小卖部地下“洗钱”20亿

　　北方热线网——沈阳今报讯(杨巨生田亚民记者王鹏)一个小卖部，谁能想到流动资金高达亿万元人民币？

　　昨天，一起震惊全国的“地下钱庄”大案告破，缴获非法买卖外汇交易款90余万元，冻结涉案银行存款300余万 元，其涉案金额高达近20亿人民币。

　　“地下钱庄”露头儿

　　“西塔地区有人玩汇。”警方的侦破从市民举报开始。今年4月，和平公安分局经济侦查大队侦查员在西塔发现：一 个叫贞爱商社的小店铺与举报的“地下钱庄”线索十分吻合。

　　此后，一个经营“沈阳新杰电器有限公司”的朝鲜族男子成百万和经营“贞爱商社”的朝鲜族女子朴贞爱被锁定为侦 查目标。

　　6月20日，警方得到信息：21日上午，贞爱商社有一笔80万元人民币的交易要汇往境外。“6·21”专案组 成立。

　　抓到幕后“黑手”

　　21日上午9点多，成百万的司机李相范(男，35岁，皇姑区人)开着老板的

　　两人正在非法交易时，守候的侦查员冲了上去，当场缴获60万元的

　　此时，操纵交易的“黑手”———朴贞爱和成百万也被抓获。在贞爱商社，用于互联网交易的电脑、验钞机以各种交 易单据被查扣，警方还查封了50余个涉案银行账户。

　　经审，自2003年以来，成百万采取非法收购外汇，并通过西塔地下钱庄向境外银行打款，其非法交易额达220 0万元人民币。

　　拔出萝卜带出泥

　　“东升商社”同时浮出水面。

　　7月6日，专案组在西塔地区将嫌疑人李东升和他的姐姐李德爱(女，49岁，和平区人)及妻子崔某三人抓获，当 场扣压赃款15万元人民币，用于互联网交易的电脑1台、验钞机1台、现代轿车1辆及各种银行卡60多张，并冻结了李东 升各种银行账户70余个。

　　很快，两个钱庄赃款流向、交易量及涉案金额都被查清。随后，李德爱还交待了自己的交易账号和密码，专案组进而 又获取了成百万和另外两个地下钱庄进行非法买卖交易外汇的大量证据。

　　目前，朴贞爱等6人被依法逮捕，李东升的妻子崔某被取保候审。