浙江义乌警方抓获一特大合同诈骗案主犯

　　中新网金华4月17日电(记者吕煊 通讯员陈正明)3月底，义乌发生一起特大合同诈骗案件，一家未经审批的贸易公司卷走市场上136位经营户价值2700多万元的货物后“人间蒸发”。目前，其中一名犯罪嫌疑人已落网，另有两名犯罪嫌疑人已离境，警方正在追缉。

　　“其实，这起案件的案犯作案手段并不高明。不法分子之所以能得逞，是由于经营户粗心大意，没发现其中破绽。”义乌市公安局经侦大队侦查人员分析案情时说。

　　一袜子经营户被骗经历

　　马先生是诸暨人，在义乌针织市场摆摊销售袜子，是这起特大诈骗案中136位经营户中的一个，他被骗走价值44万余元的袜子。马先生与这家贸易公司的业务往来始于去年10月的一天，自称“李代林”的男子向他订购了11000双袜子，与“李代林”同来的还有一自称香港人的女子。“李代林”随后及时支付了一万余元货款。过了没几天，“李代林”又向马先生订购价值18万元的袜子。马先生将袜子送到这家贸易公司后不久，“李代林”准时将货款付清。

　　在去年，马先生与“李代林”共做了三笔生意。看到“李代林”每次都能按时付清货款，马先生遂将李看作一位值得信任的客户。去年12月的一天，“李代林”再次到马先生的摊位。这一次，“李代林”向马先生订购了价值44万余元的袜子，并约定今年3月5日交货。后来，“李代林”给马先生打电话说，希望能提前交一些货物。按照“李代林”的要求，今年2月25日至3月17日，马先生分4次将价值443320元的袜子送到“李代林”位于北苑路的贸易公司，双方还约定付款时间为3月28日。

　　3月25日深夜12时许，马先生接到一个始料未及的电话。电话是“李代林”公司的业务员打来的，他跟马先生说，“李代林”突然不见了，电话也联系不上，估计已逃跑。马先生立马赶到这家贸易公司。此时，公司里已人满为患，许多像他一样送了货但没拿到款的人赶了过来。警方很快受理此案。然而，马先生在做笔录时的一番回答大大出乎民警的意料。“我问他‘李代林’的公司名称，他回答说不知道；我再问他‘李代林’的具体身份，他说他只知道李自称是广东人，其他一无所知。”办案民警回忆道。

　　警方点评：突然大量订货要警惕。在外贸诈骗案中，案犯惯用的一种伎俩就是：先支付现金订购数量较少的商品，经过几次交易后获取经营户的信任，之后“以信用担保”赊账，大幅增加要货量，最终“外贸公司”人去楼空。因此，如发现客商突然间提出要大量订货，市场经营户要特别警惕，因为这是犯罪分子实施诈骗最为突出的迹象。在此案中，很多经营户都已意识到贸易公司订货量大的疑点，但还是心存侥幸，赊账交货。

　　被骗货物大部分在海外

　　3月31日，警方经过侦查，在广东抓获其中一名犯罪嫌疑人莫荣勇。莫荣勇就是前面提到的“李代林”。随着莫荣勇的落网，这起涉案价值高达2700多万元的诈骗案轮廓渐明。去年6月，犯罪嫌疑人莫荣勇伙同两名境外人员来到义乌。莫荣勇化名“李代林”，他们在义乌北苑路租房办起“义乌时代贸易有限公司”，由莫荣勇做公司负责人。

　　当月，他们就与义乌市场经营户进行了少量外贸业务往来，在骗取市场经营户信任后，于今年2月开始向136位市场经营户大量订购价值2700多万元的各类货物，并承诺于3月28日至29日支付货款。在收取货物后，莫荣勇分别在3月9日、15日和22日将35个集装箱的货物委托海运公司运往蒙特利亚港。而3名犯罪嫌疑人在获取海运提货单后先后逃离义乌。

　　警方点评：应在离境前采取法律措施。从以往的案件侦破情况看，一旦货物、犯罪分子离境，公安机关要将赃物追缴回的难度很大。警方希望经营户一旦发现外贸公司明显拖欠债务，就依法采取相应措施，避免自己受损失；而不要等到债权人离境才向警方和法院等部门请求帮助。对于境外人员，经营户可在其离境前向法院提出诉讼，通过这一手段可达到限制其出境的目的。

　　“五一”是外贸诈骗案多发期

　　4月14日，在义乌市公安局经侦大队采访时，有关负责人介绍，每年“五一”前后，是外贸诈骗案件多发期。警方特别提醒广大经营户擦亮眼睛。该负责人说，一些蓄谋已久的犯罪分子会利用长假，伺机逃走，使经营户不易察觉；而有一些犯罪分子则会在此时谎称银行钱取不出来，对前来要货款的经营户进行推托，以便自己有充足时间准备逃跑。

　　警方同时呼吁经营户，如发现可疑情况或咨询有关知识，可与经侦大队联系。联系电话：0579-5275275。警方提醒：“五一”前后是外贸诈骗案件多发期，应特别注意防范。(完)