分赃不均起内讧“消费致富”骗局穿帮

　　5名广州推销人员精心策划了一起投资骗局，在绵阳大肆行骗，涉案金额达270万元。日前，这个跨省诈骗团伙已被绵阳警方捣毁

　　顾客购物付款后，商家还将把超过物品价值数倍的现金“返”给消费者。这样一个简单的骗局，近段时间竟使绵阳市的50多名消费者被骗。绵阳市公安局经侦支队民警经过两个月的战斗，终于捣毁一个涉案金额高达270万元的诈骗团伙，5名犯嫌在广州市落网。

　　案件篇

　　骗局出炉买2200元产品返5800元利

　　去年11月，绵阳城区某中学退休教师蒋某经人介绍认识了广州市妇女杨穗青。杨对蒋某说，上海某公司最近在搞“消费致富”促销活动，只要拿2200元钱购买一盒这家公司的“佰立欣”保健品，每个星期就可收取该公司返还的400元钱现金，返利周期为20个星期。蒋某一算，20个星期就可获取8000元。除去投入的2200元，一笔单纯赚5800元。

　　见蒋某对这件事有了兴趣，杨又解释说，所以我们的“促销模式”就是通过消费者的口碑来“打广告”，把广告费省下来返给消费者。蒋某越听越入迷，去年11月，她将15400元现金通过银行，存在了上海某公司财务总监“邝志彬”账号上，购买了“佰立欣”保健品。投单一周后，蒋女士果然收到上海某科技有限公司的返利款，以后的几周里，“返利款”均按时存在了她的账号上。连续几次拿到返还款的蒋某对这种“消费致富”深信不疑，又把这个“好消息”告诉了她的几个朋友，发动大家“共同致富”。

　　投资高潮“大人物”由广州赴绵阳

　　去年11月29日，自称是上海某公司的副总裁姚志树以及他的女秘书谢碧银从广州乘飞机来到绵阳。绵阳投资方代表蒋某一行来到绵阳南郊机场欢迎这位“大人物”。当姚和他的女秘书走出机场时，蒋等人非常热情地献上了鲜花。大家认为姚给自己带来了健康，带来了财富，对他感恩不尽。

　　当天，姚在绵阳投资代表为其准备的宴席上宣布，将于2006年的元旦组织一批先进投资户到上海总公司以及江西庐山的生产基地进行旅游考察。为了争取到旅游考察的名额，绵阳投资户的投资热潮一下子达到了白热化的程度，“上海公司绵阳销售处”门庭若市。在短短的3天内，投单量就达到了100多万。

　　骗局穿帮销售人员集体“蒸发”

　　就在绵阳市民投资激情日益高涨的时候，“意外”发生了：去年12月16日，是每周返利日，一些投资户与往常一样来到银行对账，然而他们发现，返还款并没有按时到账。投资者拼命拨打“姚副总裁”的手机，但对方的号码已经欠费停机。“可能是姚总太忙，没来得及缴纳电话费……”一些投资者给姚的手机卡上充了50块钱话费，但手机始终处于关机状态，“上海公司绵阳销售处”所有销售人员也全部“人间蒸发”。

　　当天晚上，作为绵阳牵头投资的蒋某一宿未眠，第二天刚上班，蒋某就四处打电话寻找姚的下落。通过几番周折，她终于拨通了上海某公司法人代表的电话。据上海公司有关人士讲，该公司根本就没有“姚志树”，更没有搞“消费致富”的活动。2005年12月18日，绵阳市公安局经济侦查支队受理了被骗群众的报案。

　　侦破篇

　　“诈骗鸳鸯”未进洞房先进班房

　　警方初步调查确认这是一起特大诈骗案。警方向上海某公司发出了征询函，上海回复证明，该公司没有姚志树其人。警方分析，姚是11月29日乘飞机来到绵阳的，警方前往绵阳机场调查核实后，乘客中没有“姚志树”，但找到了与姚同机来绵的“谢碧银”。当时坐在谢旁边的旅客叫赖春芳。而赖春芳应该是一个女性的名字，和犯罪嫌疑人姚志树是个男性的特征不吻合。

