忠先后从两个营业点取款。2004年12月13日和16日，任纪忠从银行将美元兑换成人民币，先后取得汇款25万元和10万元。包涵冰给了任纪忠3万元。得手后，包涵冰随即整理了电脑中有关资料，销毁了部分传真文件。两人利用中午人少的时机，专程开车到长江边韭菜港处，将作案用的小灵通、假身份证、假图章等扔进江中。

　　“想起坐牢就要发疯”

　　庭审前夕，记者采访了两被告。一脸憨厚的任纪忠显得十分后悔和痛心，他说：“我拿到钱后，想想这钱来得太容易，心里不踏实，整整两个晚上没有睡着觉。钱也没有敢拿回家，直接存到银行里去了。”他说钱骗到手之后曾对包说，我们给外国人发点假货过去，万一查出来还有个推托。但包告诉他，向国外发货的手续十分复杂，不那么容易办到，并且费用也很高。任纪忠眼圈内转着泪水说，由于家里穷，做上门女婿到老婆家，十几年老是挣不到钱，在家一直抬不起头。现在女儿已经13岁，暑假后读初一，老婆在一家公司做油漆工，每月只有几百元的收入，家里4个老人都有病，女儿开学要一大笔钱，本来这个脆弱的家是靠他一人支撑着的，想到要坐牢，就有发疯的感觉，并一再说是姐夫害了他。出事后任纪忠的家人没有一人来看望过他。

　　包涵冰告诉记者，进了看守所的第二天，妻子来看了他，见面后半天没说话，最后终于含着泪摇摇头说：“你没有必要这么做。”说完就走了。包涵冰说，“我是妻子和女儿的骄傲，出事后一直满着女儿，但想想可能要坐好多年牢，早晚孩子会知道的，不知道怎样面对这一切。”他还说，其实我并不缺钱，家里还有几十万的存款，我是想证明自己的能力，所以，这次钱拿到手后，马上回家交给了妻子，自己一分钱也没有留。他承认这事主要是自己策划的，任纪忠不懂电脑和外语，对化工产品一窍不通，只是一个跑跑腿的帮手。说到这里他也感到有愧于任纪忠和他的家庭。

　　昨天的庭审中，任纪忠只是表示与加拿公司的事一概不知，没有更多地辩解。包涵冰则反复辩称自己想给对方发货，但还没来得及就被公安抓了。法院认为，包涵冰、任纪忠以非法占有为目的，以虚构的公司利用互联网发布产品信息，骗取钱财，诈骗财物特别巨大，证据确实充分。包涵冰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。任纪忠在本案中起次要作用，是从犯，且有立功表现，依法从轻处罚。一审宣判后，两被告表示服判。特约记者 赵正辉 蒋正光 记者 陆媛