骗子调包计换走真汇票 公司损失820万元人民币 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年03月14日11:02 龙虎网 | |||||||||
【龙虎网报道】三五人攒成一个假公司,玩的是老祖宗骗术中最低级的调包计,使南京一个大型集团公司一下子白白地损失掉了820万余元人民币。经过多年调查,近日,相关当事人受到法院刑事判决。 轻易获得投资
1991年,南京某技术集团公司(以下简称集团公司)上马南京一个重要高楼工程,但是到了1993年下半年,因缺乏建筑资金,工程被迫停工。经行家估算,余下的工程需要资金约1.5亿元人民币。融资的事落到了分管财务工作的原副总经理李林身上。李林委派原财务科长张明到北京寻找融资渠道。扫1996年11月,张明在北京结识了一位自称来自G国的波达公司的总经理陈亮。陈亮表示能帮集团解决所需资金问题。张明立即向李林汇报,征得同意后与波达公司草签了一份意向合同,内容是:G国波达公司为中国南京某集团公司提供500万美元的贷款,集团公司一次性提供20%的利息及管理费830万元人民币。 李林得知后11月18日飞到了北京。陈亮却说只能帮集团公司介绍到香港振明公司帮助解决贷款问题,并当场形成一套文书:如果双方融资成功,按照融资比例8%付给波达公司信息费,不成功不支付。他还自作主张当场给付陈亮3万元信息费。 李林回到南京后打算再找合作方,并与江苏某实业发展有限公司(以下简称发展公司)的总经理杨乐协商,双方达成了以下协议:一、同意借给集团公司830万元,但不划入集团公司的账户,按照集团公司指定的收款单位做成汇票;二、汇票由发展公司保管,至少二人以上,一人负责一联;三、收到对方的汇款后,汇票交给对方。 未重视假汇票 1996年11月29日,李林一行5人(含发展公司两人)来到了深圳,与香港振明公司的代理人曹鑫见面了。振明公司要求李林提供汇票查验,而发展公司没带汇票。李林电话杨乐,要求再由发展公司在南京农业银行做出830元的汇票,派人送到深圳。 振明公司却突然改口,要求将汇票上的收款单位改为广东省江门市某商场,费用下降1%,变成了820万余元。 随后,集团公司的张明与发展公司的沈昌来到了深圳,开始具体的贷款运作。1996年圣诞节前夕,振明公司用传真发来一张影印件,说明振明公司的500万美元已经汇出。可是不知为什么,汇票上大写金额是500万美元,而小写金额却是50万美元。张明告诉他:“这是张废票,由于圣诞节银行太忙导致忙中出错。”于是,众人又回到了南京。 真汇票被当面偷换 出现假汇票之后,集团公司领导提醒李林,要注意资金的安全。1997年1月9日,他又委派张明陪同发展公司的万某携带汇票的第二联去了深圳。 1月15日,香港振明公司总经理陈威,委派谢国、曹鑫来深圳查验汇票。一见面,沈昌将汇票出示后,谢国提出要看第三联的复印件,沈昌也没有反对,当谢国看过复印件之后,又节外生枝地提,出把汇票的第二联和第三联存入当地银行,被张明拒绝了。但谢国不同意,他提出在江门市银行查验汇票。 17日,张明将汇票的第二联装入自己的黑色提包里,随振明公司来到江门市。 出了银行,谢国要求将汇票两联封起来,但他乘张明接手机之机,变戏法似的将原先的汇票两联调了包,放进信封里的是两张复制品。他装模作样地在封口一头签上自己的名字,另一头要张明签上自己的名字。然后装进一只密码箱中,交给了张明。 巨款被提前取走 19日下午,振明公司没有任何动静;20日,贷款仍然没有汇出;21日,张明再也坐不住了,可是振明公司电话总没有人接。他如坐针毡地等到了22日下午,谢国终于来了电话,说自己遭了车祸,腿部骨折,因住院而拖延了时间。道歉的同时,,说汇票已经汇出,要张明注意查收,张明这才松了口气。 然而,3天过去了,对方的汇票却迟迟不能汇出,而谢国再也联系不上了。银行营业员经过查验之后肯定地说汇票是假的。沈昌大惊失色。 接到报案后,公安机关立即决定冻结820余万元汇款,但振明公司早已将巨款全部提走。事后,经过有关部门查询,香港注册的公司中根本没有振明公司。 近日,经法院判决,以玩忽职守罪判处李林有期徒刑一年六个月,缓刑二年;判处沈昌有期徒刑三年,缓刑三年;判处张明有期徒刑一年六个丹,缓刑二年。(文中当事人均为化名) | |||||||||