　　1月6日，办案民警赶到广州侦查案件时发现，“财物总监邝志彬”确有其人，但他只是广州某公交公司的一名普通司机。据邝回忆，他的身份证曾在一年前遗失过。随后，绵阳经侦民警迅速把侦破重点放在了“邝志彬”账户的大额资金流向上。警方发现，一笔金额不小的赃款曾转移到了“姚志树”秘书谢碧银的账上，同时一名叫张启湘的江西赣州会昌县人也进入警方视线。

　　2月5日，绵阳市警方再次派出警力前往广州、江西开展调查。当警方在江西赣州会昌县找到张启湘的住处时，邻居反映张与儿子赖春芳去广州定居了。“赖春芳”是个男性，这和绵阳机场登记的“赖春芳”一下子联系了起来。警方将整个工作重心转向广州，最终得知，即将结婚的赖春芳和谢碧银在广东南海市大沥购买了一套商品房。

　　2月22日，赖春芳、谢碧银来到当地民政部门办了结婚证。当天下午4时许，正当赖春芳、谢碧银准备为此庆祝一番的时候，被蹲点守候2天的绵阳刑警抓获。据赖交代，他们先后与杨穗青等人共谋，以购货返利的形式进行诈骗。随后，警方在广州市将刘叶华、杨穗青、陈珍、曾绍萍等其他几名犯罪嫌疑人一举抓获。犯罪嫌疑人被警方押解回绵阳。至此，这起涉案金额高达270多万元的诈骗案件终于成功告破。

　　真相篇

　　策划内幕诈骗团伙环环相扣行骗

　　现年25岁的刘叶华系湖南新化县人，仅有小学文化，2001年前往广州从事推销工作。2005年底，刘通过互联网搜索到上海某公司，然后以做该公司生产的“佰立欣”保健品在广州佛山市的独家代理商为由，骗取了该公司的工商、税务、质检等相关手续。同时花低价购买该公司的大量保健品，假冒上海某公司名义，虚构了“消费致富”的促销方案进行诈骗。

　　由于刘只有小学文化，谈吐有限，于是他便想到了自己做推销时认识的赖春芳。31岁的赖春芳系江西会昌县某国有企业职工，高中文化。前些年辞职到广州，先后在广州一些销售公司管理层任职，口才较好。在诈骗团伙作案过程中，赖专门冒充“公司高层”。一切准备就绪，接下来就是发展客户。刘叶华在广州推销行业呆了多年，于是他找到了熟知这个行当的曾绍萍、杨穗青、陈珍三人，由他们负责拓展客源。杨穗青，女，39岁，广东省广州市人，初中文化，长期从事传销与直销活动，有一定客户群。

　　2005年11月4日，5人坐在广州市一家餐馆磋商，决定由刘叶华负责请人复制上海某公司的网站，并篡改网站的联系电话和地址，以达到以假乱真蒙蔽客户的目的，以及联系产品的收发和账户的设立。赖春芳则冒充上海某公司的常务副总裁，在全国巡回解说产品，以获取更多客户的信任。而曾绍萍、杨穗青、陈珍则负责联系客户。

　　2005年11月初，杨穗青通过朋友找到了四川绵阳的蒋某，通过一番吹嘘之后，建立了该诈骗团伙的第一批客户。此外，刘叶华、赖春芳等人还先后在湖南省、广东省大肆宣传“消费致富”，从事诈骗活动，让投资者将现款打入他们在广州银行的账户。除小部分返利款外，余下的近200万元集资款被该团伙分赃后挥霍。

　　东窗事发分赃不均起内讧

　　在短短的一个月内，该诈骗团伙诈骗金额就达270余万元。然而，也就在这个时候，诈骗团伙内部却因为分赃发生了分歧。据刘叶华交代，策划初期，刘提出诈骗所得金额分成5份，5人平分。但后来，赖春芳做的工作不多，于是在分赃上给赖春芳的比例进行了压缩。去年11月14日这天，赖春芳觉得分赃不均，他在刘处偷看到了网上银行的转账密码，就将账户上的余额分两批转到了他控制的银行账户上。11月15日，到了该给客户返款的日子了。刘叶华打开网上银行一看，发觉所有的资金不翼而飞。突如其来的变故一下子打乱了诈骗团伙原来的计划，只得草草终结骗局。目前，警方已冻结了部分犯嫌还没来得及挥霍的资金，并将陆续返给受害人。文／图岳波记者廖兴友

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