利用自己的公司和商铺作掩护，非法买卖交易外汇，涉案金额高达近20亿人民币。昨天，沈阳市公安局对外披露了今年以来破获的最大一起“地下钱庄”案件：经过2个多月的侦查，3个“地下钱庄”被一举端掉，警方缴获非法买卖外汇交易款90余万元，冻结涉案银行存款300余万元。
今年4月，和平公安分局接到群众举报：有地下钱庄在进行不法活动。
经过调查，警方将目标锁定在成百万经营的“沈阳新杰电器有限公司”和朴贞爱经营的“贞爱商社”上。6月20日，专案组得知，第二天上午“贞爱商社”有一笔80万元人民币的交易要汇往境外。
6月21日上午9时许，成百万在一家银行大厅里和贞爱商社的业务员崔桂顺接了头，当两人正在交易时，被守候一旁的侦查员现场抓获，当场缴获1张60万元的银行卡和2份存取交易单。随后，侦查员又在成百万的车里搜出10万元人民币和近两年来他与贞爱商社和东升商社进行交易的账本及来往交易单据、收款收条。
另外两组侦查员在贞爱商社将正在进行操纵交易的朴贞爱抓获归案。
在贞爱商社被查封时，另一个“东升商社”也浮出水面。7月6日，专案组在西塔地区将嫌疑人李东升和他的姐姐李德爱及妻子崔某三人抓获，当场扣押赃款15万元人民币，用于互联网交易的电脑、验钞机、现代轿车及各种银行卡60多张，并冻结了各种银行账户70余个。
经过审查，自2003年以来，成百万等人就采取非法收购外汇，通过西塔地下钱庄向境外银行打款。目前，朴贞爱等6名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕。
据警方介绍，这些地下钱庄以开办一些门面作为掩护和接应，秘密进行外币与人民币之间的非法汇兑，从中收取一定的外汇差价作为赢利。
记者 吴新星 实习生 武丹（感谢沈阳市公安局杨巨生协助采访）
